Code des valeurs mobilières: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) titre abrégé: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Li caiqiao, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants de solliciter publiquement les droits de vote confiés par les actionnaires sur les questions d’incitation au capital examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans ce rapport, qu’il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu’il n’utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d’initiés ou des manipulations de marché.
La sollicitation des droits de vote confiés a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Nom en anglais: Shijiazhuang tonhe Electronics technologies Co., Ltd.
Nom abrégé du stock: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Code Stock: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Représentant légal: Ma Xiaofeng
Date d’établissement: 21 décembre 1998
Secrétaire du Conseil d’administration: Feng Zhiyong
Représentant en valeurs mobilières: Guo qiaolin
Adresse de contact de l’entreprise: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 350, Lijiang Road, Hi – tech Zone, Shijiazhuang, Hebei
Code Postal: 050035
Tel: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Adresse Internet: www.sjzthdz. Com.
E – mail: [email protected].
Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes qui seront examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la limite de 2022 de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) √
Plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (projet) et proposition de résumé
2.00 À propos de la limite de 2022 de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles
3.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les restrictions de la société en 2022 √
Proposition relative au régime d’incitation aux actions sexuelles
(Ⅲ) Date de signature du rapport sur les droits de vote délégués: 25 mai 2022
Sollicitation de propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 25 mai 2022, a voté pour toutes les propositions susmentionnées et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes. Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) la collecte des droits de vote est effectuée par Mme Li caiqiao, Directrice indépendante actuelle de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Ms. Li caiqiao, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born 1974, Bachelor Degree, graduated from Accounting major, Senior Accountant, Certified Assets Appraiser, Beijing University of Commerce and Industry. De juin 2000 à mars 2004, il a travaillé pour Hebei Changhe Tax Agent Co., Ltd. D’avril 2004 à septembre 2016, il a travaillé pour Hebei Yongda Weixin Tax Agent Co., Ltd.; D’octobre 2016 à aujourd’hui, il a travaillé à zhonghaohua Incubation Service Co., Ltd.; De novembre 2017 à aujourd’hui, il a travaillé pour Hebei zhonghaohua Financial and Tax Service Group Co., Ltd.; De novembre 2018 à aujourd’hui, il a travaillé à Beijing zhonghaohua Financial Consulting Co., Ltd.; D’avril 2020 à aujourd’hui, il a travaillé à Hebei zhonghaohua Taxation Agency Co., Ltd. De juillet 2020 à janvier 2022, il a travaillé à holgos jingxiong Technology Co., Ltd. Depuis août 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Mme Li caiqiao ne détient pas d’actions dans la société.
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt entre le collecteur et Les éléments de la collecte.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations boursières dans l’après – midi du 6 juin 2022.
Heure de collecte: du 7 juin 2022 au 8 juin 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h tous les jours)
Méthode de collecte:
Par voie publique sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation:
1. Si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote, la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport. 2. Soumettre au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société signe la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation: (1) Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise, l’original du certificat du représentant légal, l’original de la procuration, la carte de compte de l’actionnaire (ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer l’identité de l’actionnaire); Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration, la carte de compte de l’actionnaire (ou d’autres certificats ou certificats valides qui peuvent indiquer l’identité de l’actionnaire);
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément au point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, la date de réception de la compagnie est considérée comme la date de livraison.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: Bureau du Secrétaire exécutif, no 350, Lijiang Road, Hi – tech District, Shijiazhuang, Hebei
Attention: Guo qiaolin
Tel: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Code Postal: 050035
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise une personne autre que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément la délégation d’autorisation au collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que la délégation d’autorisation au collecteur est invalide.
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une des options de consentement, d’opposition et de renonciation. Si plus d’une option est sélectionnée ou non, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Annonce faite par la présente
Invité par: Li caiqiao 25 mai 2022 pièce jointe:
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que client, j’ai lu attentivement le rapport complet sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) administrateurs indépendants
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Mme Li caiqiao à assister à la réunion en tant qu’agent de la compagnie.
