Code du titre: 001267 titre abrégé: huilv Ecological Bulletin No: 2022 – 012 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 14e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de huilu Ecological Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a été notifiée par écrit aux autorités de surveillance le 22 février 2022. La réunion a eu lieu le 25 février 2022 dans la salle de réunion de la société, 5F, Changjiang Weiye Office Building, no 1097 Jianhe Avenue, jiangan District, Wuhan City, Hubei. La salle de réunion de l’entreprise, 18 / F, bâtiment 1, Happy time Building, no 1078, Changjiang Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, a eu lieu en combinant le site et la communication. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang Xingguo. Cinq autorités de surveillance assistent à la réunion et cinq autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. Le superviseur, lu Navy, a participé à la réunion et a voté par voie de communication pour des raisons de travail.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition 1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du dixième superviseur non salarié par le Conseil des autorités de surveillance au cours de la session suivante un par un
Étant donné que le mandat du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer, l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat est organisée conformément au droit des sociétés et aux statuts. Le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de cinq membres, dont trois superviseurs non salariés et deux superviseurs représentatifs des travailleurs.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme Zhang Xingguo, Wang zhaoquan et Jiang Haihua comme candidats aux postes de superviseur non salarié au dixième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Nommer Zhang Xingguo comme candidat non salarié au dixième Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Wang zhaoqi comme candidat au poste de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Jiang Haihua comme candidat non salarié au dixième Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les candidats susmentionnés formeront conjointement le dixième Conseil des autorités de surveillance avec les autorités de surveillance des représentants des travailleurs élus par l’Assemblée générale des travailleurs de la société.
Au cours des deux dernières années, les candidats aux postes de superviseur non salarié susmentionnés et les superviseurs représentatifs des travailleurs élus par l’Assemblée générale des travailleurs qui ont occupé des postes d’administrateur ou de cadre supérieur de la société ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total de superviseurs de la société; Les autorités de surveillance désignées par un seul actionnaire ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total de autorités de surveillance de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Conseil des autorités de surveillance de huilu Ecological Technology Group Co., Ltd. 28 février 2022
