Code du titre: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Code de l’obligation: 149134 titre abrégé de l’obligation: 20 YUNTONG 01
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (ci – après dénommée Yunnan Copper Co.Ltd(000878) La réunion est présidée par M. Gao guichao, Président du Conseil d’administration, et les autorités de surveillance de la société et d’autres personnes concernées y assistent sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et sont légales et efficaces. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante par vote écrit:
1. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sur l
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société et en combinaison avec les dispositions pertinentes des statuts, tous les administrateurs conviennent d’exempter le Conseil d’administration du délai d’avis.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection de M. Gao guichao au poste de Président du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
Après examen attentif par les administrateurs présents, M. Gao guichao a été élu Président du neuvième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection de M. Sun Chengyu au poste de Vice – Président du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
Après examen attentif par les administrateurs présents, M. Sun Chengyu a été élu Vice – Président du neuvième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du neuvième Conseil d’administration.
4. Examiner et adopter la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878) concernant l’élection des membres du Comité spécial du neuvième Conseil d’administration de la société.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’élection des membres du Comité stratégique du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
La composition du Comité stratégique du neuvième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Il est composé de cinq administrateurs, dont Gao guichao, Sun Chengyu, Yao Zhihua, Shi Yifeng et Wang Yong. Le Directeur est M. Gao guichao, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
La proposition d’élection des membres du neuvième Comité d’examen du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La composition du Comité d’audit du neuvième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Il est composé de cinq administrateurs, dont Yang Yong, Yu dingming, Wang Yong, na pengjie et Sun Chengyu. Le Directeur est M. Yang Yong, administrateur indépendant, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’élection des membres du Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
La composition du Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Il est composé de cinq administrateurs, dont Yu dingming, Yang Yong, na pengjie, Gao guichao et Wu guohong. Le Directeur est M. Yu dingming, administrateur indépendant, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
La proposition d’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La composition du Comité de rémunération et d’évaluation du neuvième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Il est composé de cinq administrateurs, dont na pengjie, Yu dingming, Wang Yong, Yang Yong et Wu guohong. Le Directeur est M. na pengjie, administrateur indépendant, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Pour les besoins du travail, M. Sun Chengyu a été nommé Vice – Directeur général de la société (pour présider les travaux administratifs) par le neuvième Conseil d’administration sur la nomination de M. Gao guichao, Président de la société, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel. M. Sun Chengyu assume les fonctions de Directeur général lorsque la société n’a pas nommé de nouveau Directeur général.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de nomination de Mme Huang Yunjing en tant que directrice financière de la société a été examinée et adoptée.
Pour les besoins du travail, Mme Huang Yunjing a été nommée Directrice financière de la société par le neuvième Conseil d’administration sur la nomination de M. Sun Chengyu, Vice – Directeur général de la société (qui préside les travaux administratifs), pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de nomination de M. Shi Yifeng en tant que Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Pour les besoins du travail, M. Shi Yifeng a été nommé Vice – Directeur général de la société par M. Sun Chengyu, Vice – Directeur général de la société (en charge de l’administration), pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du Conseil d’Administration. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
En raison des exigences du travail, M. Han jingen a été nommé Vice – Directeur général de la société par M. Sun Chengyu, Vice – Directeur général de la société (qui préside les travaux administratifs), et le neuvième Conseil d’administration a nommé M. Han jingen Vice – Directeur général de la société pour un mandat allant de la Date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de nomination de M. Han jingen au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
En raison des exigences du travail, M. Gao guichao, Président de la société, a nommé M. Han jingen Secrétaire du Conseil d’administration de la société au neuvième Conseil d’administration, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Les coordonnées de M. Han sont les suivantes:
Tél.: 0871 – 63175929
Fax: 0871 – 63106792
Adresse postale: Zhongtong Building, No.1 Huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Code Postal: 650224
E – mail: [email protected].
