Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, d’assurer la sécurité des actionnaires participants, de réduire les rassemblements de personnel et de réduire les risques de santé publique et d’infection personnelle, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont invités à coopérer pour compléter la signature sur place avant le début de l’Assemblée. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent présenter leur rapport négatif sur la détection des acides nucléiques dans les 72 heures suivant la tenue de l’Assemblée des actionnaires et coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies telles que l’identification de l’identité, le balayage du « Code du site» et la détection de la température corporelle, sinon ils ne seront pas en mesure d Pendant la réunion, veuillez prendre des précautions contre l’éclosion, porter un masque tout au long du processus et maintenir la distance nécessaire conformément à l’horaire de la réunion. Les actionnaires et leurs agents qui n’ont pas mis en œuvre les exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 juin 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, bâtiment 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 juin 2022
Jusqu’au 24 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Ça n’a rien à voir. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Proposition de conformité des opérations entre apparentés aux lois et règlements pertinents √
2.00 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Proposition relative au système de transactions entre apparentés √
2.01 aperçu du plan de transaction √
2.02 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix et prix d’émission √
2.05 quantité émise √
2.06 dispositions relatives aux bénéfices et pertes de la période de transition et aux bénéfices accumulés √
2.07 restrictions à la vente d’actions pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions √
2.08 paiement en espèces pour l’achat d’actifs √
2.09 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.10 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.11 date de référence des prix et prix d’émission √
2.12 disposition périodique des serrures à actions √
2.13 montant des fonds de contrepartie collectés et quantité émise √
2.14 objet de la collecte de fonds de soutien √
2.15 engagement en matière de rendement √
2.16 rémunération au rendement √
2.17 prime de rendement excédentaire √
À propos de l’émission d’actions et du paiement en espèces
3 Proposition d’achat d’actifs et de collecte de fonds de contrepartie et de rapport sur les opérations connexes (projet) et résumé √
4 proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs √
5 proposition relative à la composition de la transaction entre apparentés √
6 proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation √
7. L’opération est conforme à la réglementation relative à la restructuration des actifs importants de la société cotée
Dispositions relatives aux questions proposition au titre de l’article 4 √
8 l’opération est conforme aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées
Article premier proposition prévue à l’article 43 √
Cette transaction est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
9 Article 11.2 et réorganisation des actifs importants des sociétés cotées en bourse de Shanghai kechuang Board √
Règles d’examen proposition de l’article 7
Il n’existe pas de base pour les entités liées à cette transaction ligne directrice 7 sur la surveillance des sociétés cotées
No 10 – surveillance des opérations anormales sur actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées no 10 √
Article 3 proposition de ne pas participer à la réorganisation des actifs matériels d’une société cotée
11 Proposition relative à l’absence de fluctuations anormales des opérations sur actions de la société √
Accord sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs
12 proposition relative à l’Accord d’indemnisation pour les engagements de performance √
13 proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel √
Loi sur l’exhaustivité, la conformité et la présentation des procédures légales relatives à l’exécution de cette transaction
14 Proposition relative à la validité des documents √
Rapport d’audit, rapport d’évaluation des actifs et examen de la préparation à l’examen concernant cette transaction
15 proposition de rapport √
16 Proposition relative à la base de tarification et à la justification équitable de cette transaction √
Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation de la transaction, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation,
17 proposition relative à la pertinence de la méthode d’évaluation et de l’objet de l’évaluation et à l’évaluation de l’équité des prix √
18 proposition relative à la dilution du rendement au comptant et aux mesures de remplissage du rendement de la société pour cette transaction √
Proposition d’engager un intermédiaire pour émettre des actions pour la société et payer en espèces pour l’achat d’actifs
19 proposition visant à recueillir des fonds de soutien pour fournir des services √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à cette transaction
Proposition de 20 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 6 juin 2022, et sont convenues de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 juin 2022. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publier les documents de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: projet de loi 1 – 20
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 1 – 204; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 1 – 20
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shanghai Anqiu Information Technology Co., Ltd., Shanghai chenhua Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), Shanghai chenmai Enterprise Management Center (Limited Partnership), Ningbo Chenxi Investment Partnership (Limited Partnership) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote l’emporte.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022 / 6 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
1. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit également détenir une procuration (photocopieable, voir l’annexe pour le format);
2. L’actionnaire de la personne morale, titulaire d’une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, d’une procuration du représentant légal et d’une carte d’identité du participant à l’enregistrement;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et doivent également fournir des copies des certificats valides précisés aux articles 1 et 2 ci – dessus (l’heure d’inscription est la même que celle indiquée ci – dessous, et la lettre est soumise au cachet de la poste reçu par cette municipalité).
Heure d’inscription à la réunion: 21 juin 2022 (9 h à 11 h)
