Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014)
En ce qui concerne l’émission d’actions a à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant,
Annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
L’état des principaux indicateurs financiers de la société après l’émission dans le présent avis ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société, et la formulation par la société de mesures de rendement de remplissage n’équivaut pas à garantir les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Eve Energy Co.Ltd(300014) (ci – après dénommée « la société») conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué des grands actifs (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’améliorer la capacité de rendement à long terme des actionnaires, Une analyse sérieuse, prudente et objective de l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant a été effectuée et des mesures spécifiques ont été prises pour remplir le rendement au comptant dilué. Les détails sont les suivants:
Influence de l’émission d’actions a à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de calcul et conditions préalables
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles, les tendances du développement industriel et les conditions d’exploitation de l’entreprise.
2. Supposons que l’émission d’actions a à des objets spécifiques soit terminée à la fin de novembre 2022. Ce temps n’est utilisé que pour calculer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission, qui est finalement soumis au temps d’achèvement réel de l’émission.
3. Sur la base du calcul du capital social total de la société à la date d’annonce du plan d’émission, 1898788667 actions, seules les influences de l’émission d’actions a à des objets spécifiques sont prises en considération, et les changements dans le capital social causés par le rachat et l’annulation d’actions restreintes, la distribution des bénéfices, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres facteurs ne sont pas pris en considération.
4. Supposons que le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques s’élève à 900000 000 RMB, sans tenir compte des frais d’émission, le nombre final d’actions émises pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques et l’échelle des fonds levés effectivement reçus seront déterminés en fonction de l’approbation des autorités de réglementation, de l’émission et de la souscription, de l’utilisation des frais d’émission, etc.
5. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 29057929 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 2547153 millions de RMB. Par rapport à 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont prévus selon trois scénarios: ① il est inchangé par rapport à 2021; Augmentation de 25% par rapport à 2021; Augmentation de 50% par rapport à 2021. L’analyse de l’hypothèse ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
6. Le calcul ne tient pas compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures de l’exploitation et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices de la société; Les conditions réelles d’exploitation de l’entreprise sont incertaines en raison de divers facteurs tels que les politiques nationales et le développement de l’industrie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après l’émission
Total du capital social (actions) 18983 Union Optech Co.Ltd(300691) 8987886672041396811
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont demeurés inchangés par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 290579,29 290579,29 290579,29
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 254711,53 254711,53 254711,53 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,54 1,53 1,52
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,54 1,53 1,52
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,35 1,34 1,33 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 1,35 1,34 1,33 (RMB / action)
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 25% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 290579,29 363224,11 363224,11
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 254711,53 318389,42 318389,42 est (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,54 1,91 1,90
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,54 1,91 1,90
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,35 1,68 1,67 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,35 1,68 1,67 (RMB / action) ③ le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 50% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 290579,29 435868,94 435868,94
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 254711,53 382067,30 382067,30 East (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,54 2,30 2,28
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,54 2,30 2,28
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,35 2,01 2,00 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,35 2,01 2,00 (yuan / action) Note: l’indice du bénéfice par action est calculé conformément aux dispositions pertinentes des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Selon le calcul ci – dessus, après l’émission, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront en conséquence, mais comme il faut du temps pour que les fonds collectés produisent des avantages, le bénéfice par action et d’autres indicateurs seront dilués à court terme. Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques
Après l’émission, on s’attend à ce que l’échelle du capital – actions et l’actif net de la société augmentent, et l’utilisation et l’efficacité des fonds levés prendront un certain temps. Si l’efficacité opérationnelle de la société n’est pas améliorée à court terme, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action diminueront dans une certaine mesure à court terme en cas d’augmentation du capital – actions et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents.
Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque que cette émission d’actions a à un objet particulier dilue le rendement au comptant. La société divulguera en permanence dans ses rapports périodiques l’état d’avancement de l’achèvement des mesures de rendement au comptant et de l’exécution des engagements des sujets d’engagement concernés.
Lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse de l’hypothèse du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 n’est pas une prévision de bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. La société n’est pas responsable des pertes résultant de la prise de décisions d’investissement par les investisseurs. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de l’émission d’actions a à des objets spécifiques
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette émission, veuillez consulter la section « Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration à la section III » du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, ainsi que la réserve de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement des fonds levés
Relation entre le projet de collecte de fonds et les activités existantes
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la recherche, le développement, la production et la vente de batteries au lithium. Avec la vision de « créer l’entreprise leader la plus créative de batteries au lithium et apporter une contribution exceptionnelle au développement durable de l’humanité», l’entreprise s’est engagée à fournir des batteries au lithium de haute fiabilité à la Société avec la technologie de pointe mondiale et le mode de production automatique orienté vers le marché. À l’heure actuelle, l’entreprise est l’un des rares fabricants de batteries au lithium qui maîtrisent simultanément la technologie de base des batteries grand public et des batteries lithium – ion de stockage d’énergie dans l’industrie. Après des années de précipitation, la technologie des batteries au lithium de l’entreprise est mature et l’influence de la marque est remarquable.
L’émission d’actions à des objets spécifiques vise à investir dans le « projet de batterie lithium – ion pour véhicules de tourisme», « projet de batterie lithium – ion pour véhicules de tourisme hbf16gwh» et le Fonds de roulement supplémentaire, qui est étroitement lié aux principales activités actuelles de l’entreprise. Si elle est mise en œuvre avec succès, elle aidera l’entreprise à améliorer la capacité de production de batteries lithium – ion pour le stockage d’énergie et à atténuer la pénurie de capacité de l’entreprise dans le domaine des batteries lithium – ion pour le stockage d’énergie. Répondre progressivement à la demande croissante et soutenue des clients, saisir le marché en aval avec un potentiel de croissance rapide, promouvoir la croissance continue de l’échelle des revenus de l’entreprise et renforcer continuellement sa position sur le marché.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Personnel
Les principaux cadres supérieurs et techniciens de base de l’entreprise ont de nombreuses années d’expérience dans l’industrie des piles au lithium, et l’équipe est restée stable tout le temps, a accumulé une riche expérience de la recherche, du développement, de la production et de la gestion des piles au lithium, et a également une capacité de jugement professionnel sur les tendances de développement et la modernisation industrielle de l’industrie des piles au lithium. Dans le même temps, l’entreprise attache une grande importance à la formation de tous les types de talents et à la construction de l’échelle des talents, et introduit irrégulièrement des talents tels que la recherche et le développement, la production et la gestion des universités et de la société. Au 31 décembre 2021, l’entreprise comptait 55 employés titulaires d’un doctorat, 957 employés titulaires d’une maîtrise et 3228 employés titulaires d’un baccalauréat, ce qui a fourni une base solide de talents pour la mise en œuvre efficace des projets d’investissement.
2. Aspects techniques
Depuis sa création, l’entreprise insiste sur l’innovation scientifique et technologique en tant que compétitivité de base de l’entreprise, attache une grande importance à l’investissement dans la recherche et le développement de produits et à l’amélioration de sa force globale de recherche et de développement, et fait activement du bon travail dans la recherche et le développement de nouveaux produits et la Réserve technique en fonction de la tendance au développement de l’industrie. L’entreprise a formé plus de 2 000 équipes de R & D, construit des instituts de recherche de haut niveau, construit de nombreux laboratoires et lignes pilotes, renforcé la transformation des r éalisations, R épondu rapidement aux demandes en aval et formé un système de développement technologique d’entreprise adapté à la concurrence sur le marché et aux besoins de D éveloppement des entreprises. À la fin de 2021, la société avait demandé 3 420 brevets nationaux, dont 1 838 brevets autorisés, 4 prix d’excellence en brevets chinois, 3 prix d’excellence en brevets de la province de Guangdong, 2 premiers prix de la science et de la technologie de la province de Guangdong et 1 Science de la Fédération chinoise de L’industrie légère.
