Code des valeurs mobilières: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) titre abrégé: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
1 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
2. La réunion a eu lieu le 25 mai 2022 à 9 h 30 par voie de communication.
3. Six administrateurs assistent à la réunion et six administrateurs y assistent effectivement.
4. La réunion est présidée par M. ma Xiaofeng, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, et de garantir pleinement les intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation au capital restreint de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital restreint.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs, M. Zhang zuliang et M. Feng Zhiyong, sont les administrateurs associés du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, compte tenu de la situation réelle de la société, Des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 ont été élaborées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs, M. Zhang zuliang et M. Feng Zhiyong, sont les administrateurs associés du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: ① autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes de l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse et la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, le traitement de l’annulation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à suivre les procédures d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des institutions compétentes; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les administrateurs, M. Zhang zuliang et M. Feng Zhiyong, sont les administrateurs associés du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 10 juin 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM nommé par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Conseil d’administration
25 mai 2012
