Code des valeurs mobilières: Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) titre abrégé: Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108)
Annonce des résolutions de la 21e (intérimaire) session du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) Il y a neuf administrateurs présents à la réunion, dont six votent sur place et trois votent par correspondance. Les administrateurs qui votent par correspondance sont Chi GUOJing, Li Lin et Lu yujian. La réunion a été présidée par M. Chen Hongwei, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts et sont légales et efficaces.
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote sur place et d’un vote par correspondance: 1. La proposition relative à la vente d’actions dans les petites sociétés de portefeuille et au droit à indemnisation pour les engagements de performance a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu que la filiale Qingdao Mingzhu jiegao Equity Investment Center (Limited Partnership) transférera 51% des capitaux propres de la Sous – société Xi’an jiegao Electronic Technology Co., Ltd. (les capitaux propres susmentionnés comprennent le droit à l’indemnisation de l’engagement de performance en vertu de l’Accord d’investissement et de l’accord complémentaire) détenus par la filiale Qingdao Mingzhu jiegao Equity Investment Center (Limited Partnership) avec 70 millions de RMB, et les autres actionnaires seront considérés comme renonçant au droit Il est convenu de soumettre la proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) concernant la http://www.cn.info.com.cn. ), Bulletin No 2022 – 034. Voir le rapport d’audit de Xi’an jiegao Electronic Technology Co., Ltd., le rapport d’évaluation des actifs du projet d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Xi’an jiegao Electronic Technology Co., Ltd. Impliqués dans le transfert de capitaux propres proposé par Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Certaines des propositions de cette Assemblée ne peuvent être mises en œuvre qu’après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Il est convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Pour plus de détails sur l’avis Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) concernant la convocation de la deuxième Assemblée générale des actionnaires en 2022, voir le Securities Times du 27 mai 2022, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), Bulletin No 2022 – 036.
Avis est par les présentes donné.
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) Conseil d’administration
27 mai 2022
