Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.
Questions examinées à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, en tant qu’administrateurs indépendants de huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), nous avons examiné attentivement le contenu de la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société et émis les avis indépendants suivants sur les Questions pertinentes: En ce qui concerne l’élection du Conseil d’administration de la société et l’élection du Conseil des autorités de surveillance:
1. Les procédures de nomination et de vote des candidats au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces;
2. Après examen des antécédents scolaires, de l’expérience de travail et de l’état physique des candidats au poste d’administrateur et de superviseur au dixième Conseil d’administration, il est conclu que les candidats au poste d’administrateur et de superviseur au dixième Conseil d’administration de la société ont les conditions de travail et l’expérience de travail pertinentes et que la qualification de poste n’est pas conforme à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas reçu de sanction administrative de la c
3. Accepter M. Li Xiaoming, M. Li Xiaowei, Mme Jin Xiaochuan, M. Liu Bin, Mme Yan Qi et M. Shi Lei comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Mr. Zhang Zhihong, Ms. Wu Jinghui and Mr. Zhang Kaihua were agreed to be the candidates for Independent Directors of the 10th Board of Directors.
4. Accepter M. Zhang Xingguo, M. Wang zhaoquan et M. Jiang Haihua comme candidats aux postes de superviseur non salarié au dixième Conseil des autorités de surveillance, et former conjointement le dixième Conseil des autorités de surveillance avec Mme Li Yan et M. Xiong Zhongwu, superviseurs élus par le Congrès des travailleurs de la société.
Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale pour examen. Questions relatives aux indemnités des administrateurs indépendants
1. La délibération et le vote du Conseil d’administration sur la proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants au dixième Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la procédure est légale et efficace. 2. La norme d’allocation pour les administrateurs indépendants établie par la société pour le dixième Conseil d’administration vise à jouer activement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, qui est favorable au développement à long terme de la société en fonction de la classification de l’industrie dans laquelle la société est située et du niveau de rémunération régional, ainsi que de la situation réelle d’exploitation et de développement de la société.
3. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs en ce qui concerne l’indemnité proposée pour les administrateurs indépendants, qui est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, il est convenu que la norme d’allocation pour les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société sera approuvée et que la proposition relative à l’allocation pour les administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Questions relatives à l’ajustement du montant de la garantie aux filiales à part entière
L’augmentation du montant de la garantie pour les filiales à part entière vise à élargir les canaux de financement des banques, à aider les entreprises et les institutions financières à maintenir de bonnes relations et à mieux servir l’utilisation des fonds des entreprises. Les filiales à part entière de la société fonctionnent bien et le risque financier pour lequel la société fournit une garantie est contrôlable et n’aura pas d’incidence négative sur la société. Nous avons accepté d’ajuster le montant de la garantie pour les filiales à part entière à 1,6 milliard de RMB.
Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de huilu Ecological Technology Group Co., Ltd.) signature des administrateurs indépendants:
Zhang Zhihong
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de huilu Ecological Technology Group Co., Ltd.) signature des administrateurs indépendants:
Lotus doré
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de huilu Ecological Technology Group Co., Ltd.) signature des administrateurs indépendants:
Peng Heping