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
En raison des exigences du travail, le neuvième Conseil d’administration a nommé Mme Sun Ping représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Les coordonnées de Mme Sun Ping sont les suivantes:
Tél.: 0871 – 631067350871 – 63106792
Fax: 0871 – 63106792
Adresse postale: Zhongtong Building, No.1 Huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Code Postal: 650224 Courriel: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Conseil d’administration 14 juin 2022
Curriculum vitae du Président et du Vice – Président du neuvième Conseil d’administration de la société
1. M. Gao guichao, Président du Conseil. Homme, de nationalité han, né en août 1965, a travaillé en juillet 1984, membre du Parti communiste chinois, cadre supérieur, MBA, ingénieur principal avec d’excellentes notes. Il a successivement occupé les postes de Vice – Directeur général, de Vice – Président et de Président de l’Institut de conception, d’ingénieur en chef adjoint et de Vice – Directeur général de Shandong aluminium Co., Ltd., Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Vice – Directeur général de Shandong Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Vice – Président et Directeur général de Hong Kong Limited, Président et Directeur général de chinalc Yunnan Copper Co.Ltd(000878) General Manager, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Director of Strategic Development Department (Overseas Development Department, Bidding Management Supervision Office) of Group Co., Ltd., general manager of Strategic Investment Department (Bidding Management Supervision Office), Chief of Preparatory Team of Economic Research Institute, and President of Chinalco Tendering Co., Ltd. Il est actuellement Directeur, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Président de China Copper Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Gao guichao ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle les postes pertinents ne peuvent pas être occupés conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle la personne à exécuter en cas de perte de confiance est exclue. Il n’y a pas eu de cas où la c
2. M. Sun Chengyu, Vice – Président. Homme de nationalité han, né en septembre 1971, a travaillé en juillet 1990, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en ingénierie, ingénieur principal. Il a successivement occupé les postes d’ingénieur en chef et de directeur adjoint de Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) second Smelter, d’ingénieur en chef du Département de gestion technique du quartier général de la construction de la base non ferreuse de Qujing de Yunnan Metallurgical Group Corporation, de Secrétaire général du parti, de directeur d’usine, d’ingénieur en chef adjoint et de chef du Bureau de l’Ingénieur en chef du Centre de recherche technique de l’usine de zinc de Qujing, Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) Assistant president of Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Actuellement Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Secrétaire adjoint du Comité du parti, Vice – Président du Conseil d’administration, Vice – Directeur général (présider les travaux administratifs), Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Sun Chengyu ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
Curriculum vitae des cadres supérieurs de l’entreprise
1. Mr. Sun Chengyu, Deputy General Manager (Presiding administrative work). Voir le curriculum vitae du Vice – Président ci – dessus pour plus de détails.
2. Mme Huang Yunjing, Directrice financière. Huang Yunjing. Femme de nationalité han, originaire de Linhai, Province du Zhejiang, née en mars 1974, membre du Parti communiste chinois, diplômée, comptable principal. Il a successivement été Directeur adjoint et Directeur du Département financier de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Il est actuellement Directeur financier de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Directeur de Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd., Président du Conseil de surveillance de China Copper International Trading Group Co., Ltd. Et Directeur de China Aluminum Peru Mining Co., Ltd.
Mme Huang Yunjing détient actuellement 20 000 actions de la société, soit 00012%; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la c
3. Mr. Shi Yifeng, Deputy General Manager. Han Nationality, Xinzheng people of Henan Province (born in Kaiping, Guangdong Province), born in July 1963, member of the CPC, Graduate Student, Senior Engineer. Il a successivement été Directeur général adjoint et ingénieur en chef adjoint de l’usine de fusion et de traitement du Yunnan, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Directeur général adjoint, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
M. Shi Yifeng détient actuellement 9 126 actions de la société, soit 00005%; Il n’y a pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de situation dans laquelle une personne n’est pas autorisée à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, ni de situation dans laquelle une personne qui n’a pas respecté la confiance a été exécutée, ni de situation dans laquelle une personne qui a été identifiée comme étant interdite d’entrée sur le marché par la csrc n’a pas été libérée. Il n’y a pas eu de cas où la Bourse de Shenzhen a reconnu publiquement qu’il n’était pas approprié d’occuper des postes pertinents dans une société cotée, ni de sanctions et de sanctions de la csrc et de la Bourse de Shenzhen. 5. Mr. Han jingen, Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors. Homme, nationalité han, né en juin 1976, membre du Parti communiste chinois, Bachelor Degree, MBA, Political Engineer, Engineer, successively served as Deputy Director of Human Resources Department of Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd., Deputy County Chief of Lufeng County People’s Government (Posted), Deputy Director, Director, Secretary of the Board of Directors of the Party and Government Office of Yunnan Copper Group, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Depuis juin 2019, il est Secrétaire du Conseil d’administration de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
