Code du titre: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) titre abrégé: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Date et modalités de notification des réunions
L’avis de la 22e réunion du 8ème Conseil d’administration et les documents de la réunion ont été envoyés directement ou par courriel à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 11 avril 2022.
2. Date, lieu et modalités de la réunion
La réunion a eu lieu le 16 avril 2022 par un vote par correspondance.
3. Participation des administrateurs
Il y a 11 administrateurs qui votent et 11 administrateurs qui votent effectivement.
4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition concernant l’emploi du Directeur général de la société
Sur nomination du Président, le Conseil d’administration a nommé M. Shang Jiajun Directeur général de la société.
Après le vote des administrateurs, 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
2. Proposition d’investissement étranger et d’augmentation de capital de Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd.
La société a signé un accord d’augmentation de capital entre Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) et Linyi Xinhai New Materials Co., Ltd. Concernant Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd. (ci – après appelé « Xinhai New Materials») et Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd. (ci – après appelé « Xinhai industrial»), et la Société a l’intention d’augmenter de capital de 392,7 millions de RMB à Xinhai Industrial Co., Ltd. Après cette augmentation de capital, la société détient 51% des capitaux propres de Xinhai Industrial, Xinhai
New Materials détient 49% des actions de Xinhai Industrial.
Après le vote des administrateurs, 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 18 avril 2022. Annonce des investissements à l’étranger.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants;
3. Accord d’augmentation de capital entre Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) et Linyi Xinhai New Materials Co., Ltd. Concernant Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Conseil d’administration
16 avril 2012
Annexe: curriculum vitae de M. Shang Jiajun
M. Shang Jiajun: homme, 47 ans, diplômé de l’Université, baccalauréat en ingénierie, économiste. Il est actuellement Directeur de la société et membre du Comité permanent du parti du Groupe taigang. Il a été Directeur des affaires et Directeur du Département des ventes, Directeur du Département du marketing, Secrétaire du Comité du parti, Directeur du marketing, membre permanent du Comité du parti et Directeur général adjoint du Groupe taigang.
Mr. Shang Jiajun has not been punished by csrc and other relevant Departments and disciplinary sanctions by the Stock Exchange, and there is no case where he has been registered and investigated by Judicial Organs for suspected crimes or by csrc for suspected illegal violations, and there is no Clear conclusion. Ce n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle. À la date de l’annonce, M. Shang Jiajun ne détenait pas d’actions de la société. M. Shang Jiajun n’est pas exclu de la nomination à la haute direction; Satisfaire aux exigences des lois, des règlements administratifs, des règles départementales, des documents normatifs, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres règles et statuts de la Bourse de Shenzhen, et être qualifié pour être un cadre supérieur de la société.
