Code des valeurs mobilières: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) titre abrégé: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de la société, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été convoquée le lundi 27 juin 2022 après délibération et adoption à la 21e Assemblée du troisième Conseil d’administration du Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) (ci – après dénommé « la société»). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 27 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 27 juin 2022;
Parmi eux, les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: lundi 27 juin 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le lundi 27 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette Assemblée. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit de choisir l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne pour exercer le droit de vote. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. 6. Date d’enregistrement des actions: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h le 20 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et autres personnes employées par la société;
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage du Centre de conférence de la compagnie, no 1, hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 calendrier de limitation des ventes √
2.07 Échelle et objet des fonds collectés √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques √
4.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse
5.00 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage pour l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques √
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des parties concernées
6.00 √ rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques
Proposition
7.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre a √
Proposition relative aux questions relatives aux actions
8.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par le GEM de la c
La proposition ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires), dont la proposition 2.00 doit être mise aux voix une par une.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de qualification du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe 1) et la preuve d’identité du représentant légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de titres de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée (annexe II) pour confirmation de l’inscription et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte de titres des actionnaires. Les lettres, télécopies ou courriels doivent être livrés, télécopiés ou envoyés au service des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h le 24 juin 2022. Les enveloppes doivent porter la mention « Assemblée générale » et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Adresse postale: 1 hengfa Road, Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Securities Department, Economic and Technological Development Zone, Nanjing, Jiangsu 210046.
Fax: 025 – 85514865.
E – mail: [email protected]..
2. Heure d’inscription sur place: 8 h 30 – 17 h, du mardi 21 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022. 3. Site registration Location: Securities Department, No. 1, hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui peut être utilisée par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe III pour la procédure de vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Personne de contact: Département des valeurs mobilières de la société
Tel: 025 – 83241873
Contact Fax: 025 – 85514865 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre de fax)
Adresse électronique de contact: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
4. Note spéciale: les actionnaires participant à la réunion sur place doivent connaître à l’avance la politique de prévention des épidémies du Gouvernement municipal de Nanjing et faire un bon travail de protection. La société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
Documents pour référence 1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) résolutions de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration; 2. Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Annexe I: procuration annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participants Annexe III: procédures de fonctionnement spécifiques pour participer au vote en ligne
Annexe I du Conseil d’administration du 10 juin 2022
Procuration
Nous confions par la présente à (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de notre Unit é (moi – même) et d’exercer le droit de vote sur la proposition d’Assemblée conformément aux instructions suivantes.
Avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition
Accord contre renonciation
100 total des projets de loi: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le respect par la société des conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques
CAS
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
2.05 quantité émise
2.06 dispositions relatives à la période de restriction des ventes
2.07 Échelle et objet des fonds collectés
2.08 lieu de listage
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
2.10 validité de la résolution d’émission
3.00 proposition de plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques
4.00 utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité
5.00 rendement au comptant dilué sur l’émission d’actions a de la société à un objet particulier
