En ce qui concerne le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024), afin d’améliorer et d’améliorer encore la procédure et le mécanisme de prise de décisions de la société en matière de distribution des bénéfices, de récompenser activement les investisseurs et d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement à long terme et d’investissement rationnel, conformément à l’avis de la c
Facteurs à prendre en considération pour la planification du rendement des actionnaires
Sur la base d’une analyse complète de la situation actuelle de l’entreprise, du coût du capital social, de l’environnement de financement externe et d’autres facteurs, la société doit tenir pleinement compte de la planification stratégique du développement de la société, de l’étape de développement, de la rentabilité et de l’échelle actuelles et futures Au cours des trois prochaines années, de l’état des flux de trésorerie, de la demande de fonds d’investissement pour le projet, de l’environnement de crédit bancaire et de financement par emprunt, etc., afin d’établir un environnement durable pour les investisseurs. Une planification et un mécanisme de rendement stables et scientifiques pour assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Principes de planification du rendement des actionnaires
1. La société prend pleinement en considération le rendement des investisseurs et distribue chaque année aux actionnaires 5% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année;
2. Maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société;
3. La société accorde la priorité à la distribution des bénéfices au moyen de dividendes en espèces et, si elle utilise des dividendes en actions pour la distribution des bénéfices, elle doit avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et l’dilution de l’actif net par action.
Plan de rendement spécifique des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
1. La société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. Sous réserve de certaines conditions, la société peut effectuer une distribution intermédiaire des bénéfices.
2. Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures stipulées dans les statuts de la société: (1) Lorsque la société est à l’étape de développement et qu’il n’y a pas d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, la distribution des bénéfices est effectuée. La part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%; Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%; Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices; Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Sauf dans des circonstances particulières, la société distribue les dividendes en espèces lorsque les bénéfices de l’année en cours sont positifs et que les bénéfices non distribués accumulés sont positifs, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 5% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours pour distribuer les dividendes aux actionnaires, et les bénéfices distribués en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Les circonstances particulières sont les suivantes: (1) un plan d’investissement important ou des dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds) au cours des 12 prochains mois, les dépenses cumulatives prévues de la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’investissement en immobilisations devraient atteindre ou dépasser 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société et dépasser 30 millions de RMB, ou la société prévoit investir à l’étranger au cours des 12 prochains mois, Les dépenses cumulées pour l’acquisition d’actifs ou l’investissement en immobilisations devraient atteindre ou dépasser 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; Au cours des 12 prochains mois, les d épenses cumulatives d’investissement dans les projets de recherche et de développement proposés par la société devraient atteindre ou dépasser 10% de l’actif net vérifié de la dernière période; Le ratio actif – passif vérifié à la fin de l’année dépasse 70%. Le bénéfice distribuable cumulé par action de l’année en cours est inférieur à 0,1 yuan.
3. Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital social de la société et que la distribution de dividendes en actions est bénéfique pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient satisfaits.
Cycle de formulation du plan de rendement des actionnaires et mécanisme de prise de décisions connexe
Tous les trois ans, la société établit un plan de dividende et de rendement des actionnaires conformément à la politique de distribution des bénéfices déterminée par les statuts en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société et des opinions des actionnaires, des administrateurs indépendants et des superviseurs, et le plan est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour Examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Si, au cours de la période de planification établie, la société a besoin d’ajuster la planification en raison de changements importants dans l’environnement opérationnel externe et ses propres conditions d’exploitation, le Conseil d’administration de la société ajuste la planification en fonction de la situation réelle. Le plan nouvellement formulé est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires après délibération et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance et mis en œuvre après délibération et approbation.
Mécanisme décisionnel du plan de distribution des bénéfices
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société est élaboré par la haute direction de la société et soumis au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société pour examen. Le Conseil d’administration examine en détail le caractère raisonnable du plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir adopté une résolution spéciale. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, la société fournit aux actionnaires un vote en ligne.
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique pour les dividendes en espèces de la société, le Conseil d’administration, lorsqu’il examine le plan de retrait des dividendes en espèces, étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
2. Si la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison des « circonstances particulières » susmentionnées, le Conseil d’administration doit donner des explications spéciales sur les raisons spécifiques de l’absence de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement estimatif, qui doivent être soumis à L’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et divulgués dans les médias désignés de la société.
3. La société peut ajuster sa politique de distribution des bénéfices en cas de force majeure, telle que la guerre, les catastrophes naturelles, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a un impact significatif sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société elle – même.
La politique d’ajustement de la société en matière de distribution des bénéfices fait l’objet d’une discussion spéciale par le Conseil d’administration, qui démontre en détail les raisons de l’ajustement, établit un rapport de démonstration écrit et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution spéciale après délibération par les administrateurs indépendants. Lors de l’examen des modifications apportées à la politique de distribution des bénéfices, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne.
Vi. Divers
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il en va de même pour les modifications.
Venustech Group Inc(002439) Conseil d’administration 17 juin 2022
