Code des titres: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) numéro d’annonce: 2022 – 063 Code des obligations: 149134 titre abrégé: 20 YUNTONG 01
Annonce de la résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: aucune proposition n’a été ajoutée ou modifiée au cours de l’Assemblée générale.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (ci – après appelée la société ou la société) avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega Chao Information Network le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) a fait l’objet d’un avis public (avis public No 2022 – 061).
Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale; Il n’y a pas non plus de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 14 juin 2022 à 14 h 30 heure du vote en ligne le 14 juin 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 14 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3222, bâtiment Zhongtong, no 1, Huayun Road, district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Organisateur: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 8th Board of Directors (Ⅴ) Modérateur: M. Gao guichao, Président
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
II. Participation à la réunion
Conditions générales de participation des actionnaires
Vingt – six actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 68 860052 actions, soit 40,5 171% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 6 actionnaires ont voté sur place, Représentant 637597944 actions, soit 375129% du total des actions de la société cotée.
Vingt actionnaires ont voté par Internet, représentant 51 062108 actions, soit 3 0042% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Vingt et un actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 51 141208 actions, soit 3 0089% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 79 100 actions, Représentant 00047% du total des actions de la société cotée.
Vingt actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 51 062108 actions, soit 3 0042% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les propositions de l’Assemblée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Toutes les propositions votées ont été examinées et adoptées à la trente – septième réunion du huitième Conseil d’administration et à la trente et unième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la trente – septième réunion du huitième Conseil d’administration Yunnan Copper Co.Ltd(000878) et l’annonce de la résolution de la trentième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance publiée dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le grand tide Information Network le 28 mai 2022. L’Assemblée générale a examiné les propositions suivantes:
Examiner la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société;
Dans le projet de loi, M. Gao guichao, M. Sun Chengyu, M. Yao Zhihua, M. Wu guohong, M. Shi Yifeng, M. Zhao zejiang et M. Zhang Liang sont élus administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
1.01 Élection de M. Gao guichao en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote total: 688151152 voix, Représentant 999261% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 632308 actions, représentant 990049% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Gao guichao a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.02 Élection de M. Sun Chengyu en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Total des votes: 687629352 votes affirmatifs, Représentant 998503% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 011508 actions approuvées, soit 979846% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Sun Chengyu a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.03 Élection de M. Yao Zhihua en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote total: 688151152 voix, Représentant 999261% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 632308 actions, représentant 990049% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Yao Zhihua a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.04 Élection de M. Wu guohong en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote total: 688151152 voix, Représentant 999261% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 632308 actions, représentant 990049% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Wu guohong a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.05 Élection de M. Shi Yifeng en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Total des votes: 688151152 votes affirmatifs, Représentant 999261% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 632308 actions, représentant 990049% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Shi Yifeng a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.06 Élection de M. Zhao zejiang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Total des votes: 688151152 votes affirmatifs, Représentant 999261% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 632308 actions, représentant 990049% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Zhao zejiang a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.07 total Voting Status of the Election of Mr. Zhang Liang as non – Independent Director of the 9th Board of Directors of the Company: 688151152 votes agreed, representing 999261% of the valid Voting Rights shares held by the Shareholders attending the meeting
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 632308 actions, représentant 990049% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Zhang Liang a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Il n’y a pas de situation où les représentants des employés agissent en tant qu’administrateurs au Conseil d’administration de la société. Après l’élection des administrateurs au neuvième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Proposition de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société
Les qualifications et l’indépendance des candidats au poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société ont été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen avant l’Assemblée générale.
Le projet de loi élit M. Yu dingming, M. Wang Yong, M. Yang Yong et M. na pengjie comme administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
2.01 total Voting Status of the Election of Mr. Yu dingming as an Independent Director of the 9th Board of Directors of the Company: 688176452 votes have been agreed, representing 999298% of the valid Voting Rights shares held by the Shareholders attending the meeting.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50 657608 actions, représentant 99 054% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Yu dingming a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2.02 conditions générales de vote pour l’élection de M. Wang Yong en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société: 68 829652 voix, soit 99 947% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50780808 actions approuvées, Représentant 992953% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Wang Yong a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2.03 vote total pour l’élection de M. Yang Yong en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 voix, Représentant 999485% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50786308 actions approuvées, Représentant 993060% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Yang Yong a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2.04 vote total pour l’élection de M. na pengjie en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 voix d’accord, Représentant 999485% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50786308 actions approuvées, Représentant 993060% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. na pengjie a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Il n’y a pas de situation où les représentants des employés agissent en tant qu’administrateurs au Conseil d’administration de la société. Après l’élection des administrateurs au neuvième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Examen de la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Le projet de loi adopte un vote cumulatif pour élire Mme Gao Xingfang, M. Li Kun et Mme Luo Gang comme superviseurs non représentatifs des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 Élection de Mme Gao Xingfang en tant que superviseur non représentant des employés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote total: 687881152 voix, Représentant 998869% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50362308 actions approuvées, Représentant 984770% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
Mme Gao Xingfang a été élue superviseure non représentative des employés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. 3.02 Élection de M. Li Kun en tant que superviseur non représentant des employés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote total: 687881152 voix, Représentant 998869% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50362308 actions approuvées, Représentant 984770% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
M. Li Kun a été élu superviseur non représentant des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. 3.03 Élection de Mme Luo Gang en tant que superviseur non représentant des employés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote total: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 voix, Représentant 999485% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 50786308 actions approuvées, Représentant 993060% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La réunion a examiné et adopté la proposition.
Mme Luo Gang a été élue superviseure non déléguée du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société. Mme Gao Xingfang, M. Li Kun et Mme Luo Gang, les superviseurs non représentatifs des employés élus à l’Assemblée générale extraordinaire, ainsi que M. Luo qiliang et M. Yang yingbao, les superviseurs des employés élus à la sixième Assemblée générale des employés, constituent le neuvième Conseil des superviseurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale. Délibérer sur la proposition de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’allocation des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration
Total des votes:
688265252 actions, Représentant 999427% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 394800 actions, soit 00573% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Consentement à 50746408 actions représentant 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
