Code des titres: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) titre abrégé: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) numéro d’annonce: 2022 – 095 Code des obligations: 128095 titre abrégé: enjie convertible
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Annonce de la résolution de la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Cette réunion est présidée par M. Paul Xiaoming Lee, Président du Conseil d’administration. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont été informés de la réunion par téléphone et par courriel le 17 mai 2022. Neuf administrateurs sont présents à la réunion et neuf administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Délibérations du Conseil d’administration
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la filiale Holding concernant les opérations entre apparentés et la renonciation au droit de la société;
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le projet de loi à l’avance et ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn., ci – dessous) pour plus de détails.
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la mise en œuvre du plan d’incitation au capital par les filiales Holding impliquant des opérations entre apparentés et la renonciation au droit de la société (annonce no 2022 – 096).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Code des titres: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) titre abrégé: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) numéro d’annonce: 2022 – 095 Code des obligations: 128095 titre abrégé: enjie convertible
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Conseil d’administration 20 mai 2012
