Il s’agit d’un détournement de fonds ordinaires de 2 millions de yuans, le Procureur aux yeux brillants a trouvé des doutes dans sa déclaration, a arraché un cocon, et a finalement déterré une affaire d’initiés de 100 millions de yuans.
Récemment, le troisième bureau du Procureur de Pékin a annoncé le processus détaillé d’une affaire d’initiés. L’accusé est Gao mou, ancien Président d’une société cotée en bourse, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois et à une amende de 17 millions de yuans.
Lors de l’enquête sur le détournement présumé de fonds par Gao mou, Chen mou et d’autres personnes, un fonds de 2 millions de yuan a attiré l’attention du Procureur. Quant à la source de ces 2 millions de yuans, le client Chen mou a dit, “C’est moi qui aide Gao mou à gérer les frais de service de la Division des biens du divorce.”
Source de l’image: Beijing Municipal Inspection and Sanitation Branch
It is reported that Gao, as the party who delivered Property in Divorce cases, not only actively contacted others to help realize the target of Rapid Transfer of stock, but also paid 2 million High Costs for this performance, which is not consistent with normal reasons.
Les procureurs aux yeux brillants ont rapidement découvert qu’il pouvait y avoir de la graisse de chat, ce qui a fait surface dans une affaire d’initié de plus de milliards de dollars.
L’enquête a révélé que Gao mou était Président d’une société cotée en bourse. En 2015, la société cotée a été déposée pour enquête en raison d’un crime d’unit é présumé. L’affaire a été transférée pour examen et poursuite en février 2016. En mars de la même année, Gao mou a signé l’avis de poursuite au nom de la société.
Conformément à la loi, si une société est soupçonnée d’avoir commis un crime et qu’elle fait l’objet d’une enquête conformément à la loi, il s’agit d’un événement majeur susceptible d’avoir une grande incidence sur le prix des opérations boursières et d’informations privilégiées avant qu’elles ne soient rendues publiques.
Gao mou sait qu’une fois cette information rendue publique, elle entraînera in évitablement des fluctuations du cours des actions de l’entreprise, de sorte qu’elle n’a pas seulement divulgué l’information en temps opportun conformément aux règlements, mais a également lancé son propre « Abacus », a commencé à chercher comment vendre ses actions à un prix élevé.
En mai 2016, Gao a vendu plus d’un million d’actions restreintes en son nom. À ce moment – là, Gao a encore plus de 3 millions d’actions immobilisées de cadres supérieurs sous son nom, qui ne peuvent pas être transférées temporairement conformément à la loi.
À ce moment – là, Chen mou est apparu. Gao mou a demandé de l’aide à Chen mou pour apprendre le droit afin de transférer rapidement des actions à d’autres noms.
Chen mou a d’abord présenté un avocat pour Gao mou, aider son ex – femme à payer la dette au nom du Tribunal pour demander une ordonnance de transfert d’actions de la société sous le nom de Gao mou, mais plus tard parce que les conditions de la demande n’ont pas été remplies. Plus tard, Chen a appris que gaomou et son ex – femme ont signé un accord de divorce, a suggéré gaomou de diviser les biens du divorce, le nom des actions a été transféré à l’ex – femme en douceur. Sous le contrôle de Gao, les actions transférées à son ex – femme ont été rapidement vendues.
Ce n’est qu’après la vente de toutes les actions que la société cotée de Gao mou, conformément à son arrangement, a annoncé l’avis de risque de la société soupçonné d’un crime d’Unit é et a annoncé que les actions de la société tombaient et s’arrêtaient ce jour – là. Au cours des deux ventes d’actions de la société, le montant total des opérations d’initiés s’élevait à 108 millions de RMB.
Lorsque Gao mou a commis un acte criminel, l’organisme de réglementation administrative s’est également préoccupé de l’anomalie du comportement commercial de Gao mou et a mené des enquêtes sur les circonstances pertinentes. Toutefois, en raison de l’asymétrie de l’information, les organismes de réglementation n’ont pas confirmé que Gao mou connaissait le moment réel où il était soupçonné d’avoir commis un crime d’Unit é, et n’ont pas non plus constaté que Gao mou avait utilisé des moyens inappropriés lors du transfert d’actions, ce qui a permis à Gao mou d’échapper à la sanction administrative.
Après avoir découvert les indices criminels de Gao mou soupçonnés d’opérations d’initiés, le Procureur a activement guidé les organes de s écurité publique à obtenir en temps opportun des documents tels que les procédures de divorce, les flux commerciaux et la destination des fonds de Gao mou et de son ex – femme, et a fixé les éléments de preuve à des moments clés tels que le crime présumé de Gao mou, le transfert précipité d’actions sous son nom et l’annonce de la société de contrôle. Le système de preuve a été perfectionné pour accuser Gao de délit d’initié.
Face à des preuves solides, Gao mou a finalement plaidé coupable aux autorités du parquet et a remboursé 16 millions de yuans de revenus illégaux. The Court also adopted the Prosecutorial Organ’s accused Opinions and sentencing Recommendations, finally sentenced Gao mou to five years and six months Imprisonment and a fine of 17 million yuan.
Interface News a trouvé le jugement criminel dans l’affaire sur le réseau d’information judiciaire de Beijing. La société cotée impliquée dans l’affaire est Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392) ( Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392) .sz), et Gao mou est Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392)
Il convient de noter que Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392)
Le 29 décembre 2021, Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392) Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392)
Le 21 décembre 2021, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Beijing a pris des mesures de surveillance administrative à l’encontre de Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company(300392)
