Code du titre: Kraussmaffei Company Limited(600579) titre abrégé: Kraussmaffei Company Limited(600579) No: 2022 – 018 Kraussmaffei Company Limited(600579)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Kraussmaffei Company Limited(600579) La réunion est convoquée et convoquée conformément aux lois et règlements et aux statuts du Kraussmaffei Company Limited(600579) .
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté la proposition suivante, qui a abouti à la résolution suivante:
La proposition relative à la garantie de la société pour les filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la demande de prêts bancaires par les filiales et la garantie fournie par la société pour les filiales.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification de certaines dispositions des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis de modification de certaines dispositions des statuts.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, règlement intérieur du Conseil d’administration et système de gestion des garanties externes divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de gestion des dons à l’étranger a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts révisés, le plan de mise en œuvre de Kraussmaffei Company Limited(600579)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Kraussmaffei Company Limited(600579) Conseil d’administration 1er juin 2022
