Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’établir et d’améliorer encore le mécanisme scientifique, continu et stable de rendement des actionnaires de la société, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de politique de distribution des bénéfices et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), L’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Les détails sont les suivants:
Principes de formulation du plan
Sous réserve des lois et règlements pertinents de l’État et des Statuts de la société, le plan respectera le principe de l’attention accordée au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et au développement durable de la société, tiendra pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des superviseurs et des investisseurs publics et les écoutera, et mettra activement en œuvre une politique de distribution continue et stable des dividendes au cours des trois prochaines années.
Facteurs pris en considération dans l’élaboration du plan
Sur la base d’une analyse complète de la situation réelle de l’entreprise, de l’objectif et de la stratégie d’exploitation et de développement, des exigences et des souhaits des actionnaires, du coût du capital social, de l’environnement de financement externe, de la situation des flux de trésorerie de l’entreprise et d’autres facteurs, L’entreprise se concentre sur l’objectif stratégique et le développement durable futur, et tient pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement de projet En ce qui concerne l’environnement du crédit bancaire et du financement par emprunt, il est nécessaire d’établir un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs afin de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années
Principe de répartition des bénéfices
La Société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices, attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. Les propositions d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance et des investisseurs publics et sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation après délibération par le Conseil d’administration de la société, et ne violent pas les dispositions pertinentes de la c
2. Le principe selon lequel les pertes non compensées ne peuvent être réparties;
3. Le principe du même droit et du même bénéfice sur les mêmes actions;
4. Principe selon lequel les actions de la société détenues par la société ne doivent pas être distribuées aux bénéfices.
Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec les deux, en donnant la priorité à la distribution des dividendes en espèces.
La société remplit simultanément les conditions suivantes lors de la mise en œuvre des dividendes en espèces:
1. Les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année ou du semestre (c’est – à – dire les bénéfices après impôts restants après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs et les flux de trésorerie sont abondants, de sorte que la mise en œuvre des dividendes en espèces n’affectera pas l’exploitation continue ultérieure de la société;
2. Les bénéfices distribués accumulés de la société sont positifs;
3. L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société (la distribution semestrielle des bénéfices est effectuée conformément aux dispositions pertinentes);
4. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds). Un plan d’investissement important ou une dépense en espèces importante signifie que les dépenses cumulatives de la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement au cours des douze prochains mois atteignent ou dépassent 30% ou plus de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Pour déterminer les bénéfices distribuables, la société est fondée sur le calibre des états financiers de la société mère et sur le calibre des états financiers consolidés pour calculer la proportion des dividendes.
Sur la base du respect des conditions de dividende en espèces et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, la société effectue en principe un dividende en espèces une fois par an après la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société un dividende en espèces provisoire en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
Dans le cas où un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, les dividendes en espèces distribués par cet actionnaire sont déduits en conséquence pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, et les bénéfices distribués cumulativement par la société au cours de trois exercices comptables consécutifs ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années. S’il y a des pertes non compensées de l’année précédente, le dividende en espèces de l’année en cours est calculé sur la base du montant compensé.
Les questions susmentionnées doivent être approuvées par le Conseil d’administration de la société et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Les dividendes en actions peuvent être distribués en même temps que les dividendes en espèces susmentionnés, mais pas séparément. Les conditions spécifiques d’émission des dividendes en actions de la société sont les suivantes:
2. Le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société et la distribution de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société;
3. Le rapport entre le dividende en espèces et le dividende en actions émis est conforme aux dispositions des statuts;
4. Autres conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les différentes situations et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces:
1. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40%;
3. Dans le cas où la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 20%;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Intervalle de distribution des bénéfices
Dans le cas où les conditions de dividende en espèces sont remplies, la société effectue en principe un dividende en espèces une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société un dividende en espèces provisoire en fonction de la situation de profit et de la demande de fonds de la société.
