Code du titre: Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) titre abrégé: Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) annonce No: 2022 – 004
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration
Les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président Mu Jianhua. Les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres personnes concernées de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote; La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Les administrateurs présents à la réunion examinent et adoptent les propositions suivantes par écrit et par voie de vote par correspondance:
Proposition 1: rapport de rectification sur les mesures de rectification prises par Liaoning Securities Regulatory Bureau à l’encontre de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Résultat des délibérations: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition 2: texte intégral (révisé) et résumé (révisé) du rapport annuel 2020
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2020 (version révisée) et le résumé du rapport annuel 2020 (version révisée) divulgués par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat des délibérations: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition III: examen complémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020
Le contenu supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 est le suivant:
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Association Association Association Association proportion d’intersections similaires
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés montant des opérations entre apparentés montant des opérations entre apparentés type de relation entre les parties au règlement des opérations entre apparentés contenu prix méthode proportionnelle
Principes (%)
Anshan hanhu autres marchés d’achat valeur du marché 36 361703,11 12,81 T / t ou Yincheng Machinery Metal Commodity price
Société anonyme
Anshan hanhu other Acceptance Market Market market price 32824362,28 56,66 televirement or Yincheng Machinery and Metal labor service price
Société anonyme
Anshan hanhu autre marché d’achat 68274336 10,34 T / t ou Yincheng Machinery Metal Commodity Asset price
Société anonyme
Anshan hanhu autres ventes valeur marchande 606841131 1,40 T / t ou Yincheng Machinery Metal Commodity price
Société anonyme
Anshan hanhu autres ventes valeur marchande 1 885360,27 3,64 T / t ou Yincheng Machinery Metal Commodity Materials prix
Société anonyme
Anshan hanhu autres usines louées valeur du marché 236753334 99,86 T / t ou Yincheng Machinery Metal location prix du terrain
Société anonyme
Liaoning Huasheng autres achats valeur du marché 314464255 1,11 T / t ou Yincheng Mould Co., Ltd prix des marchandises
Entreprises
Liaoning Huasheng autres ventes prix du marché 306200 0,01 T / t ou Yincheng Mould Co., Ltd prix des matières premières
Entreprises
Anshan Hengdong autres achats prix du marché 754229538 2,66 virement télégraphique ou résine argentée prix des marchandises solidifiées
Agent Co., Ltd.
Anshan Hengdong autres fournisseurs prix du marché 60 661,95 0,06 T / t ou Silver Bearing Resin Solidification service price
Agent Co., Ltd.
Anshan Xintai autres services de vente valeur marchande 68342349 0,63 virement télégraphique ou Yincheng Heat Co., Ltd.
Entreprises
Total / / 9162419904 / /
Description des opérations entre apparentés « autres » dans les relations entre apparentés signifie « parties liées qui exercent une influence significative »; Le montant de la transaction entre apparentés est le montant hors taxe.
Résultat des délibérations: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Proposition 4: proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examiner les questions relatives aux opérations connexes supplémentaires susmentionnées. Voir l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour plus de détails.
Résultat des délibérations: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Conseil d’administration
28 février 2022
