Code du titre: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) titre abrégé: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) annonce No: 2022 – 005 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) Il y a 7 administrateurs présents à la réunion et 7 administrateurs présents en fait, dont 1 administrateur votant sur place et 6 administrateurs votant par correspondance. Le Président de la société, M. Yao Xiaoxin, a présidé la réunion et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) (ci – après dénommés « Statuts»). Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté à l’unanimité la résolution suivante par vote enregistré:
1. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des demandes de prêts bancaires des filiales
Guangzhou Zitian tianting Technology Co., Ltd., une filiale à 100% de la société, a l’intention de demander un financement bancaire à la Sous – direction de Guangzhou Tianhe en raison des besoins opérationnels, et la société cotée fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire: le montant de la garantie est de 10 millions de RMB, La date d’occurrence du droit du créancier principal de la garantie est de 3 ans, et le Fonds sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement de l’exploitation quotidienne, sous réserve du contrat de prêt signé avec la Banque. Autoriser le Président à signer le contrat de garantie, l’accord ou tout autre document juridique pertinent.
Après délibération du Conseil d’administration, le Conseil d’administration estime que les questions de garantie répondent aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et que la société garantie est une filiale à part entière de la société et peut contrôler et prévenir efficacement les risques de garantie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) Conseil d’administration
28 février 2002
