Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et de perfectionner le mécanisme de dividende de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Et l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après appelé le « Plan ») et l’a approuvé à la cinquième Assemblée du deuxième Conseil d’administration. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation avant d’entrer en vigueur. Le plan est le suivant:
Objet de la préparation du plan par la société
L’entreprise se concentre sur un développement stable, sain et durable. Sur la base d’une analyse complète des facteurs tels que la réalité de l’exploitation et du développement de l’entreprise, la volonté des actionnaires, les objectifs de développement, le coût du capital social et l’environnement financier externe, l’entreprise établit un plan et un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. Principes de formulation du plan
Sur la base du respect des statuts et des lois et règlements pertinents, le plan tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires) et des administrateurs indépendants, accorde une grande importance au rendement raisonnable des investisseurs et tient compte du développement durable de la société.
1. Le plan de rendement des actionnaires élaboré par la société doit tenir compte du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, tenir compte de la capacité de développement durable de la société et tenir compte de facteurs tels que l’échelle des bénéfices de la société, le plan d’exploitation et de développement, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement de financement externe.
2. La Société met en œuvre des mesures actives de distribution des bénéfices et le plan de rendement des actionnaires doit être continu et stable.
3. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
4. La société établit ou ajuste le plan de rendement des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices déterminée dans les statuts.
Contenu spécifique du plan
1. Les formes de distribution des dividendes de la société comprennent principalement l’encaisse, les actions et la combinaison de l’encaisse et des actions. En principe, la société distribue les bénéfices une fois par an, principalement sous forme de dividendes en espèces, à condition que les conditions de distribution des bénéfices soient remplies.
2. Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’exercice précédent et qu’il n’y a pas de perte non couverte, elle verse des dividendes en espèces. Les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours (à l’exclusion des bénéfices non distribués au début de l’année) et les bénéfices distribués cumulativement au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années.
3. Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital de la société, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. La société peut distribuer les bénéfices au moyen de dividendes en actions en fonction des bénéfices distribués accumulés, de la réserve de prévoyance et des flux de trésorerie, à condition que la proportion minimale de dividendes en espèces et l’échelle du capital social de la société soient raisonnables. Procédure d’examen du plan
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société est établi par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs, en combinaison avec les bénéfices de la société, les besoins en capital et le plan de rendement des actionnaires, et soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après consultation du Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
2. Lors de l’élaboration du plan spécifique de dividende en espèces de la société, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
3. Au cours de la prise de décisions et de l’argumentation concernant le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société peut communiquer et communiquer avec les actionnaires minoritaires par téléphone, télécopieur, lettre, courriel, sector – forme interactive de relations avec les investisseurs sur le site Web de la société, etc., écouter pleinement leurs opinions et leurs demandes et répondre rapidement à leurs préoccupations.
4. Si la société réalise des bénéfices annuels mais ne présente pas de plan de distribution des bénéfices en espèces, le Conseil d’administration de la société doit divulguer dans son rapport périodique les raisons pour lesquelles le plan de non – distribution des bénéfices ou de distribution des bénéfices ne contient pas de méthode de distribution des bénéfices en espèces et L’utilisation spécifique des fonds non répartis, et les administrateurs indépendants de la société doivent émettre des avis indépendants à ce sujet.
Procédure de prise de décisions pour l’ajustement du plan
1. La société réexamine le plan de dividende et de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années au moins une fois tous les trois ans et tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs par divers canaux, et apporte les ajustements appropriés à la politique de distribution des dividendes en cours de la société afin de déterminer le plan de rendement des actionnaires pour cette période. 2. Si les lois et règlements nationaux et les autorités de réglementation des valeurs mobilières promulguent de nouvelles dispositions sur les politiques de distribution des dividendes des sociétés cotées ou si les politiques actuelles de distribution des bénéfices ne sont pas conformes aux conditions de production et d’exploitation, aux plans d’investissement et aux objectifs de développement à long terme de La société, les politiques de distribution des bénéfices peuvent être ajustées. Les raisons de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doivent être précisées dans la proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Les propositions relatives à l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices sont présentées par le Conseil d’administration de la société et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. La résolution du Conseil d’administration de la société sur la politique de distribution des bénéfices ou les questions d’ajustement doit être adoptée par plus de la moitié de tous les administrateurs et approuvée par plus de la moitié des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la politique de distribution des bénéfices.
4. La décision du Conseil des autorités de surveillance de la société sur la politique de distribution des bénéfices ou sur les questions d’ajustement doit être adoptée à la majorité de tous les autorités de surveillance.
5. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sur la politique de distribution des bénéfices ou ses questions d’ajustement doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. En cas d’ajustement ou de modification de la politique de dividende en espèces déterminée par les statuts (projet) et le plan de rendement des actionnaires, la résolution doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine les questions d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices, elle prend des dispositions pour faciliter la participation des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un système de vote en ligne, etc.
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Conseil d’administration 31 mai 2022
