Code des valeurs mobilières: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) titre abrégé: Bgi Genomics Co.Ltd(300676)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
2. Le Conseil d’administration s’est réuni dans la salle de réunion de la société le 7 juin 2022 pour voter sur place et par communication (Wang Hongtao, Cao Ya, du Lan et Wu Yuhui y ont participé par communication).
3. Le Conseil d’administration compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs.
4. Le Conseil d’administration a été convoqué et présidé par le Président Wang Jian. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté au Conseil d’administration sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Bgi Genomics Co.Ltd(300676) .
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Compte tenu des besoins réels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau et des activités commerciales, les administrateurs présents à la réunion ont convenu que la compagnie augmenterait le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 de 586,9 millions de RMB (les 10 000 RMB suivants se réfèrent à 10 000 RMB), dont 18,13 millions de RMB pour les transactions entre apparentés qui achètent des marchandises à des parties liées, 230,76 millions de RMB pour les transactions entre apparentés qui achètent des services et 161 millions de RMB pour les transactions entre apparentés qui vendent des marchandises. Le montant des transactions entre apparentés pour la prestation de services est de 14,11 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Annonce sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, avis d’approbation préalable et indépendance émis par les administrateurs indépendants sur cette question
Pour plus de détails sur les avis et les avis de vérification émis par les organismes de recommandation sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. (voir ci – dessous) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Wang Jian, yin ye, Zhao lizhui, du yutao et Wang Hongqi (Wang Hongqi) se sont abstenus de voter sur la proposition.
Étant donné que la sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé l’augmentation du montant quotidien des opérations entre apparentés de 290 millions de RMB en 2022, conformément au principe du calcul cumulatif des opérations entre apparentés au cours des 12 mois consécutifs stipulé dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, l’augmentation du montant estimatif quotidien des opérations entre apparentés de 586,9 millions de RMB en 2022 doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après avoir été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Bgi Genomics Co.Ltd(300676) Conseil d’administration 8 juin 2022
