Kraussmaffei Company Limited(600579)
Règles de fonctionnement du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Kraussmaffei Company Limited(600579)
Article 2 la société a un Directeur général (PDG) qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier (Directeur financier) sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes pour aider le Directeur général (Directeur général).
Article 3 les présentes règles s’appliquent au Directeur général (chef de la direction) ainsi qu’aux unités et au personnel concernés par les présentes règles. Chapitre II responsabilités du Directeur général (PDG)
Article 4 le Directeur général (PDG) est responsable devant le Conseil d’administration, accepte la supervision et la gestion du Conseil d’administration, fait rapport au Conseil d’administration et fait rapport au Président lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session.
Article 5 le Directeur général (chef de la direction) exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société et organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration;
Formuler la stratégie, le plan de développement et le plan d’affaires de la société et organiser leur mise en œuvre conformément aux résolutions du Conseil d’administration;
Préparer le plan d’investissement annuel et le plan d’investissement de la société et organiser leur mise en œuvre conformément aux résolutions du Conseil d’administration;
Approuver les dépenses courantes du projet et les dépenses échelonnées des investissements à long terme conformément au plan d’investissement annuel et au plan d’investissement de la société;
Préparer le plan de financement annuel de la société et approuver les questions de financement quotidien dans le cadre de l’autorisation;
Formuler des plans de garantie externe tels que l’hypothèque, le gage et la garantie des actifs de la société;
Préparer le budget financier annuel, le plan comptable final, le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Formuler des plans pour augmenter ou réduire le capital social de la société;
Formuler le plan de création de l’Organisation de gestion interne de la société et le plan de création ou de révocation des succursales de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société et formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Formuler des plans de réforme et de restructuration de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur financier (Directeur financier), le Directeur général adjoint et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions pertinentes;
Nommer ou licencier des personnes autres que celles qui sont décidées par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes; Préparer le plan de répartition des revenus de la société;
Formuler des plans pour la mise en place par la société d’un système de gestion des risques, d’un système de contrôle interne, d’un système d’enquête sur la responsabilité en matière d’exploitation et d’investissement en cas de violation des lois et d’un système de gestion de la conformité juridique, et organiser la mise en œuvre Après approbation du Conseil d’administration;
Mettre en place un système de réunions du Bureau du Directeur général et convoquer et présider les réunions du Bureau du Directeur général;
Coordonner, inspecter et superviser la production, l’exploitation, la réforme et la gestion de tous les départements, filiales et succursales;
Proposer des suggestions sur les questions relatives à l’exercice par la société des droits des actionnaires de l’entreprise investie;
Prendre des décisions sur les questions autorisées conformément à l’autorisation du Conseil d’administration;
Analyser régulièrement les activités opérationnelles et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, rechercher les écarts opérationnels et proposer des contre – mesures; Approuver le plan spécial d’exploitation et de gestion et le plan de travail dans le cadre des statuts et de l’autorisation du Conseil d’administration; Coordonner et organiser la préparation du projet de rapport périodique par les cadres supérieurs de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour examen;
Autres fonctions prescrites par les lois, règlements administratifs, statuts et autres documents du système de la société et autorisées par le Conseil d’administration.
Article 6 le Directeur général (PDG) a l’obligation de loyauté et de diligence envers la société et le Conseil d’administration, protège les intérêts de tous les actionnaires et de la société, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, met en oeuvre les résolutions et les exigences du Conseil d’administration et complète les indicateurs d’évaluation des résultats d’exploitation annuels et des mandats et le plan d’exploitation de la société.
