Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 054 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a été notifiée par la poste le 29 mai 2022 et a été convoquée par voie de communication le 31 mai 2022. Le Conseil d’administration compte 11 administrateurs votants et 11 administrateurs votants effectifs. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société. La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’actionnariat des employés (phase I) et des mesures de gestion de la compagnie pour 2021 – 2023 par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan, M. Jin Yuzhi et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’ajustement du régime d’actionnariat des employés (phase I) pour 2021 – 2023 publié dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (phase II) (projet) de la société pour 2021 – 2023 par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan, M. Jin Yuzhi et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés (phase II) (projet) de la compagnie pour 2021 – 2023 publié dans les médias désignés à la date de la présente résolution.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés (phase II) de la compagnie pour 2021 – 2023 par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan, M. Jin Yuzhi et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés (phase II) de 2021 à 2023 publiées sur les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, l’Assemblée générale examine et adopte la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés (phase II) de 2021 à 2023. Les directeurs, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan, M. Jin Yuzhi et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Afin d’assurer le succès de la mise en œuvre du plan de participation actuel, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan de participation actuel, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
1. Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à modifier le plan de participation;
2. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au plan de participation, y compris, sans s’y limiter, à disqualifier le titulaire conformément au plan de participation et à mettre fin au plan de participation à l’avance;
3. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prolongation de la durée du régime de participation;
4. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime de participation;
5. Après examen et approbation du plan de participation par l’Assemblée générale des actionnaires, le plan de participation est ajusté en conséquence conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts pertinents dans le délai de mise en œuvre;
6. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur l’emploi et la modification des organismes de gestion d’actifs liés au plan de participation;
7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au plan de participation, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
8. La durée autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration est la même que celle du régime de participation actuel.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire par 11 voix pour, aucune abstention et aucune voix contre.
Le Conseil d’administration demande à la société de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour examiner les propositions pertinentes que le Conseil d’administration doit soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure précise de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est notifiée séparément. Les propositions examinées sont les suivantes:
1. Proposition relative au plan d’actionnariat des employés (phase II) (projet) de la société pour 2021 – 2023; 2. Proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés (phase II) de la compagnie pour 2021 – 2023; 3. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés (phase II) de 2021 à 2023.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 31 mai 2022
