Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et de perfectionner Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Des lois, règlements et documents normatifs tels que l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le principe de formulation du plan est que la société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices et que la distribution des bénéfices doit être continue et stable.
La répartition des bénéfices de l’entreprise devrait tenir compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable de l’entreprise. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser le bénéfice distribuable cumulé et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
Facteurs pris en considération dans l’élaboration du plan
Le plan est un arrangement fondé sur l’examen global de facteurs tels que, sans s’y limiter, la rentabilité de l’entreprise, le plan de développement des entreprises, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement de financement externe, en tenant pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices de l’entreprise, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement pour le projet, de l’environnement de crédit bancaire et de financement par emprunt, et en équilibrant le rendement raisonnable des investissements des actionnaires et le développement à long terme de l’
1. La Société met en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices, qui tient compte de l’équilibre entre le rendement raisonnable des investisseurs et la demande de développement durable à long terme de la société;
2. Les opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance et des investisseurs publics sont pleinement prises en considération lors de la prise de décisions et de la démonstration de la politique de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Forme de distribution des bénéfices pour la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années
1. Les formes de distribution des bénéfices de la société comprennent principalement le mode de trésorerie ou la combinaison d’actions et de liquidités. La distribution des dividendes en espèces est privilégiée.
2. Lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies, les dividendes en espèces sont utilisés pour la distribution des bénéfices; Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l’actif net par action.
3. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la gamme cumulative des bénéfices disponibles pour la distribution aux actionnaires et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Politiques spécifiques de distribution des bénéfices pour la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années
Lorsque la société réalise des bénéfices cette année – là et satisfait aux conditions de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société établit le plan annuel de distribution des bénéfices en fonction des conditions d’exploitation spécifiques et de l’environnement du marché de la société, en tenant pleinement compte des opinions et des demandes des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires (y compris, sans s’y limiter, la sector – forme d’échange d’investisseurs sur le site Web de la société, le téléphone, la télécopie, l’e – mail, l’enquête sur le terrain, etc Le plan d’utilisation des bénéfices non distribués de l’année en cours est indiqué dans le plan de distribution des bénéfices. 1. Dividendes en espèces
Conditions de distribution des dividendes en espèces: la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs; L’institution d’audit émet une opinion standard sans réserve sur le rapport financier annuel ou semestriel de la société; La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au cours des 12 prochains mois (à l’exception des projets financés par des fonds levés), et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le Conseil d’administration estime qu’aucun dividende en espèces ne devrait être effectué.
Taux de dividende en espèces: lorsque les conditions de dividende en espèces sont remplies, les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours de trois exercices comptables consécutifs de la société ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années. La proportion spécifique des dividendes pour chaque année est proposée par le Conseil d’administration en fonction des bénéfices annuels de la société et du plan d’utilisation future des fonds.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose des politiques différenciées en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si la phase de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Le Conseil d’administration de la société détermine l’étape spécifique de la société au moment du dividende effectif en fonction des circonstances particulières.
2. Distribution de dividendes en actions
En partant du principe que l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions de la société sont raisonnables et que l’évaluation du capital – actions de la société est dans une plage raisonnable, la société peut distribuer des dividendes en actions séparément ou en même temps que la distribution de dividendes en espèces, sur la base du retour aux investisseurs et du partage de la valeur de la société.
Intervalle de distribution des bénéfices pour la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années
En principe, la société verse des dividendes une fois par an, sous réserve de la répartition des bénéfices. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer des dividendes en espèces à moyen terme en fonction de l’échelle actuelle des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande de fonds de la société.
Plan et mécanisme décisionnel pour la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années
1. Avant la publication du rapport périodique, la direction et le Conseil d’administration de la société étudient et valident le plan de distribution des bénéfices en tenant pleinement compte de la capacité d’exploitation continue de la société, en veillant à ce que les fonds nécessaires à la production, à l’exploitation et au développement normaux des entreprises et En accordant une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des investisseurs.
2. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
3. Au cours de la prise de décisions et de l’argumentation concernant le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société communique et communique avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par téléphone, télécopieur, lettre, réseau et par d’autres moyens, écoute pleinement les opinions et les demandes des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
4. Après que le Conseil d’administration de la société a approuvé le plan de distribution des bénéfices, les questions de distribution des bénéfices peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration doit obtenir l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs et l’approbation de plus de la moitié des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les plans spécifiques de distribution des bénéfices. 5. Le Conseil des autorités de surveillance examine les plans spécifiques de distribution des bénéfices proposés par le Conseil d’administration et les adopte par plus de la moitié des autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance.
6. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Si l’Assemblée générale des actionnaires examine un plan d’émission de dividendes en actions ou de conversion du Fonds de réserve en capital – actions, il est approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
7. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
8. La société doit, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du Département de la réglementation des valeurs mobilières, divulguer dans un rapport périodique le plan de distribution des bénéfices et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces, indiquer si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et indiquer clairement le montant et la proportion des dividendes en espèces et des bénéfices nets de la société au cours des trois années précédentes sous forme de liste; En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces au cours de la période de déclaration, des détails doivent être fournis sur la conformité et la transparence des conditions et procédures d’ajustement ou de modification. Si la société réalise des bénéfices cette année – là et que les bénéfices non distribués accumulés sont positifs et que le Conseil d’administration n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices en espèces, la société divulgue en détail les éléments suivants dans l’annonce du Conseil d’administration qui examine et adopte le rapport annuel:
Expliquer les raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été versé ou le niveau de dividende en espèces est faible en fonction des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement et de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de la demande de fonds;
L’utilisation exacte des bénéfices non distribués conservés et les bénéfices prévus;
Examen et vote des réunions du Conseil d’administration;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le caractère raisonnable de l’absence de dividende en espèces ou du faible niveau de dividende en espèces.
Cycle de formulation et mécanisme d’ajustement du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années
1. La société établit un plan de rendement des actionnaires sur une période de trois ans. Sur la base d’un résumé de la mise en œuvre du plan de rendement des actionnaires au cours des trois années précédentes, la société tient pleinement compte des facteurs énumérés à l’article premier du plan, ainsi que des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, afin de déterminer s’Il est nécessaire d’ajuster la politique de distribution des bénéfices de la société et le plan de rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années.
2. En cas de force majeure telle qu’une guerre ou une catastrophe naturelle, ou en cas de changement important de l’environnement d’exploitation externe de la société et d’impact significatif sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société, ou en cas de Plan de rendement spécifique des actionnaires existant affectant l’exploitation durable de la société, s’il est vraiment nécessaire d’ajuster le plan de rendement des actionnaires, la société peut, conformément aux principes de base déterminés à l’article 2 du plan, Reformuler le plan de rendement des actionnaires.
Mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices pour la planification des dividendes au cours des trois prochaines années
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’occupation illégale des fonds de la société par un actionnaire, la société déduit directement les dividendes en espèces distribués par cet actionnaire lors de la distribution des bénéfices afin de rembourser les fonds occupés et les dépenses d’occupation des fonds calculées au taux d’intérêt du prêt bancaire pour la même période.
Les questions non couvertes par le plan de rendement des actionnaires sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan de rendement des actionnaires est interprété par le Conseil d’administration de la société et mis en oeuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Conseil d’administration 9 juin 2022
