Code des valeurs mobilières: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) titre abrégé: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est convoquée après délibération et décision à la 39e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 11 juillet 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 juillet 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 juillet 2022.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. 6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 6 juillet 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 6 juillet 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et assister à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 703, 7e étage, bâtiment du Journal de la Conférence consultative politique du peuple chinois, No 69, xibalizhuang Road, district de Haidian, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Le Code de la proposition votée à l’Assemblée générale est le suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique √
√ nombre de sous – propositions votant pour la proposition de 2,00 sur le plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant cette offre non publique √
2.09 durée de validité de cette résolution d’offre non publique √
2.10 objet des fonds collectés √
3.00 proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société √
4.00 rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique √
Projet de loi
5.00 proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
6.00 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage pour l’offre non publique d’actions a de la société √
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements connexes
7.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à agir de manière indépendante √
Proposition relative aux questions relatives à l’offre non publique d’actions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 39e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 23e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 10 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 11 juin 2022. Annonces pertinentes.
Les propositions 1 à 7 ci – dessus sont adoptées par une résolution spéciale de l’Assemblée générale et par plus des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou leurs mandataires. La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d & apos; enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire sur la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit s’inscrire avec la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 2), la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et une carte de compte d’actionnaire pour l’enregistrement; Si le représentant légal autorise un mandataire à assister à l’Assemblée, il doit présenter une carte d’identité de mandataire, une procuration, une carte de compte d’actionnaire ou tout autre document ou certificat valide indiquant son identité pour inscription; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. Indiquer le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire dans la lettre ou la télécopie et joindre une copie de la carte d’identité et du compte de l’actionnaire pour inscription et confirmation. Veuillez noter « Assemblée générale » sur l’enveloppe et confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la compagnie par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Les participants à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Heure d’inscription: 7 juillet 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30); Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (10F, bâtiment du rapport de la CCPPC, No 69, xibalizhuang Road, Haidian District, Beijing).
2. Coordonnées de la réunion:
Contact: Qin Kun, Zhang Jingjing
Numéro de téléphone: 010 – 88146320
Fax: 010 – 88146320
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 10e étage, bâtiment du Journal de la CCPPC, No 69, xibalizhuang Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100036
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362573 » et le vote est abrégé en « vote rafraîchissant ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 11 juillet 2022 et se terminera à 15 h le 11 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote par procuration. Le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à L’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. L’expression de l’intention d’exercer le droit de vote représente l’unit é elle – même et ses conséquences sont supportées par l’unité elle – même. Si je / notre Unit é n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote de cette réunion, le syndic peut / ne peut pas exercer le droit de vote en son nom. J’ai appris les questions et le contenu pertinents de la société par l’intermédiaire du site Web de la Bourse de Shenzhen, et les avis de vote sont les suivants:
Remarques
