Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan)
Juin 2012
Déclaration
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Par la présente, une lettre de recommandation pour l’émission de ce projet est émise à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
L’institution de recommandation et son représentant désigné se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
Sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM. Il y a des différences dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addition dans la lettre de recommandation d’émission, ou il y a des différences dans le nombre final entre les résultats du calcul direct de certains indicateurs proportionnels et des valeurs pertinentes, ces différences sont causées par l’arrondissement.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Information sur le représentant du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé 5.
Explication de l’existence d’une relation d’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation 6. Intérêts et principales activités de l’institution de recommandation et de ses parties liées, de l’émetteur et de ses parties liées
La situation… 5.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant cette émission (10)
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission 2. Cette émission de valeurs mobilières a été effectuée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à la décision de la c
Procédure… (10)
3. Si l’émission de titres satisfait aux conditions pertinentes stipulées dans les lois et règlements pertinents……………………………………………. (12)
Principaux risques de l’émetteur 16.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 23.
Vérification par l’institution de recommandation de l’emploi d’institutions tierces et de particuliers, etc. 7. Information indiquant s’il existe un fonds d’investissement privé pour les actionnaires de l’émetteur et si le Fonds remplit le processus de dépôt conformément aux dispositions
Avis de vérification de l’ordre… 27.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 28.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Afin de recommander consciencieusement l’émission et la cotation des titres de l’émetteur et de superviser en permanence l’émetteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de normalisation des opérations, de respect des engagements et de divulgation d’informations, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
M. Wu Yandong a successivement participé à des projets d’introduction en bourse tels que Nanyang Technology, Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) , Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331)
Mme Ji zhiyao a participé et a été responsable de l’achèvement du projet d’obligations convertibles du gazoduc Hualing en 2004, du projet d’offre publique initiale de dongliang Xincai en 2006, du projet d’offre publique initiale de Nanyang Technology en 2010, du projet d’offre publique initiale de Nanyang Technology en 2012, Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) IPO Project and Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) public issuance of convertible Debts Co – sponsor du projet
M. pu Weili, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet participant à l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et à la recommandation d’inscription au Gem comprennent Zhao Wei, ma junwang, Li Xia, Tao Xueqi, Zhu chuanting, Qin zeru et Zhang Ledong.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois enregistré Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Registered English Name Shanghai menonial nutrition Technology Co., Ltd.
Capital social: 60 millions de RMB
Représentant légal: Hong Wei
Date d’établissement 14 octobre 1997
Date du changement global 27 mai 2011
Adresse de la société: no 151, Lihong Road, Jiading District, Shanghai
Code Postal 201807
Tel: 021 – 59546881
Fax: 021 – 59546881
Site Internet www.sinomenon. Com.
E – mail [email protected].
Responsable de la divulgation de l’information et de l’institution responsable: Chef du Département des relations avec les investisseurs du Département des affaires des valeurs mobilières: Zhang Weijia
Contact de la porte: 021 – 59546881
L’entreprise est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente d’additifs pour l’alimentation animale et de matières premières protéiques hydrolysées enzymatiques pour l’alimentation animale.
L’entreprise se concentre sur l’amélioration de l’efficacité de la production animale, la promotion de l’utilisation efficace des ressources, la sécurité des aliments pour animaux et la réalisation d’un environnement respectueux de l’environnement. Elle est progressivement devenue une entreprise scientifique et technologique avec des technologies de pointe et des droits de propriété intellectuelle indépendants dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale et des matières premières pour l’alimentation des protéines hydrolysées enzymatiques, et est devenue une riche gamme de produits et un programme d’application de produits, qui couvre les porcs, les ruminants, la volaille et
Les principaux produits de l’entreprise comprennent les additifs fonctionnels pour l’alimentation animale, les additifs nutritionnels pour l’alimentation animale et les protéines végétales hydrolysées enzymatiquement. Les additifs fonctionnels pour l’alimentation animale comprennent les édulcorants, les aromatisants, les régulateurs d’acidité, etc., dont les édulcorants et les aromatisants sont principalement utilisés dans l’élevage de porcs et de ruminants, et les régulateurs d’acidité sont principalement utilisés dans l’élevage de porcs et de volailles; Les additifs nutritionnels pour l’alimentation animale comprennent la source d’azote à libération lente, les acides aminés du rumen, les vitamines du rumen et l’oxyde de zinc enrobé. La source d’azote à libération lente, les acides aminés du rumen et les vitamines du rumen sont principalement utilisés dans l’élevage des ruminants et l’oxyde de zinc enrobé est principalement utilisé dans l’élevage des porcs. Les protéines végétales hydrolysées enzymatiquement sont principalement utilisées dans les porcs, les ruminants, la volaille et l’aquaculture.