Article 7 le Directeur général adjoint et la personne responsable des finances (DPF) peuvent exercer les pouvoirs suivants:
Aider le Président ou le Directeur général (PDG) à étudier et à préparer les propositions, les plans, les rapports et autres documents soumis au Conseil d’administration;
Être responsable de l’Organisation, de la mise en oeuvre et de la promotion de la mise en oeuvre des travaux dans les domaines relevant de sa compétence et de la délivrance des documents pertinents dans le cadre de son mandat. Si le Directeur général (PDG) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions en raison de circonstances particulières, le Directeur général adjoint de la société peut agir en tant que Directeur général (PDG) sur mandat du Directeur général (PDG).
Chapitre III Réunion du Bureau du Directeur général
Article 8 le Conseil d’administration du Directeur général est le mécanisme de travail par lequel le Directeur général (PDG) s’acquitte de ses fonctions et mène des recherches collectives sur les questions relevant de ses fonctions et sur les questions pour lesquelles le Conseil d’administration autorise le Directeur général (PDG) à prendre des décisions.
Article 9 Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont les membres de la direction de la société, y compris le Directeur général (PDG), le Directeur général adjoint, le Directeur financier (DPF), le Conseiller juridique général et d’autres cadres supérieurs conformément aux statuts. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion en tant que délégué sans droit de vote. Le Secrétaire du Comité du parti et le Président du Conseil d’administration peuvent assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote en raison des exigences particulières du travail. Les chefs des départements concernés de la société assistent à la Réunion en tant que délégués sans droit de vote sans droit de vote si nécessaire.
Article 10 la réunion du Bureau du Directeur général est convoquée et présidée par le Directeur général (chef de la direction). Si le Directeur général (chef de la direction) n’est pas en mesure de convoquer et de présider la réunion pour une raison quelconque, il peut confier ou désigner un Directeur général adjoint ou une personne responsable des finances (chef de la Direction financière) pour convoquer et présider la réunion en son nom. Si le Directeur général (chef de la direction) est gênant ou incapable de déléguer ou de nommer, il peut être convoqué et présidé par un vice – Directeur général ou une personne responsable des finances (chef de la Direction financière) désignée par le Président.
Article 11 le contenu des délibérations du Bureau du Directeur général comprend principalement: l’élaboration d’un plan pour les principales questions d’exploitation et de gestion, l’étude des questions autorisées par le Conseil d’administration, les questions relatives à la mise en oeuvre des résolutions ou des avis du Conseil d’administration, l’étude des travaux spéciaux d’exploitation et de gestion, etc.
Article 12 la réunion du Bureau du Directeur général peut se tenir au moyen de réunions sur place, de téléconférences, de vidéoconférences, etc., généralement une fois par mois. Dans l’une des circonstances suivantes, la réunion se tient à temps:
Sur proposition du Conseil d’administration ou du Président;
Lorsque le Directeur général (chef de la direction) Le juge nécessaire;
Lorsqu’il y a des questions importantes d’exploitation et de gestion qui doivent être résolues immédiatement;
En cas d’urgence.
Article 13 les questions relatives à la réunion du Bureau du Directeur général sont proposées par le Directeur général (chef de la direction) ou proposées par d’autres membres de la direction ou par les chefs de département de la société et déterminées par le Directeur général (chef de la direction). En ce qui concerne les questions qui ne sont pas soulevées par le Directeur général (PDG), le membre de la direction responsable des travaux pertinents communique à l’avance avec le Directeur général (PDG).
Article 14 en ce qui concerne les questions sur lesquelles le Directeur général (PDG) est autorisé par le Conseil d’administration à prendre des décisions, qui font l’objet d’une étude et d’une discussion lors de la réunion du Bureau du Directeur général, les avis du Président sont généralement entendus avant la prise de décisions. En cas de désaccord, la réunion du Bureau du Directeur général suspend la prise de décisions sur ces questions; En ce qui concerne d’autres questions importantes, nous devrions également prêter attention à écouter les opinions du Président.
Lorsqu’il existe un lien entre le Directeur général (PDG) et les questions de décision autorisées par le Conseil d’administration, ces questions sont soumises au Conseil d’administration pour décision.
