Code des valeurs mobilières: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) titre abrégé: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Annonce concernant la souscription d’actions avant l’introduction en bourse d’aby Australia et la signature de l’Accord d’investissement et de souscription d’actions et de l’Accord de souscription et de vente
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Yahua International Investment Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a souscrit 3 700000 actions d’aby Australia, soit 3,4% du capital social total d’aby avant l’introduction en bourse.
2. La question de la souscription d’actions relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Les questions relatives à la souscription d’actions de la société ne constituent pas des opérations entre apparentés ni des réorganisations importantes d’actifs spécifiées dans les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Aperçu des investissements étrangers
La filiale à part entière de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Le 27 février 2022, les deux parties ont signé conjointement le contrat d’investissement et de souscription d’actions et le contrat de souscription et de vente.
La dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la souscription d’actions avant l’introduction en bourse d’aby Australia et a approuvé les questions relatives à la souscription d’actions. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, aux statuts et aux mesures de gestion des investissements à l’étranger, les questions de souscription d’actions sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les questions de souscription d’actions ne constituent pas des opérations entre apparentés et ne constituent pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base de la contrepartie
Aby Company
1. Nom de la société: abyssinian Metals Limited
2. Lieu d’enregistrement: Australie
3. Date d’établissement: clearview Asset Pty Ltd a été créée le 28 juin 2007 et rebaptisée abyssinian Metals Pty Ltd le 1er décembre 2019, reflétant les activités dans le domaine des métaux de batterie en Afrique de l’Est.
Aby est une société de batteries métalliques enregistrée en Australie qui possède des ressources minérales dans des pays africains tels que le Soudan et l’Éthiopie. Les fondateurs et l’équipe de base d’aby ont une vaste expérience dans le développement de grandes mines en Afrique. L’actif de base est principalement la mine de lithium kenticha en Éthiopie (avec une participation de 51%). Parmi eux, la mine de lithium kenticha a commencé à être exploitée en 1990. La région possède une pegmatite Lithium – césium – tantale (LCT) hautement minéralisée et une ressource en lithium prouvée de 67,4 millions de tonnes, avec une teneur moyenne en Li2O de 1,03%. La minéralisation est en cours d’exploration et de mise en valeur. La quantité totale de ressources se situe entre 80 et 110 millions de tonnes de ressources en lithium, ce qui équivaut à plus d’un million de tonnes de Li2O; Les réserves du Sud et du Nord ont un grand potentiel de croissance des ressources à l’avenir, et l’échelle globale des ressources est comparable à celle des pegmatites de talison, wodgina et d’autres projets en Australie. L’équipe technique et opérationnelle globale de la mine de lithium kenticha provient de l’ancienne industrie australienne du lithium Galaxy, qui a une bonne coopération à long terme avec Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Principaux indicateurs financiers
Au 30 juin 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 7 millions de dollars australiens, avec une augmentation récente de 15 millions de dollars australiens du financement par capitaux propres, et l’actif net de la compagnie est maintenant d’environ 20 millions de dollars américains.
Contenu principal de l’Accord d’investissement et de souscription d’actions et de l’Accord de souscription et de vente
Contenu principal de l’Accord d’investissement et de souscription d’actions
Yahua international a souscrit 3,7 millions d’actions d’Abby, soit 3,4% du capital – actions total d’Abby avant l’introduction en bourse, pour un montant total de 2 775000 dollars australiens par action. Les actions souscrites ont le même statut que toutes les autres actions ordinaires émises d’aby.
Six mois avant le début de la première production des produits du projet kenticha, Yahua international s’engage irrévocablement à verser une avance de 40 millions de dollars à la société aby; Avant le paiement de l’avance, les deux parties négocieront séparément le calendrier détaillé de la déduction de l’avance pour le paiement des marchandises.
Contenu principal du contrat d’achat et de vente
1. Délai d’exécution
Aby développe le projet kenticha dans l’État d’Oromia, dans le sud de l’Éthiopie, pour vendre et livrer des concentrés de lithium à Yahua international. La durée de validité de l’accord commence à la date à laquelle aby avise le produit qu’il est prêt à être expédié et se termine le 31 décembre 2025. À moins qu’aby n’en avise autrement avant la date de clôture, les parties conviennent que le présent Accord sera automatiquement prolongé de deux ans à compter de la date de clôture.
2. Produits achetés et quantité
Aby fournira au moins 120000 tonnes de concentré de lithium par année contractuelle de 12 mois. Si aby a un excédent de concentré de lithium à l’avenir, les deux parties peuvent fournir à Yahua international une quantité supplémentaire de concentré de lithium à des conditions convenues par écrit.
3. Prix d’achat
Au plus tard trois mois avant la date prévue d’expédition du concentré de lithium, aby et Yahoo International négocieront un prix basé sur 6,0% de Li2O pour le concentré de lithium affiché sur le site Web pertinent du marché et s’entendront sur le prix du lot en question.
Impact de l’investissement sur l’entreprise
Avec la mise en service du projet kenticha, la souscription d’actions et l’acquisition de droits de souscription de concentré de lithium avant l’introduction en bourse permettront à la société d’ouvrir de nouveaux canaux de garantie à l’extrémité amont des ressources de l’industrie du lithium, tout en partageant les bénéfices excédentaires après la cotation d’aby Australia, ce qui aura un impact positif sur les résultats d’exploitation futurs de la société et servira les intérêts de la société et des actionnaires. Conseils sur les risques
La souscription d’actions avant l’introduction en bourse vise à verrouiller le droit de souscription du concentré de lithium du projet kenticha et à fournir une protection suffisante des ressources en lithium pour le développement futur de l’industrie du lithium de l’entreprise. Toutefois, en raison de l’impact de la politique internationale, de l’environnement économique, de La politique industrielle et des fluctuations du marché, l’avancement du projet peut ne pas répondre aux attentes, et le rendement des investissements et la souscription sont incertains. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et en fonction de l’état d’avancement ultérieur de l’affaire. Nous invitons respectueusement les investisseurs à prendre des décisions prudentes et à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
4. Accord d’investissement et de souscription d’actions
5. Contrat d’achat et de vente
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Board of Directors on February 27, 2022