La société peut, sur la base des bénéfices et des flux de trésorerie de l’année, veiller à ce que la proportion minimale de dividendes en espèces, l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions de la société soient raisonnables et à ce que l’expansion du capital – actions soit synchronisée avec l’augmentation du rendement. Sur la base de la distribution de dividendes en espèces complets, la société peut distribuer les bénéfices par d’autres méthodes de distribution de dividendes en actions.
La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables cumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par la direction et le Conseil d’administration de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, les besoins en capital et le plan de rendement des actionnaires, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après examen et approbation par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent certaines conditions peuvent demander aux actionnaires de la société leur droit de vote à l’Assemblée générale. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le rendent public.
Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. En principe, la société distribue les bénéfices sur la base des états financiers vérifiés et examine le plan de distribution des bénéfices en même temps que le rapport périodique du Conseil d’administration. Si la société a l’intention d’effectuer des dividendes en espèces sur la base d’un rapport financier semestriel et qu’elle n’envoie pas d’actions bonus ou n’augmente pas le capital social sans réserve de capital, le rapport financier semestriel peut ne pas être vérifié.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote en ligne, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), entend pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Le plan de dividende est adopté par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale avec plus de la moitié des droits de vote.
En ce qui concerne les bénéfices annuels de la société, si la direction et le Conseil d’administration n’ont pas proposé ou proposé de plan de dividende en espèces, la direction doit soumettre au Conseil d’administration une description détaillée de la situation, y compris les raisons pour lesquelles le dividende n’a pas été versé, l’objet et Le plan d’utilisation des fonds non utilisés pour le dividende conservés dans la société, et les administrateurs indépendants doivent donner des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le rendre public; Après délibération et adoption, le Conseil d’administration soumet l’examen et l’approbation à l’Assemblée générale des actionnaires par vote sur place ou en ligne, et le Conseil d’administration fait une déclaration à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et de la planification du rendement des actionnaires, ainsi que les procédures de prise de décisions, et publie des notes et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et des plans pertinents en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours de l’année sans présenter de plan de distribution des bénéfices.
La société divulgue le plan de distribution des bénéfices et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans un rapport périodique en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, indique si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, si la norme et la proportion de dividende sont claires et claires, si les procédures et mécanismes de prise de décisions pertinents sont complets, si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs responsabilités et jouent le rôle qui leur revient, et si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes. Si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont pleinement protégés, etc. En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être précisées pour s’assurer qu’elles sont conformes et transparentes. Si la société réalise des bénéfices annuels mais ne présente pas de plan de dividende en espèces, les raisons pour lesquelles elle n’a pas versé de dividende, l’utilisation des fonds non utilisés pour le dividende et le plan d’utilisation de la société doivent être précisés dans le rapport annuel.
Lorsque la société prend des décisions sur la politique de distribution des dividendes ou doit ajuster la politique de distribution des dividendes en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe de la société ou dans ses propres conditions d’exploitation, elle doit d’abord obtenir l’approbation des administrateurs indépendants et émettre des avis indépendants clairs, puis les soumettre au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance pour examen; Après délibération et adoption par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, il est soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation par résolution spéciale; Si la politique de distribution des bénéfices est ajustée, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
Si la société réalise des bénéfices mais que le Conseil d’administration n’a pas établi de plan annuel de distribution des bénéfices pour la distribution des bénéfices, il demande l’avis du Conseil des autorités de surveillance et divulgue dans un rapport périodique les raisons pour lesquelles les fonds non utilisés pour la distribution des dividendes sont conservés dans la société, si des bénéfices ont été générés et les raisons pour lesquelles les bénéfices réels ne correspondent pas aux bénéfices prévus (le cas échéant), etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne délibère sur le plan spécifique des dividendes en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Questions non couvertes par le plan
En ce qui concerne les questions qui ne sont pas couvertes par le plan ou qui sont contraires aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents l’emportent.
Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Conseil d’administration 27 mai 2022
