Code des valeurs mobilières: Midea Group Co.Ltd(000333) titre abrégé: Midea Group Co.Ltd(000333)
Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Midea Group Co.Ltd(000333) Après un débat approfondi, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition d’annulation de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois au cours de la cinquième période et non exercée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que la date limite d’octroi de la première période d’exercice pour la cinquième période d’incitation au capital est le 6 mai 2022, l’exercice des options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées par l’objet de l’incitation prend fin après la fin de la période d’exercice de la Banque. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté que le Conseil d’administration annule 30 270 options d’achat d’actions accordées mais non exercées par 5 objets d’incitation, dont Li binwen, mai Yingxiang, Wang Xinyuan, hah sang soo et Samuele giusepp.
2. Examiner et adopter la proposition d’annulation de l’option d’achat d’actions de la cinquième période réservée à l’octroi d’options d’achat d’actions expirées et non exercées par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que la date limite pour l’octroi de la première période d’exercice de la cinquième réserve d’incitation au capital est le 10 mars 2022, l’exercice de l’option d’achat d’actions qui n’a pas été exercée par l’objet de l’incitation prend fin après la fin de la période d’exercice de la Banque. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté que le Conseil d’administration annule 260000 options d’achat d’actions accordées mais non exercées par 18 objets d’incitation, dont jovais Kurt Andrew, Herran Prieto fernandoarturo, Torrado Marcos Manoel, Veloso da Costa teixeirarodrigo, caravatti David, etc.
La proposition d’annulation de la sixième période d’options d’achat d’actions expirées et non exercées a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que la date limite pour la première période d’exercice de la sixième option d’achat d’actions est le 27 mai 2022, le Conseil des autorités d’achat d’actions de la banque annule 25 100 options d’achat d’actions accordées mais non exercées par quatre objets d’incitation, à savoir Emiliano Ruperto Romeo Gambetta, colonnapaulf, Zhou Liang et Yang Zhong.
La proposition d’annulation de la septième période d’options d’achat d’actions expirées et non exercées a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que la date limite pour la première période d’exercice de la septième option d’achat d’actions est le 3 juin 2022, l’option d’achat d’actions qui n’a pas été exercée par l’objet d’incitation devrait cesser d’être exercée après la fin de la période d’exercice de la Banque. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté que le Conseil d’administration annule 103990 options d’achat d’actions accordées mais non exercées par 12 objets d’incitation, dont riboldi Marzio Severino, Qiu shuquan, Li Hongwei et sendakazuomi.
La proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement du prix d’exercice et du prix de rachat du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société ont été publiés sur Le site d’information de Juchao le même jour);
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été mis en œuvre le 2 juin 2022, c’est – à – dire que la société a distribué 17 008943 RMB en espèces à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total actuel de la société, 699705 441 actions, moins 131542 303 actions rachetées, qui peuvent participer à la distribution. Convient que le Conseil d’administration, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, ajustera le prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions accordé pour la première fois au cours de la cinquième période de 51,88 yuan / action à 50,21 yuan / action; Le prix d’exercice du cinquième plan d’incitation au capital – actions réservé et accordé sera ajusté de 42,71 yuan / action à 41,04 yuan / action; Le prix d’exercice du sixième plan d’incitation au capital – actions passera de 49,71 yuan / action à 48,04 yuan / action; Le prix d’exercice du septième plan d’incitation au capital – actions passera de 48,86 yuan / action à 47,19 yuan / action; Le prix d’exercice du huitième Plan d’incitation au capital passera de 81,41 yuan / action à 79,74 yuan / action; Le prix d’exercice du neuvième plan d’incitation au capital passera de 56,28 yuan / action à 54,61 yuan / action; Le prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions en 2018 sera rajusté de 23,11 yuan / action à 21,44 yuan / action, et le prix de rachat accordé réservé sera rajusté de 19,13 yuan / action à 17,46 yuan / action; En 2019, le prix de rachat du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions passera de 22,63 RMB / action à 20,96 RMB / action; En 2020, le prix de rachat du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions passera de 22,85 RMB / action à 21,18 RMB / action; En 2021, le prix de rachat du régime d’encouragement restreint à l’achat d’actions passera de 39,92 yuan / action à 38,25 yuan / action; En 2022, le prix d’attribution du régime d’encouragement restreint à l’achat d’actions passera de 28,14 RMB par action à 26,47 RMB par action.
La proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option (avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option) a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, et a
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement de l’objet de l’incitation et du nombre d’options accordées pour la première fois par la société pour le cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
7. Délibérer et adopter la proposition sur les questions relatives à l’exercice de la troisième période d’exercice accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des éléments d’incitation et le nombre d’exercices accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième phase de la société ont été divulgués sur le site Web de Juchao le même jour);
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation pour la troisième période d’exercice accordée pour la première fois par le cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, le Conseil des autorités de surveillance estime que 926 objets d’incitation de l’option d’achat d’actions de la société sont légaux et valides en tant qu’objets d’incitation pour l’exercice de la troisième période d’exercice accordée pour la première fois par le cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, et qu’ils remplissent les conditions d’exercice pour la troisième période d’exercice accordée pour la première fois par le cinquième plan d’incitation à Accepter que l’objet de l’incitation exerce son droit d’exercice conformément aux dispositions pertinentes de la troisième période d’exercice accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option.
