Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du sixième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au règlement intérieur des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du Sixième Conseil d’administration de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) (ci – après dénommé « la société»), sommes guidés par les principes d’objectivité, d’impartialité et de prudence. Après avoir examiné tous les documents pertinents de la première réunion du sixième Conseil d’administration fournis par le Conseil d’administration de la société, sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la nomination des cadres supérieurs:
1. The personal curriculum vitae of Mr. Jiang Chun, Mr. Sheng DaiHua, Mr. Wang Gang and Mr. Li mingliang were carefully examined before the meeting, and the relevant situation was understood. No violation of Laws, Regulations and Regulatory documents by the above – mentioned personnel was found, and the above – mentioned personnel was found in the situation that the Chinese Securities Regulatory Commission confirmed as a non – entry person on the Securities Market and that the non – entry has N’a pas été puni et puni par la c
2. The Appointment and Voting Procedures for the appointment of Senior Executives of the company are in accordance with the Laws and Regulations such as the Companies Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules and the relevant provisions of the statuts and are legally and effectively valid.
Par conséquent, nous convenons de nommer M. Jiang Chun Président de la société; Nommer M. Sheng DaiHua et M. Wang Gang Vice – présidents de la société; Nommer M. Li mingliang Directeur financier de la société; Nommer M. Wang Gang Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Huang qizhong Liu Ruiqing Hu Liu Fen
27 mai 2012
