Code des valeurs mobilières: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) titre abrégé: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Concernant l’ajustement de la première et de la réserve du régime d’encouragement restreint aux actions 2022
Annonce des prix et des quantités adjugés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre le 26 mai 2022, le Conseil d’administration, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, ajuste le prix et la quantité des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre par la société pour le régime d’incitation restreint aux actions 2022
Le 25 avril 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la compagnie et à son résumé, la proposition relative à la méthode d’évaluation et de gestion de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur les questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions de 2022.
Le même jour, la société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022.
Du 26 avril 2022 au 5 mai 2022, la compagnie a publié le nom et le titre de la liste des objets d’incitation proposés au sein de la compagnie. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection. 2022
Le 6 mai, la société a publié les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022 et les notes d’information sur l’annonce (annonce no 2022 – 024).
(Ⅲ) Le 16 mai 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 et la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration pour l’autorisation de traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Le même jour, la société a publié le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des personnes qui connaissent bien l’information privilégiée sur le régime d’incitation restreint aux actions de 2022 (avis public No 2022 – 025).
Le 16 juin 2022, la société a tenu la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix et de la quantité d’attribution d’actions restreintes pour la première fois et réservées pour l’attribution d’actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 et la proposition d’attribution d’actions restreintes de catégorie II pour la première fois à l’objet d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022. Le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 ont été remplies et convient d’accorder pour la première fois 2 508000 actions restreintes à 57 participants le 16 juin 2022 comme date d’octroi initiale. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et a émis des avis de vérification, approuvant la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation.
Ajustement du régime d’incitation limité aux actions
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) », « Plan d’incitation») et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la société dispose de réserves de capital converties en capital – actions, de dividendes en actions distribués, de fractionnement d’actions, d’attribution d’actions et de réduction d’actions avant la date d’annonce du plan d’incitation et avant que l’objet de l’incitation ne soit attribué après l’attribution des actions restreintes. Le prix et le volume des actions restreintes sont ajustés en conséquence.
Attendu que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre le 26 mai 2022: sur la base de 92356000 actions de la société au 31 décembre 2021, 3,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) sont distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 2 actions supplémentaires sont transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions par la réserve de capital.
Le prix d’attribution des actions restreintes du régime d’encouragement est rajusté comme suit:
P = (p0 – V) ÷ (1 + n) = (9,05 – 0,3) / (1 + 0,2) = 7,30 yuan / action.
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; N est le ratio des réserves de capital converties en capital – actions par action (c’est – à – dire le nombre d’actions converties par action); P est le prix adjugé.
Le nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre de ce régime d’incitation est ajusté comme suit:
Q = q0 × (1 + n) = 230 (1 + 0,2) = 2 760000 actions.
Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation est ajusté comme suit:
Q = q0 × (1 + n) = 209 (1 + 0,2) = 2 508000 actions.
Le nombre d’actions restreintes réservées au régime d’incitation est ajusté comme suit:
Q = q0 × (1 + n) = 21 (1 + 0,2) = 252000 actions.
Où: Q0 est le nombre d’actions restreintes attribuées avant ajustement; N est le rapport entre la réserve de capital par action convertie en capital – actions, le dividende en actions et le fractionnement des actions (c. – à – d. Le nombre d’actions augmentées par action après le fractionnement, le fractionnement ou le fractionnement); Q la quantité attribuée est attribuée pour les actions restreintes rajustées.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
Cet ajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de l’entreprise. L’équipe de direction de l’entreprise continuera de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et de créer de la valeur pour les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
L’ajustement du prix et de la quantité accordés par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions du plan d’incitation (projet) de la société. La procédure d’ajustement est légale et conforme. L’ajustement est effectué dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Convenir d’un ajustement des prix et des quantités accordés pour ce régime d’encouragement.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions du plan d’incitation (projet), et que la procédure d’ajustement est légale et conforme. L’ajustement est effectué dans le cadre de l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient d’ajuster le prix et le volume des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées au régime d’incitation.
Conclusions de l’avocat
Beijing Junzhi law firm Comments on the company Adjustment of the first and reserved Award Price and Quantity of the restricted stock Incentive Scheme in 2022 as follows:
À la date de publication du présent avis juridique, Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) En ce qui concerne les questions liées à cet ajustement, à la date de la première subvention du plan d’incitation de la société, à l’objet de la subvention, à la quantité et au prix de la subvention du plan d’incitation, les conditions de cette subvention ont été remplies conformément au droit des sociétés, aux mesures de Gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation (projet); La société s’est acquittée de ses obligations de divulgation d’informations à ce stade conformément aux dispositions ci – dessus.
Documents à consulter
Résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration;
Résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
(Ⅲ) Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Avis juridique du cabinet d’avocats Junzhi de Beijing sur l’ajustement et l’octroi initial du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Conseil d’administration
17 juin 2022
