Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Code des valeurs mobilières: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) titre abrégé: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Annonce de la résolution de la 14e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
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2. La réunion a eu lieu sur place dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie dans la matinée du 25 février 2022.
3. The Meeting shall involve 9 Directors and 9 actual Directors.
4. La réunion a été présidée par M. Shi Jianwei, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. 5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen approfondi par les administrateurs présents à la réunion, toutes les propositions de la réunion ont été mises aux voix un par un au scrutin secret, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au transfert d’une partie des capitaux propres de Wuxi Pty Dragon Aviation Equipment Co., Ltd. A été examinée et adoptée;
Il est convenu que la société signera un accord avec Shanghai Sifu Technology Co., Ltd. Pour transférer 30,6% des capitaux propres de Wuxi ptérosaur Aviation Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuxi ptérosaur») détenus par la société. Étant donné que l’actif net actuel de Wuxi ptérosaur est négatif, le prix de transfert des capitaux propres est de RMB zéro. Après ce transfert, la société détient toujours Wuxi ptérodactyle
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5,4% des capitaux propres.
La vente d’actifs relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les opérations en cours ne constituent pas des opérations entre apparentés et ne constituent pas un acte important de restructuration des actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce sur le transfert d’une partie des capitaux propres de Wuxi Pty Dragon Aviation Equipment Co., Ltd. (annonce no 2022 – 008) publiée le même jour dans le Securities Times et le China Securities journal.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 14e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Conseil d’administration
25 février 2012