8. La proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation réservés à l’octroi et du nombre d’options dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement de la Liste des objets d’incitation réservés à l’octroi et du nombre d’options dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option d’achat d’actions ont été
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement de l’objet et du nombre d’options d’achat d’actions réservées et accordées par la société dans le cadre du cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et de l’octroi réservé du cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
9. Délibérer et adopter la proposition sur les questions relatives à l’exercice de la deuxième période d’exercice réservée et accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième option par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des éléments d’incitation réservés et accordés dans le cadre de la deuxième période d’exercice dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la cinquième phase de la société et le montant de l’exercice ont été divulgués sur le site Web de Giant
Le Conseil des autorités de surveillance, après avoir vérifié la liste des objets d’incitation pour la deuxième période d’exercice du cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, estime que les 69 objets d’incitation des options d’achat d’actions réalisables de la société sont des objets d’incitation légitimes et valides pour l’exercice de la deuxième période d’exercice du cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, qui remplissent les conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice du cinquième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions. Convenir que l’objet de l’incitation exerce l’option conformément aux dispositions pertinentes de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option 5. La proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (l’avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été publié sur le site d’information de Juchao le même jour); Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement actuel de l’objet d’incitation et du nombre d’options du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du Sixième Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
La proposition sur les questions relatives à l’exercice de la deuxième période d’exercice du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation et le montant de l’exercice de la deuxième période d’exercice du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société ont été divulgués sur le site Web de Juchao le même jour);
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation pour la deuxième période d’exercice du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, le Conseil des autorités de surveillance estime que 905 objets d’incitation pour les options réalisables de la société sont légaux et valides en tant qu’objets d’incitation pour l’exercice de la deuxième période d’exercice du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de La société, et satisfont aux conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société. Convenir que l’objet de l’incitation exerce l’option conformément aux dispositions pertinentes de la deuxième période d’exercice du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
La proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options du septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options du sixième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour); Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement actuel de l’objet d’incitation et du nombre d’options du septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du Septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
La proposition sur les questions relatives à l’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions au cours de la septième période d’exercice (avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation au cours de la deuxième période d’exercice et le montant d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions au cours de la septième période d’exercice de la société) a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation pour la deuxième période d’exercice du septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, le Conseil des autorités de surveillance estime que les 1237 objets d’incitation pour les options d’achat d’actions réalisables de la société sont légaux et valides en tant qu’objets d’incitation pour l’exercice de la deuxième période d’exercice du septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et satisfont aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice du septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société. Convenir que l’objet de l’incitation exerce l’option conformément aux dispositions pertinentes de la deuxième période d’exercice du septième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
La proposition d’ajustement du prix d’exercice, de la liste des objets d’incitation et de la quantité attribuée du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 9 de la société a été examinée et adoptée par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement du prix d’exercice, de La liste des objets d’incitation et de la quantité attribuée du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 9 de la société ont été divulgués sur le site Web de Juchao le même jour);
Sur la base de l’achèvement du plan de distribution des bénéfices en 2021, le prix d’exercice du neuvième plan d’incitation au capital sera ajusté en conséquence et le prix d’exercice passera de 56,28 yuan / action à 54,61 yuan / action.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement actuel de l’objet d’incitation et du nombre d’options du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du Neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
15. Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la date d’octroi du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que la date d’octroi du neuvième plan d’incitation au capital est le 8 juin 2022.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure et la décision du Conseil d’administration concernant l’octroi du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions sont légales et efficaces; La date d’octroi et la détermination de l’objet de l’incitation à l’octroi sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 9 de la société.
La proposition d’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’ajustement du prix d’exercice et du prix de rachat du plan d’incitation à l’achat d’actions de la société ont été divulgués sur le site d’information de Juchao le même jour);
Sur la base de l’achèvement du plan de distribution des bénéfices de 2021, il est convenu que le Conseil d’administration de la société ajustera le prix de rachat du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes existant comme suit:
Le prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions en 2018 sera rajusté de 23,11 yuan / action à 21,44 yuan / action, et le prix de rachat accordé réservé sera rajusté de 19,13 yuan / action à 17,46 yuan / action;
En 2019, le prix de rachat du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions passera de 22,63 RMB / action à 20,96 RMB / action; En 2020, le prix de rachat du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions passera de 22,85 RMB / action à 21,18 RMB / action; En 2021, le prix de rachat du régime d’encouragement restreint à l’achat d’actions passera de 39,92 yuan / action à 38,25 yuan / action; Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
