Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer encore la transparence de la politique de distribution des bénéfices de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la rentabilité de l’entreprise, du plan de développement des entreprises, du rendement des actionnaires, Pour des facteurs tels que le coût du capital social et l’environnement de financement externe, la société a élaboré le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Les détails sont les suivants:
Facteurs pris en considération par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
L’entreprise se concentre sur le développement à long terme et durable de l’entreprise, sur la base d’une analyse complète de la situation réelle de l’exploitation et du développement de l’entreprise, de la stratégie de développement, de la rentabilité de l’entreprise, du coût du capital social et de l’environnement de financement externe, en Tenant pleinement compte des caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, de l’étape de développement actuelle, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit, de l’état des flux de trésorerie, de la demande de fonds d’investissement de projet, de Afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société et de tenir compte des intérêts généraux de tous les actionnaires ainsi que des intérêts à long terme et du développement durable de la société, il est nécessaire de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices en tenant compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires et de mettre en place un plan et un mécanisme de dividendes et de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs, à condition que l’échelle des capitaux propres et la structure des capitaux propres de la société soient raisonnables.
Principes de formulation du plan
La Société met activement en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices, en tenant pleinement compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement à long terme de la société. Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), la société s’en tiendra principalement aux dividendes en espèces. Le plan est formulé conformément aux lois, règlements et statuts pertinents concernant la distribution des bénéfices, tout en maintenant la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Planification spécifique du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes sous les formes suivantes: 1. En espèces; 2. Actions; 3. Combinaison de liquidités et d’actions.
À condition que les dividendes en espèces soient satisfaits, les dividendes en espèces sont utilisés de préférence pour la distribution des bénéfices. En principe, la société distribue ses bénéfices une fois par an. Sous réserve des conditions, le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société de verser des dividendes en espèces à moyen terme en fonction de la rentabilité et des besoins de financement de la société.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces
Les dividendes en espèces de la société doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes:
1. Une fois que la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours et que les pertes des années précédentes ont été compensées et que le Fonds d’accumulation a été retiré conformément à la loi, les bénéfices non distribués accumulés sont positifs et les flux de trésorerie sont abondants. La mise en œuvre des dividendes en espèces n’affectera pas l’exploitation continue ultérieure de la société;
2. L’institution d’audit émet un rapport d’audit sans réserve sur le rapport financier de la société pour l’exercice en cours, et la société accorde la priorité à la distribution des dividendes en espèces.
Dans le but d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, compte tenu des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, la société distribue les dividendes en espèces à condition que les bénéfices de l’année en cours soient positifs et que les bénéfices non distribués accumulés soient positifs, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
Lorsque la société distribue des dividendes en espèces, les dispositions suivantes s’appliquent:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives que la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs (y compris le droit d’utilisation des terres) ou d’acheter du matériel au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Conditions particulières d’émission des dividendes en actions
Sur la base des bénéfices distribuables accumulés, du Fonds d’accumulation et des flux de trésorerie, à condition que la totalité des dividendes en espèces et l’échelle du capital – actions de la société soient raisonnables et que le Conseil d’administration de la société estime que la distribution des dividendes en actions est bénéfique pour les intérêts généraux de tous Les actionnaires de la société, la société peut distribuer les bénéfices en émettant des dividendes en actions. La proportion spécifique des dividendes est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision après délibération et approbation du Conseil d’administration de la société.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société est élaboré par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation. Lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration entend les vues des parties concernées, en particulier des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur le plan de distribution des bénéfices. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices.
Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année et qu’elle dispose de bénéfices distribuables et que le Conseil d’administration n’a pas proposé de plan de distribution des bénéfices en espèces, les raisons en sont indiquées dans le rapport périodique et l’utilisation des fonds non utilisés pour les dividendes en espèces réservés à la société est indiquée. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance donnent leur avis à ce sujet.
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique de dividende en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces, les conditions d’ajustement et les autres exigences de la procédure de décision. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Avant de délibérer sur le plan spécifique de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, l’ouverture d’une ligne téléphonique spéciale, la boîte aux lettres du Secrétaire du Conseil d’administration et l’invitation des investisseurs minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), entend pleinement les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
La société applique strictement la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts et le plan spécifique de dividende en espèces examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. S’il est vraiment nécessaire d’ajuster ou de modifier la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts, les conditions énoncées dans les statuts doivent être remplies, les procédures de prise de décisions correspondantes doivent être mises en œuvre après une démonstration détaillée et approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à L’Assemblée générale des actionnaires.
Cycle de formulation et mécanisme d’ajustement du plan
La société réexamine le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années au moins une fois tous les trois ans, évalue la politique de distribution des bénéfices en cours de mise en œuvre par la société et apporte les modifications nécessaires en fonction des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, et détermine le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour cette période. La société établit le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années, et le Conseil d’administration soumet la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet et la soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Divulgation d’informations sur la distribution des bénéfices de la société
La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans son rapport annuel et fournit des explications spéciales sur les questions suivantes: 1. Si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Si la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires; 3. Si les procédures et mécanismes décisionnels pertinents sont complets; 4. Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient; 5. Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont suffisamment protégés. En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, préciser si les conditions et procédures d’ajustement ou de modification sont conformes et transparentes.
Lorsqu’il est proposé d’émettre des valeurs mobilières, de restructurer des actifs importants, de fusionner ou de se séparer, ou que le droit de contrôle de la société est modifié en raison de l’acquisition, les politiques de dividende en espèces de la société et les arrangements correspondants, ainsi que les explications du Conseil d’administration sur les circonstances susmentionnées, sont divulgués en détail dans le prospectus ou le plan d’émission, le rapport de restructuration des actifs importants, le rapport de changement d’actions ou le rapport d’acquisition après l’offre ou l’émission, la réorganisation ou le changement de droit de contrôle.
Dispositions complémentaires
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que lors de sa révision. Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conseil d’administration 23 mai 2022