Article 15 l’avis de réunion du Bureau du Directeur général est donné avant la réunion. L’avis comprend l’heure, le lieu, la durée, le Président, le sujet et l’ordre du jour de la réunion, la date de l’avis, etc.
Article 16 la réunion du Bureau du Directeur général ne peut avoir lieu qu’après la participation de plus de la moitié (y compris) des membres de la direction (la participation des membres de la direction par vidéo est considérée comme une participation). Si un membre de la direction n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il doit prendre un congé avant la réunion. Les opinions importantes sur les questions de la réunion peuvent être exprimées par écrit.
Article 17 les questions examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général sont décidées par le Directeur général (chef de la direction) sur la base d’une large audition et sont signées et mises en oeuvre par le Directeur général (chef de la direction) sous la forme d’un procès – verbal de réunion. Tous les membres de la direction (y compris le personnel non présent) doivent lire et signer le procès – verbal de la réunion.
Article 18 le Bureau de la société est responsable de l’Organisation et de l’Organisation générales de la réunion du Bureau du Directeur général, et le personnel qui présente les questions et son Département participe à l’Organisation de la réunion et à la rédaction du procès – verbal de la réunion. Le procès – verbal de la réunion et les documents connexes doivent être déposés chaque année par le Bureau de la société conformément au système de gestion des archives de la société, et la durée de conservation est de dix ans.
Article 19 Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont responsables de la confidentialité des documents de la réunion, des discussions de la réunion et du contenu de la résolution et ne divulguent pas ces documents sous quelque forme que ce soit. Toute violation de la discipline de confidentialité est punie conformément au système de gestion de la confidentialité de la société.
Chapitre IV système de rapport du Directeur général (PDG)
Article 20 le Directeur général (chef de la direction) rend compte de ses travaux au Conseil d’administration, notamment:
Mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et problèmes et contre – mesures dans le fonctionnement quotidien;
L’état d’avancement des grands projets d’investissement;
Iii) Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration;
L’exercice des questions autorisées par le Conseil d’administration;
Autres questions à signaler par le Conseil d’administration.
Article 21 le Directeur général (PDG) présente au Conseil d’administration, au début de chaque année, un rapport sur les travaux de l’année précédente.
Article 22 le Directeur général (PDG), le Directeur général adjoint et les autres cadres supérieurs de la société appliquent strictement les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et d’autres résolutions pertinentes et ne modifient, ne refusent pas ou n’exécutent pas passivement les résolutions pertinentes sans autorisation. Si, au cours de l’exécution des résolutions pertinentes, le Directeur général (premier dirigeant) de la société constate qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre, que la poursuite de l’exécution peut porter atteinte aux intérêts de la société ou qu’il y a des risques importants dans l’exécution, il en informe le Conseil d’administration en temps voulu, lui demande de prendre des mesures correctives et s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes; Si, au cours de l’exécution des résolutions pertinentes, le Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs de la société constatent que l’incapacité de mettre en œuvre ou de poursuivre l’exécution peut porter atteinte aux intérêts de la société ou qu’il existe des risques importants au cours de l’exécution, ils doivent faire rapport en temps voulu au Directeur général (PDG) ou au Conseil d’administration, demander au Directeur général (PDG) ou au Conseil d’administration de prendre des mesures correctives et demander au Conseil d’administration de s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
Article 23 le Directeur général (PDG) fournit au Conseil d’administration les informations et documents nécessaires et veille à ce que les informations et documents fournis soient véridiques, exacts et complets.
Article 24 le Directeur général (premier dirigeant), le Directeur général adjoint et les autres cadres supérieurs communiquent en temps voulu et de manière proactive avec le Conseil d’administration et les administrateurs et répondent activement aux consultations et aux questions du Conseil d’administration et des administrateurs.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 25 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société.
Article 26 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents de l’État. En cas de violation des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents de l’État, les règles sont appliquées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts susmentionnés.
Article 27 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
