Code des titres: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) numéro d’annonce: 2022 – 059 Code des obligations: 149134 titre abrégé: 20 YUNTONG 01
La résolution adoptée à la 37e séance du 8e Conseil d’administration annonce que la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La trente – septième réunion du huitième Conseil d’administration (ci – après dénommée Yunnan Copper Co.Ltd(000878) L’Assemblée émet 11 voix, 11 voix effectivement émises et 11 voix valides retirées dans un délai déterminé. L’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Afin de mener à bien l’élection du Conseil d’administration et d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, tous les administrateurs conviennent d’exempter le Conseil d’administration du délai de notification.
Examiner et adopter le plan Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société un par un
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Gao guichao comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Le plan de nomination de M. Sun Chengyu en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Yao Zhihua comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Wu guohong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Shi Yifeng en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de nomination de M. Zhao zejiang au poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Zhang Liang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Les procédures de nomination et les qualifications des candidats susmentionnés sont conformes aux exigences pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration sur les candidats à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration.
Ce plan est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera un système de vote cumulatif et votera un par un pour chaque administrateur non indépendant candidat.
Avant que le nouveau Conseil d’administration ne prenne ses fonctions, le Conseil d’administration initial s’acquittera de ses fonctions conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Il n’y a pas de situation où les représentants des employés agissent en tant qu’administrateurs au Conseil d’administration de la société. Après l’élection des administrateurs au huitième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Examen et adoption du plan de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Yu dingming comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Wang Yong comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. Yang Yong au poste d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de nomination de M. na pengjie au poste d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté;
Les procédures de nomination et les qualifications des candidats susmentionnés sont conformes aux exigences pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration sur les candidats à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration.
Ce plan doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera un système de vote cumulatif et votera un par un pour chaque administrateur indépendant candidat.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore faire l’objet d’un examen et d’un dépôt par la Bourse de Shenzhen. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant qui n’ont pas d’objection après l’examen et le dépôt peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection. Si la bourse s’oppose aux candidats aux postes d’administrateur indépendant, la société modifiera immédiatement les propositions pertinentes pour l’élection des administrateurs indépendants et les publiera.
Avant que le nouveau Conseil d’administration ne prenne ses fonctions, le Conseil d’administration initial s’acquittera de ses fonctions conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Il n’y a pas de situation où les représentants des employés agissent en tant qu’administrateurs au Conseil d’administration de la société. Après l’élection des administrateurs au huitième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter le plan d’allocation des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration;
L’allocation de chaque administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société est de 120000 RMB par an (y compris la valeur fiscale). Lorsque les administrateurs indépendants participent au Conseil d’administration ou exercent leurs fonctions, la société paie séparément les autres dépenses nécessaires, y compris les frais de transport et d’hébergement.
Ce plan doit être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sur la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Conseil d’administration
27 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
1. Gao guichao.
Homme, de nationalité han, né en août 1965, a travaillé en juillet 1984, membre du Parti communiste chinois, cadre supérieur, MBA, ingénieur principal avec d’excellentes notes. Il a successivement occupé les postes de Vice – Directeur général, de Vice – Président et de Président de l’Institut de conception, d’ingénieur en chef adjoint et de Vice – Directeur général de Shandong aluminium Co., Ltd., Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Vice – Directeur général de Shandong Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Vice – Président et Directeur général de Hong Kong Limited, Président et Directeur général de chinalc Yunnan Copper Co.Ltd(000878) General Manager, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Director of Strategic Development Department (Overseas Development Department, Bidding Management Supervision Office) of Group Co., Ltd., general manager of Strategic Investment Department (Bidding Management Supervision Office), Chief of Preparatory Team of Economic Research Institute, and President of Chinalco Tendering Co., Ltd. Il est actuellement Directeur, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Président de China Copper Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Gao guichao ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
2. Sun Chengyu. Homme de nationalité han, né en septembre 1971, a travaillé en juillet 1990, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en ingénierie, ingénieur principal. Il a successivement occupé les postes d’ingénieur en chef et de directeur adjoint de Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) second Smelter, d’ingénieur en chef du Département de gestion technique du quartier général de la construction de la base non ferreuse de Qujing de Yunnan Metallurgical Group Corporation, de Secrétaire général du parti, de directeur d’usine, d’ingénieur en chef adjoint et de chef du Bureau de l’Ingénieur en chef du Centre de recherche technique de l’usine de zinc de Qujing, Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) Assistant president of Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Actuellement Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Secrétaire adjoint du Comité du parti, Vice – Président du Conseil d’administration, Vice – Directeur général (présider les travaux administratifs), Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Sun Chengyu ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
3. Yao Zhihua. Homme, de nationalité han, né en octobre 1964, a travaillé en août 1986, membre du Parti communiste chinois, étudiant au doctorat, ingénieur principal. Il a successivement occupé les postes d’ingénieur en chef adjoint, d’ingénieur en chef et de directeur des mines de Fengshan du Bureau des mines de Yimen, d’ingénieur en chef et de directeur adjoint du Bureau des mines de Yimen, de Directeur général adjoint de Yunnan Daya Nonferrous Metals Co., Ltd., Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd., de directeur et d’ingénieur en chef adjoint du Département des ressources minérales de Yunnan Copper Mineral Resources Exploration Co., Ltd., de Président et de Directeur général de Yunnan Copper Mineral Resources Exploration Co., Ltd., Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Membre du Comité permanent du parti, Vice – Président et Directeur général du Département de la gestion scientifique et technologique de China Copper Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président de China Copper Industry Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de China Copper Mineral Resources Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Yao Zhihua ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
4. Wu guohong. Homme de nationalité han, né en juillet 1971, a travaillé en juillet 1993, membre du Parti communiste chinois, MBA, économiste principal. Il a successivement occupé les postes de Secrétaire de section adjoint du Bureau du Comité du parti de l’usine d’aluminium de Zhongzhou et de chef de section du Secrétaire du Bureau du Directeur général de la succursale de Zhongzhou, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Directeur général adjoint du Bureau général (Bureau du Conseil d’administration et Bureau des affaires étrangères) de la société Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Il est actuellement Directeur général du Département des ressources humaines de la Division des affaires du cuivre de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Et Directeur général du Département des ressources humaines de China Copper Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Director.
M. Wu guohong ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
5. Shi Yifeng. Homme de nationalité han, né en juillet 1963, a travaillé en juillet 1986, membre du Parti communiste chinois, diplômé, ingénieur principal. Il a successivement été Directeur adjoint et ingénieur en chef adjoint de la Fonderie du Yunnan, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Président de Guangdong Qingyuan YUNTONG Nonferrous Metals Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
