Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 064 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Annonce de la résolution de la 36e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (ci – après appelée « la société ») La réunion a eu lieu le 7 juin 2022 dans la salle de conférence de la compagnie au 32e étage d’Avic Center, 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen, en combinant le vote sur place et le vote par communication. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Zhou Qi, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Le projet de loi sur la vente d’actions et de transactions connexes des sociétés par actions Hubei Willi Bang et Hebei Willi Bang a été examiné et adopté par 8 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration a approuvé la vente par la société de 45% des actions détenues respectivement par Hubei Willi Bang Wood Industry Co., Ltd. (ci – après appelée « Hubei Willi bang») et Hebei Willi Bang Wood Industry Co., Ltd. (ci – après appelée « Hebei Willi bang») à Guangdong shengtun Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Shenzhen shengtun Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, au prix de 31914 millions de RMB. Une fois cette vente d’actifs terminée, la société ne détiendra plus d’actions dans Hubei Willi Bang et Hebei Willi Bang.
Mme Yao Jing, Directrice associée, a une relation père – fille avec le Contrôleur effectif de l’entreprise et évite le vote sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les personnes liées intéressées par les opérations connexes se retireront du vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation explicites sur cette question, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Avis d’approbation préalable sur les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 36e réunion du septième Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la 36e réunion du septième Conseil d’administration.
Citic Securities Company Limited(600030) Avis de vérification sur Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
L’annonce de la vente d’actions et de transactions connexes entre les sociétés de participation Hubei Willi Bang et Hebei Willi Bang a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et wow.cn.info.com.cn.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale (intérimaire) en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société convoquera la deuxième Assemblée générale (intérimaire) des actionnaires de 2022 le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30, en combinant le vote sur place et le vote en ligne, pour examiner les propositions pertinentes.
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale (intérimaire) des actionnaires en 2022 a été publié dans le China Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) en même temps que le journal.
Avis est par les présentes donné.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Board of Directors
7 juin 2012
