Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) numéro d’annonce: 2022 – 034 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la vingt – sixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 10 h le mercredi 6 juillet 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 juillet 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 juillet 2022.
5. Lieu de la réunion: salle de réunion de Xiancheng Industrial Park Company, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou
6. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
7. Mode de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Vote sur place: y compris ma présence et la procuration d’une autre personne en remplissant la procuration.
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
8. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er juillet 2022
9. Participants à la réunion
À la clôture du marché à 15 h le 1er juillet 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée, qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; Actionnaires participant au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 annulation de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (Limited Partnership) en 2016 et 2017 √
Proposition d’actions remboursables
2.00 √ concernant l’ajustement de l’utilisation des actions restantes dans le compte spécial de rachat de titres de la société et l’annulation
Projet de loi
3.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 26e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 26e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 20 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la compagnie le 21 juin 2022 (www.cn.info.com.cn.)
L’Assemblée générale des actionnaires adopte des résolutions spéciales sur les propositions susmentionnées, qui doivent toutes être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote. Les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui votent sur la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires comptent séparément et divulguent les Résultats des votes individuels.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels qui assistent en personne à l’Assemblée doivent détenir une carte de compte d’actions et leur propre carte d’identité; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement de sa carte d’identité, de sa procuration et de sa carte de compte d’actions;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, celui – ci doit détenir une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel) et un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter une procuration de la personne morale et une carte d’identité du participant pour s’enregistrer;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la télécopie ou la lettre doit être signifiée ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 5 juillet 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la télécopie).
2. Heure d’inscription: 8 h 30 ~ 11 h 30 et 13 h ~ 16 h le mardi 5 juillet 2022;
3. Registered place: XianCheng Industrial Park, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Securities Department.
4. Coordonnées de la réunion
Adresse: Securities Department of Xiancheng Industrial Park Company, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province
Code Postal: 225200
Tel: 0514 – 86880522
Fax: 0514 – 8 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 5
Contact: Tong Juan, Cao weiweiwei
5. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
6. Les participants à la réunion sont priés d’arriver au lieu de la réunion dans un délai d’une demi – heure avant la réunion et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. 5. Pour référence future, les résolutions de la 26ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société; Résolution adoptée à la 26e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Annexe I: procédures de fonctionnement spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: formulaire de procuration Annexe III: formulaire d’inscription par lettre ou par télécopieur des actionnaires
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Conseil d’administration
21 juin 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code des titres votés: 362559
2. Titre abrégé du vote: vote Yawei
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé son opinion sur toutes les autres propositions examinées par l’Assemblée générale, à l’exception des propositions cumulées. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Si un actionnaire ne vote que sur l’un d’eux, il est réputé, au moment du dépouillement, être présent à l’Assemblée générale des actionnaires et est inclus dans le calcul du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toute autre proposition pour laquelle l’actionnaire n’a pas exprimé d’opinion est considérée comme une renonciation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: le mercredi 6 juillet 2022 heure de la transaction: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time for vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is 9: 15 – 15: 00 on July 6, 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
Client:
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature de l’agent: numéro d’identification de l’agent:
Client (signature ou sceau): date de la Commission:
Vote autorisé du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
La proposition doit être dactylographiée.
La colonne cochée dans le nom de la proposition codée est la même que l’objet de la dérogation et peut être utilisée pour voter par procuration.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 annulation de Wuxi Huizhong Investment Enterprise (Limited Partnership) en 2016 et 2017 √
Proposition d’actions remboursables
2.00 discussion sur l’ajustement de l’utilisation des actions restantes dans le compte spécial de rachat de titres de la société et l’annulation √
CAS
3.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques sur le projet d’Assemblée générale des actionnaires, l’agent (Oui □ Non □) peut voter comme il le souhaite.
Note: le client doit utiliser « √» pour autoriser explicitement l’agent à voter dans la lettre d’autorisation correspondante « □»; La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de cette procuration dans le format ci – dessus sont valides. Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité. Annexe III:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Il est par les présentes inscrit à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Nom de l’actionnaire: compte de l’actionnaire:
Nombre d’actions détenues: nom des participants:
Numéro de contact:
Signature ou sceau de l’actionnaire: Date:
