Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 064 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration et la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Afin d’améliorer le système de gestion des risques de la société, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités par les personnes responsables concernées, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Aperçu de l’assurance
1. Demandeur: Shandong longda Food Co., Ltd.;
2. Assuré: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
3. Limite de responsabilité: pas plus de 100 millions de RMB (sous réserve du contrat d’assurance final signé); 4. Prime totale: pas plus de 500000 RMB (sous réserve du contrat d’assurance final signé); 5. Durée de l’assurance: 12 mois.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination des personnes responsables pertinentes; la détermination des compagnies d’assurance, des montants d’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance; la sélection et l’emploi de courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance), ainsi que Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs s’occupent du renouvellement ou de la nouvelle assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile. Cette question est examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que la société achète une assurance responsabilité civile pour la société et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs afin d’améliorer le système de contrôle des risques et de réduire les risques et les pertes causés par les responsabilités juridiques des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice normal de leurs fonctions, ce qui est propice à protéger les droits et les intérêts de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et à aider les personnes responsables concernées à mieux s’acquitter de leurs fonctions. Promouvoir le développement des entreprises. La procédure d’examen des questions pertinentes est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont accepté d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et ont accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à la protection de leurs droits et intérêts, à la promotion de l’exercice de leurs fonctions et à la promotion du développement de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures de délibération du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements.
Avis est par les présentes donné.
Shandong longda Food Co., Ltd.
Conseil d’administration
30 mai 2022
