Code des titres: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) titre abrégé: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) numéro d’annonce: 2022 – 046 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Le 26 mai 2022, la 23e réunion de Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) L’avis de réunion a été envoyé par téléphone, en personne, par courriel, etc., le 23 mai 2022. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La réunion était présidée par M. Liu zhenteng, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sur place sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents du Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et le rachat et l’annulation des actions compensatoires correspondantes
En 2019, la société a mis en œuvre une restructuration majeure des actifs. Selon la réalisation des performances au cours de la période d’engagement de performance sous – jacente à la restructuration et la dépréciation des actifs à l’expiration de l’engagement de performance, 33 contreparties, en tant que parties à l’engagement de performance, doivent s’acquitter de leurs obligations de compensation de performance conformément à l’accord de compensation des prévisions de bénéfices signé avec les parties à l’engagement de performance et à l’accord complémentaire à l’accord de compensation des prévisions de bénéfices. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , le Securities Times et le China Securities journal annoncent le plan d’indemnisation pour la performance de l’achat d’actifs par l’émission d’actions et le rachat et l’annulation des actions d’indemnisation correspondantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Liu zhenteng, Liu baoqi, Liu zhenfei, Han Fengsheng, Li Minghua et Chen Ming ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération par résolution spéciale et approuvée par plus des deux tiers (y compris) des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés doivent éviter de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les questions susmentionnées avant leur règlement et ont émis des avis indépendants d’accord. Les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification d’accord explicite sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société demande la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 13 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable des questions pertinentes examinées à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Avis est par les présentes donné.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Conseil d’administration 26 mai 2022
