Kraussmaffei Company Limited(600579) statuts
(révisé en mai 2022)
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 5.
Section 1 actionnaires 5.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 7.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 15 chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II Conseil d’administration Chapitre 6 Comité du parti 25 Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 28.
Section 1 superviseur… 28.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 30 ans.
Section 1 système de comptabilité financière 30 ans.
Section II audit interne 32.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 avis et annonces 33.
Section I avis… 33.
Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 35.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 35.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 37.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Kraussmaffei Company Limited(600579)
Article 2 la société est une société anonyme constituée en 1999 conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société est établie par voie de lancement avec l’approbation de la Commission Municipale de réforme du système économique de Qingdao (document qzgf [1999] no 151); Obtenir une licence d’entreprise auprès du Bureau des services administratifs d’examen et d’approbation de Qingdao, Code unifié de crédit social: 9137020071802356xk.
Article 3 la société a émis pour la première fois 60 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 18 juillet 2002, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée la c
Nom anglais de la société: kraussmaffei Company Limited.
Adresse de l’entreprise: No 3, Jinling Industrial Park, jihongtan, Chengyang District, Qingdao.
Code Postal: 266111.
Article 5 le capital social de la société est de 490074 359 RMB.
Article 6 la société est une société anonyme permanente.
Article 7 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 8 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 9 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général (PDG) et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général (PDG) et d’autres cadres supérieurs.
Article 10 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur financier (Directeur financier), le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, l’avocat général et toute autre personne approuvée par le Conseil d’administration.
Article 11 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois (ci – après dénommé « Chapitre du parti»). La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: appliquer consciencieusement les principes et politiques du parti, prendre le marché comme orientation, développer la haute technologie, améliorer le mécanisme de gestion interne de la société et d’autres mécanismes opérationnels conformément aux exigences de l’économie de marché, fournir des produits et des services de haute qualité à la société, créer les meilleurs avantages économiques et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend: la recherche et le développement, la conception, la fabrication, le traitement, la vente, l’entretien, l’Agence de la Commission (à l’exception de la vente aux enchères), l’équipement mécanique, l’équipement anticorrosif, L’équipement de protection de l’environnement et les pièces de rechange, ainsi que la consultation technique et le service après – vente; Importation et exportation de biens et de technologies; Développement technologique, services technologiques, transfert de technologie; Location de matériel mécanique; Location de locaux; Conseil en gestion d’entreprise (à l’exception des intermédiaires) (sous réserve de l’enregistrement industriel et commercial). Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 les commanditaires de la société sont Qingdao Rubber (Group) Co., Ltd., Qingdao Enterprise Development and Investment Co., Ltd., Qingdao Qianwei Carbon Black Chemical Factory, Jiangsu Xingda Steel Cord Co., Ltd. Et Ningbo nylon Co., Ltd. Le 22 mars 1999.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 490074 359 et la structure du capital social de la société est la suivante: 490074 359 actions ordinaires.
Article 20 la société et ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas d’actions de la société, sauf dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société; Ou
(Ⅵ) nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux paragraphes 3, 5 et 6, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Lorsqu’il est proposé d’acheter ou de vendre des actions de la société pendant son mandat, il est soumis à la Bourse de Shanghai pour enregistrement à l’avance conformément aux dispositions pertinentes; En cas de modification des actions détenues par la société, celle – ci en informe la société en temps utile et fait une annonce publique sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Article 29 les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions vendent les actions de la société ou d’autres titres ayant un caractère de participation qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et Le produit ainsi obtenu appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de l’achat. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société n’exécute pas l’exécution conformément au paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration d’exécuter l’exécution dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 33 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations pertinentes visées à l’article précédent ou demande des informations, il fournit à la société des documents écrits prouvant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société. Après vérification de l’identité de l’actionnaire et paiement des frais par l’actionnaire, la société fournit ces Documents à la demande de l’actionnaire.
Article 34 si le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société est contraire aux lois et règlements administratifs, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire de déclarer les résolutions invalides.
La procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration contreviennent aux lois, règlements administratifs ou statuts, ou
