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Yunnan Copper Co.Ltd(000878) avis juridique de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
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Avis juridique sur Yunnan Copper Co.Ltd(000878) La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (révision de 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Et les dispositions pertinentes des Statuts de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Nommer un avocat pour assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 (ci – après appelée « Assemblée générale»).
L’échange déclare que les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur les propositions examinées à l’Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et l’avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d’administration. Du 25 mai 2022 au 27 mai 2022, la compagnie a tenu la 37e réunion du 8e Conseil d’administration par voie de communication et a examiné et adopté la proposition de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu de la proposition ont été annoncés par la société le 28 mai 2022 sur le site Web officiel de la Bourse de Shenzhen, le site Web d’information de Giant tide, China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
À 14 h 30, le 14 juin 2022, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence 3222, Zhongtong Building, No. 1, Huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan. Le Président de la société a présidé l’Assemblée générale.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 14 juin 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 14 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 juin 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et que la qualification du Coordonnateur, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, statuts et règles de procédure pertinents.
Participants et organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur et à l’avis de l’Assemblée générale, les participants à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») à la clôture de l’après – midi du mercredi 8 juin 2022 ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Les avocats témoins désignés par la bourse.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 26 actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, Représentant 68 860052 actions, soit 40,5 171% du total des actions de la société. Les détails sont les suivants:
1. Participation sur place
Les certificats de participation ont été examinés par le Bureau du Conseil d’administration de la société et les avocats de la bourse. Au total, 6 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place, représentant un total de 637597944 actions, soit 375129% du total des actions de la société. Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par leurs mandataires sont enregistrés et la procuration détenue par les mandataires des actionnaires est légale et valide.
2. Participation du réseau
Selon le résultat du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 20 actionnaires ont voté par Internet, représentant 51 062108 actions, soit 3 0042% du total des actions de la société.
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides (les qualifications des actionnaires du vote en ligne sont certifiées par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen lors du vote en ligne); Les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Proposition de l’Assemblée générale, procédure de vote et résultat du vote
Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale»), les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société 2. Proposition de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société 3. Proposition de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) relative à l’élection Proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration
Les propositions susmentionnées ont été énumérées et divulguées par le Conseil d’administration de la société dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d’une liste nominative des actionnaires présents et d’autres modes de vote en ligne des actionnaires. Lors de la réunion, le vote sur place est compté et surveillé conformément aux lois, règlements et procédures stipulés dans les statuts et le règlement intérieur, et le vote sur Internet est compté conformément aux données de vote sur Internet fournies par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et Internet; Le Président de la réunion annonce les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de votes et les résultats du vote en ligne pour cette réunion.
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Il y a quatre propositions à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place sont les suivants:
1. La proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
1.01 Élection de M. Gao guichao en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688151152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Gao guichao a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.02 Élection de M. Sun Chengyu en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 687629352 actions ont été approuvées, ce qui représente 998503% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Sun Chengyu a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.03 Élection de M. Yao Zhihua en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688151152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Yao Zhihua a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.04 Élection de M. Wu guohong en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688151152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Wu guohong a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.05 Élection de M. Shi Yifeng en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688151152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon les résultats du vote, M. Shi Yifeng a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.06 Élection de M. Zhao zejiang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688151152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon les résultats du vote, M. Zhao zejiang a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
1.07 Élection de M. Zhang Liang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688151152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Zhang Liang a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2. La proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
2.01 Élection de M. Yu dingming en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 688176452 actions ont été approuvées, ce qui représente 999298% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Yu dingming a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de M. Wang Yong en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) 652 actions ont été approuvées, ce qui représente 999477% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. Wang Yong a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2.03 Élection de M. Yang Yong en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999485% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon les résultats du vote, M. Yang Yong a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
2.04 Élection de M. na pengjie en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 actions ont été approuvées, ce qui représente 999485% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon le résultat du vote, M. na pengjie a été élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
3. La proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
3.01 Élection de Mme Gao Xingfang en tant que superviseur non représentant des employés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 687881152 actions ont été approuvées, ce qui représente 998869% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Selon les résultats du vote, Mme Gao Xingfang a été élue non – employée au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
