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Annonce des résolutions de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avis spécial.
1. il n’y a pas de rejet de motions à l’AGA.
2. l’AGA n’implique aucune modification des résolutions adoptées lors des AGA précédentes.
I. Convocation et participation à la réunion
1. convocation : la huitième session du Conseil d’administration
2) Méthode de convocation : combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
3) Lieu de la réunion : 9/F, Block A, Lianqiang International Plaza, No. 1068 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai.
4、Temps de maintien.
(1) Heure de la réunion sur place : vendredi 5 août 2022 (vendredi) à 15 h 00.
(2) Heure du vote par Internet : le vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (” SZSE “) se tiendra de 9h15 à 9h25 et de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h le 5 août 2022 ; le vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la SZSE aura lieu de Les heures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h 00 le 5 août 2022.
5. président de séance : Président Chen Jinshi
6. légalité et conformité : l’assemblée générale s’est tenue conformément à la loi sur les sociétés, aux règles relatives aux assemblées générales des sociétés cotées, aux règles relatives à la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, aux règles relatives à la mise en œuvre du vote par Internet lors des assemblées générales des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
7. le détail des présences à la réunion.
Classification Nombre de personnes Nombre d’actions représentées Nombre total de droits de vote
Proportion du nombre total d’actions
Fréquentation sur site 5 2 089674 884 54,61%.
Vote par Internet 53 58 452954 1,53 %.
Fréquentation globale 58 2 148127 838 56,14 %.
Certains des directeurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. résolutions et vote à l’assemblée
La proposition relative à la fourniture de garanties pour Guangxi Runhong et d’autres sociétés et la proposition relative à la fourniture de garanties pour Zhongnan Installation ont été votées et approuvées lors de l’AGA par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La situation spécifique du vote est la suivante.
1. situation globale du vote
Proposition Avis de vote
No. Nom de la motion Accepté Opposé Abstenu
Nombre d’actions Proportion d’actions Proportion d’actions Proportion d’actions Proportion d’actions
1.00 Proposition de fournir une garantie à Guangxi Runhong et à d’autres sociétés 2 144561 669 998340% 3 56486901660% 1 30 Ping An Bank Co.Ltd(000001) %.
2.00 Proposition de fournir une garantie pour l’installation de Zhongnan 56 123885 940615% 3 54336959385% 0 0%
Zhongnan Urban Construction Investment Company Limited, Chen Yuxiang et Xin Qi, les actionnaires liés détenant respectivement 2 071061 687 actions, 14 413997 actions et 2 984900 actions.
Ltd, Chen Yuhan et Xin Qi, se sont abstenus de voter sur la proposition 2.
2. vote des petits et moyens investisseurs par votes séparés
Proposition Avis de vote
N° Nom de la proposition Accepté Opposé Abstenu
Nombre d’actions Proportion d’actions Proportion d’actions Proportion d’actions Proportion d’actions
1.00 Proposition de fournir une garantie à Guangxi Runhong et à d’autres sociétés 54 886785 938991% 3 564869 6,0987% 1 300 0,0022%
2.00 Proposition de fournir une garantie pour l’installation de Zhongnan 54 909585 939381% 3 543369 6,0619% 0 0% 0%
III. avis juridique émis par les avocats
1) Nom du cabinet d’avocats : Junhe Law Firm, Shanghai Branch.
2. nom de l’avocat : Cai Jing et Zhao Danni
3) Avis de conclusion : Les procédures de convocation et de tenue de l’AGA étaient conformes aux lois, aux règlements et aux dispositions pertinentes des statuts de la société.
3. conclusion : les procédures de convocation et de tenue de l’AGA étaient conformes aux dispositions pertinentes des lois, des règlements et des statuts. La qualification des personnes présentes à la réunion, la qualification du convocateur, les procédures de vote et les résultats du vote de la réunion étaient légaux et valides.
La qualification des personnes présentes à la réunion, la qualification du convocateur, les procédures de vote et les résultats du vote de la réunion étaient légaux et valides.
IV. documents pour l’inspection
1. résolutions de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022.
2. avis juridique de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022.
Annoncé par la présente.
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961)
Conseil d’administration
6 août 2022
