Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision en 2020), aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Avis indépendants sur la création de filiales étrangères et les opérations connexes dans le cadre d’investissements à l’étranger
L’investissement étranger conjoint de la société et des parties liées est nécessaire au développement normal des activités de la société. Toutes les parties contribuent en monnaie et déterminent la proportion de capitaux propres de chaque partie dans la société investie en fonction de la proportion d’investissement, qui est effectuée en pleine conformité avec les règles du marché, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts légitimes de la société cotée et d’autres actionnaires, et les procédures de transaction sont légales et efficaces. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes, les procédures de vote à la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de l’investissement à l’étranger et des opérations connexes.
Avis indépendants sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
L’assurance responsabilité civile achetée par la société pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est utile pour mieux protéger les droits et les intérêts de la société et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ainsi que pour mieux s’acquitter de leurs fonctions. La procédure d’examen et d’approbation est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société achète une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant du Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Administrateurs indépendants:
Wang daina, Wu qianhui, Zhang Qingwei
16 juin 2022
