Code des valeurs mobilières: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Annonce de la résolution de la trente – septième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Les autres administrateurs assistent aux réunions par correspondance. La réunion a été présidée par M. Shao genguo, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un vote effectif du Conseil d’administration, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (actions a) non publiques (ci – après dénommées « l’offre» ou « l’offre non publique»), conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application pour les actions non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs. La société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, en se référant soigneusement aux exigences et conditions pertinentes de l’offre non publique d’actions de la société cotée, et a estimé que la société était conforme aux dispositions pertinentes de l’offre non publique d’actions en vigueur et qu’elle était qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 un par un
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé (ci – après dénommées « l’offre» ou « l’offre non publique»), et le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’émission un par un, comme suit:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette offre non publique d’actions est effectuée par voie d’offre non publique à des objets spécifiques, et la société choisit le moment approprié pour l’émission au cours de la période de validité des approbations approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légitimes qui remplissent les conditions prescrites par les lois, règlements et règlements pertinents de la c
L’objet final de l’offre sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société ou sa personne autorisée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
L’offre non publique prend la forme d’une enquête et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission des actions de l’offre non publique. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification) (c. – à – d. Le prix de base d’émission, deux décimales étant réservées selon la méthode «
Si la société a des questions d’exclusion du droit et des intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société ou sa personne autorisée dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Quantité émise
Le nombre final d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique par le prix d’émission et ne dépasse pas 10% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire pas plus de 414128185 Actions (y compris ce nombre). Dans la plage susmentionnée, le nombre final d’actions émises sera déterminé après l’approbation de la c
Si la société envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions, annule le rachat d’actions ou modifie le capital – actions total de la société avant l’émission pour d’autres raisons entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions de l’offre non publique sera ajustée en conséquence.
La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise au nombre approuvé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet émetteur ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique. Au cours de la période de restriction à la vente, les actions achetées par l’objet de l’émission à l’égard de l’émission d’actions dérivées de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également assujetties aux dispositions de restriction à la vente d’actions susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 226 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être utilisé dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet lieu de mise en œuvre investissement total montant proposé des fonds collectés
Projet de production d’aliments pour animaux
Projet de ligne de production d’aliments pour porcs avec une production annuelle de 240000 tonnes Guangxi Qinzhou 12 000,00 11 439,70
Projet de construction d’une usine de transformation d’aliments pour porcs d’une production annuelle de 120000 tonnes Xinjiang jimusar 6 000,00 5 476,82
3 Liaoning shengde Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) production ruminant Feed Base Item LIAONING SHENYANG 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000 item
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Liaoning District Core Science and Technology Park Construction Project Shenyang, Liaoning 35 China Vanke Co.Ltd(000002) 000805
5 ans 180000 tonnes d’aliments biologiques micro – écologiques fonctionnels pour animaux Baoshan, Yunnan 10480001011000 projet de construction
Projet de production et de transformation d’aliments pour animaux avec une production annuelle de 240000 tonnes à Xiangyang, Hubei 10 000,00 8 600,00
Projet d’alimentation animale haut de gamme avec une production annuelle de 450000 tonnes Hebei Hengshui 18 000,00 18 000,00
Total partiel 101480,00 81 034,57
Deux types de projets d’élevage porcin et de recherche et développement
8 Wuping Fujian Taiwan Agricultural and pastoral Cooperative Entrepreneurship Park (phase II) liangye Mountain, Fujian 14907301381400
9 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (Yutian) porcine Science Experiment Center Item 10 000.00984300 item in Tangshan, Hebei Province
Total partiel 24 907,30 23 657,00
Projet de construction du parc d’innovation du siège social
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) bio – agriculture innovation Park Project Beijing 186969004605845
Projet de modernisation et de transformation du système d’information
11 Projet de modernisation et de transformation du système d’information Beijing 767130767130
V) autres projets
12 Fonds de roulement supplémentaires 67 578,68 67 578,68
Total 388606,28 226000,00
Note: le nom du projet et le montant de l’investissement sont soumis aux documents d’approbation déposés par les ministères concernés.
En ce qui concerne le montant total des fonds, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction de l’ordre de priorité du projet, et la partie insuffisante sera résolue par la société par autofinancement. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut investir d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Dispositions relatives à la distribution des bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique d’actions
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La résolution de l’offre non publique prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption du plan d’offre par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation un par un.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, afin d’achever l’offre non publique d’actions, convenir que la société doit se conformer aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et des règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, Plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2022 préparé par Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) .
Plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 6 juin 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Examen et adoption de l’avis sur la société 2