L’entreprise attache de l’importance à l’investissement dans la R & D, propose le concept technologique de base de « valeur axée sur la technologie», met en place une équipe de R & D composée de médecins et de maîtres, construit un système de R & D efficace et possède une forte capacité de R & D indépendante. Après des années d’innovation technique et d’accumulation, l’entreprise possède progressivement la technologie de formulation, la technologie de préparation et la technologie d’hydrolyse enzymatique. Au 31 décembre 2021, l’entreprise avait 26 brevets d’invention et 11 brevets de modèle d’utilité. Dans le même temps, conformément à la logique technique de « la recherche fondamentale soutient la recherche et le développement de produits, la r ésolution de problèmes de soutien à la recherche de produits et le service à la clientèle de soutien à la résolution de problèmes», l’entreprise a mis en place une sector – forme de coopération « industrie, apprentissage et recherche» avec l’institut chinois des connaissances étrangères pour mener conjointement la recherche fondamentale et la vérification des effets.
L’entreprise adhère à la proposition de valeur client de « Leader du produit, Service de valeur et croissance des partenaires ». Les produits ont été largement reconnus par les clients à l’extérieur de la Chine. Les clients se sont répandus dans plus de 20 provinces, villes et régions autonomes à travers le pays. En même temps, Les produits ont été exportés vers l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Sud. Au cours de la période considérée, les clients représentés par l’entreprise comprenaient Muyuan Foods Co.Ltd(002714) , Wellhope Foods Co.Ltd(603609) , Dacheng Food, Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) et d’autres entreprises célèbres de production et d’élevage d’aliments pour animaux. Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a). Description de l’existence d’une relation d’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
(Ⅲ) Le représentant de recommandation de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Il n’y a pas d’autre relation d’association entre Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) et l’émetteur. Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
À la date de signature de la lettre de recommandation d’émission, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Cette émission est cotée, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, l’institution de recommandation a examiné les éléments de l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et de la cotation au Gem conformément à des procédures strictes. Procédure de vérification interne
1. Le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé les auditeurs concernés pour effectuer l’audit interne du projet. Du 22 février 2021 au 19 mars 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel chargé du contrôle de la qualité sur place et de l’examen des manuscrits pour examiner la qualité des documents de demande, l’exhaustivité des documents et la conformité de l’émetteur, et a pleinement communiqué avec L’équipe de projet (y compris le représentant du promoteur et l’organisateur du projet). Et a publié le rapport sur le contrôle de la qualité des projets d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (QC share No. 8, 2021).
2. L’équipe de projet a modifié et amélioré l’ensemble des documents de demande conformément aux avis d’examen du Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement et a présenté une demande de contrôle interne. L’ensemble complet des documents de demande est soumis au service d’examen de l’émission de valeurs mobilières après l’approbation de la demande de vérification interne par le chef de département. Le Département de l’examen de l’émission de valeurs mobilières a organisé le personnel d’examen compétent pour examiner le projet et émettre les avis d’examen du Département de l’examen de l’émission de valeurs mobilières pour les projets d’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et d’inscription au Gem (ZS [2021] No 52).
3. The Project Team shall further modify and Perfect the entire set of application materials according to the Review comments of the Securities Issuance Review Department, and the Securities Issuance Review Department shall Organize and convene a Kernel meeting after the Approval of the Head of kernel.
4. Le 2 avril 2021, le promoteur a tenu une réunion du noyau. Au cours de la réunion du noyau, le représentant du promoteur donne des instructions de travail sur l’exécution des responsabilités du promoteur, présente et répond aux questions posées par les membres du Groupe du noyau, et les membres de l’équipe de projet assistent à la réunion du noyau.
5. Après une discussion approfondie sur le projet, les membres du Groupe du noyau rendent un jugement indépendant en fonction de la situation du projet, adoptent un vote écrit enregistré et expriment leurs opinions sur la question de savoir s’ils acceptent de recommander l’offre publique initiale de l’émetteur et la demande d’inscription au GEM.
6. Le Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières formule des avis de base sur les questions examinées lors de la réunion du noyau et sur les avis des membres du Groupe du noyau participant à la réunion. L’équipe de projet révise l’ensemble complet des documents en fonction des avis du noyau et fournit des explications écrites sur les questions pertinentes. Après examen par le Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières, l’équipe de projet envoie les réponses aux avis du noyau et les documents modifiés au Comité du noyau participant pour confirmation. Après confirmation par le Commissaire aux comptes, le Comité des commissaires aux comptes des banques d’investissement de l’institution de recommandation accepte que l’équipe de projet présente officiellement les documents.
7. Du 6 juillet 2021 au 14 juillet 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête d’audit du projet.
8. Du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête d’audit du projet.
9. Du 6 septembre 2021 au 10 septembre 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité du projet.
