Code des valeurs mobilières: Kyland Technology Co.Ltd(300353) titre abrégé: Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
La 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration de Kyland Technology Co.Ltd(300353) Il s’agit d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration, proposée par le Président du Conseil, M. Li Ping. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 8 juin 2022.
La société compte actuellement 7 administrateurs et 7 administrateurs présents. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. II. Délibérations de la Conférence
Après examen attentif par les administrateurs participants, les propositions suivantes sont examinées et adoptées par vote enregistré:
Examiner et adopter la proposition relative à la réorganisation et à l’intégration des sociétés par actions, à l’introduction d’investisseurs extérieurs et aux opérations connexes
Les sociétés de puces investies par la société, Beijing neuron Network Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « neuron Network ») et Beijing Material Core Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Material Core Technology ») ont l’intention de restructurer et d’intégrer Shanghai jinzhuo Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Shanghai jinzhuo ») et d’introduire Guangzhou Bay Area Semiconductor Industry Group Co., Ltd. Chongqing Southern Industrial Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) and other Strategic investors. Le réseau neuronal et la technologie des carottes sont les filiales participantes de la société. Le réseau neuronal, la technologie des carottes et d’autres sociétés contrôlées par M. Li Ping, le Contrôleur effectif de Shanghai jinzhuo, à l’exception de la société cotée et de ses filiales Holding, tandis que M. Xue Baihua, Vice – Président de la société, est le Président du réseau neuronal, de la technologie des carottes et de Shanghai jinzhuo. La restructuration des capitaux propres proposée par le réseau neuronal, la technologie des carottes et Shanghai jinzhuo constitue une transaction connexe.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et les administrateurs associés, M. Li Ping et M. Xue Baihua, ont évité de voter sur la proposition. Afin de garantir les droits des actionnaires de la société dans le cadre de la réorganisation des trois sociétés affiliées et de l’introduction de nouveaux investissements dans le réseau neuronal, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter toutes les questions liées à cette transaction, telles que la participation à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés affiliées concernées, le vote sur les questions pertinentes, la signature d’accords et de documents pertinents, etc. Et convient que le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration ou la personne désignée par le Conseil d’administration à traiter spécifiquement les questions autorisées ci – dessus. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la réorganisation et l’intégration des sociétés par actions, l’introduction d’investisseurs extérieurs et de transactions connexes, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du sixième Conseil d’administration et les opinions d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la Septième réunion du sixième Conseil d’administration divulguées sur le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Li Ping et M. Xue Baihua, se sont abstenus de voter sur la proposition, qui a été adoptée par vote. Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Délibérer et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Kyland Technology Co.Ltd(300353) Conseil d’administration
11 juin 2022
