Code du titre: 001267 titre abrégé: huilv Ecological Bulletin No: 2022 – 013 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du 9ème Conseil d’administration de huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») arrive à expiration. Par la présente, conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, la société a convoqué la vingt – troisième session du neuvième Conseil d’administration le 25 février 2022. La proposition relative à l’élection du dixième administrateur non indépendant par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du dixième administrateur indépendant par le Conseil d’administration ont été examinées et adoptées. Les détails sont les suivants:
Le dixième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Conformément aux dispositions des Statuts relatives à la nomination des candidats aux postes d’administrateur, le Comité de nomination du Conseil d’administration a procédé à l’examen des qualifications des candidats qualifiés aux postes d’administrateur. Le Conseil d’administration a nommé Li Xiaoming, Li Xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi et Shi Lei comme administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société, Zhang Zhihong, Wu Jinghui, Zhang Kai, administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de Huawei (voir l’annexe pour le curriculum vitae du candidat ci – dessus).
Parmi les candidats au poste d’administrateur indépendant, Zhang Zhihong est un professionnel de la comptabilité. Zhang Zhihong, Zhang Kaihua et Wu Jinghui ont tous obtenu des certificats de qualification de directeur indépendant. Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur de la société, et il n’y a pas de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts, etc., et ne sont pas considérés comme des personnes exécutées en violation de la confiance. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et règles, les questions relatives à l’élection des administrateurs doivent être soumises à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examen, et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant doivent être soumis à l’Assemblée générale par voie de vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après l’élection des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, le nombre total d’administrateurs occupant simultanément les postes de cadres supérieurs et de représentants du personnel au dixième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du Nombre total de membres du Conseil d’administration de la société. Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les procédures de nomination, les procédures de vote et les qualifications des candidats à l’élection générale et ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, voir www.cn.info.com.cn. Publié dans le même journal que cette annonce. Avis des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la vingt – troisième session du neuvième Conseil d’administration. Iii. Autres explications
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du neuvième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société jusqu’à ce qu’un nouvel administrateur prenne ses fonctions. Guo Xiaojing, administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société, ne sera plus administrateur de la société après la création du nouveau Conseil d’administration. Après la création du nouveau Conseil d’administration, les administrateurs indépendants Peng Heping et Jin hexian n’exerceront plus les fonctions d’administrateur de la société ni d’autres fonctions de la société. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration de la société, les anciens administrateurs continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société jusqu’à ce que les nouveaux membres du Conseil d’administration prennent leurs fonctions.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 9ème Conseil d’administration pour leur travail acharné et leur contribution à la société.
Annonce faite par la présente
Annexe 1: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
Annexe 2: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration
Annexe 1: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration 1. Li Xiaoming
Li Xiaoming, Male, born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, university degree, Senior Engineer of Landscape Greening. Il a travaillé à l’entrepôt général du Département de l’équipement de la base navale de Zhoushan, a été l’un des fondateurs de huilv Garden Construction and Development Co., Ltd., a successivement été superviseur, Directeur exécutif, Directeur général et Président de huilv Garden Construction and Development Co., Ltd., a été représentant du huitième Congrès populaire du district de Beilun de Ningbo, Vice – Président de Ningbo Landscape Garden association et Vice – Président de Ningbo Beilun Building Association. Il est actuellement Président et Directeur général de la société, Directeur exécutif de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., associé exécutif de yuanxian Investment et associé exécutif de BeiFen Management.
À la date de la présente annonce, M. Li Xiaoming détenait directement 228815 100 actions de la société et détenait 54,60% des actions de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Et contrôlait effectivement Ningbo Huining Investment Co., Ltd., qui détenait 20,76% des actions de la société; Il est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société et agit de concert avec les actionnaires Li Xiaowei et Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Li Xiaowei, Male, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, university degree, Senior Engineer of Landscape Greening. Il a été superviseur, Directeur et Directeur général adjoint de huilvyuan Forest Construction Development Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Jinxi huilv Ecological Seedling Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société, Directeur exécutif et Directeur général de huilv Landscape Construction and Development Co., Ltd., superviseur de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi huilv Ecological Seedling Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de jishuihui Green Ecological Seedling Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Ningbo huixin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Vice President of Ningbo Landscape Landscape Association.
À la date de l’annonce, Li Xiaowei détenait directement 38 947300 actions de la société. En détenant 18,48% des actions de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Et en tant que superviseur de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Détenait 20,76% des actions de la société; Agir de concert avec l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire contrôlant effectif Li Xiaoming et Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Liu Bin, Male, born in 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master, Senior Engineer of Landscape Landscape (Landscape Design), Secondary registered Constructor. Il a travaillé à Ningbo Tengtou Landscape Design Institute Co., Ltd. Et Water Ecology. Il a été Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint exécutif, Président de l’Institut de design et ingénieur en chef de Zhejiang Tengtou Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société et Directeur exécutif de la Zhejiang Landscape Landscape Association.
M. Liu Bin n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Jin Xiaochuan, femme, née en 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplôme universitaire, ingénieur. Il a travaillé à Ningbo Dakin Fishing Gear Co., Ltd. Et a été Directeur de huilvyuan Forest Construction Development Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Et Directeur de Ningbo girafe Trust Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Jin Xiaochuan était le conjoint de Li Xiaoming, le Contrôleur effectif de la société, détenait 10,92% des capitaux propres de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Et était directeur de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Agir de concert avec l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire contrôlant effectif Li Xiaoming et l’actionnaire Li Xiaowei. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Yan Qi, femme, née en 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômée de l’Université, gestionnaire des ressources humaines de deuxième niveau. Il a travaillé à China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Représentant en valeurs mobilières. Il est actuellement Directeur général adjoint, Directeur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société et superviseur de Wuhan landekell Ecological Environment Co., Ltd.
Mme Yan Qi n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Shi Lei, homme, né en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplôme d’études collégiales. Il a travaillé à Ningbo Hailing Electric Appliance Co., Ltd. Et à Ningbo jimeng Trade Co., Ltd. Dans la zone de développement économique et technologique de Ningbo. Il a été Directeur de la succursale de Shanghai de Ningbo Hailing Electric Appliance Co., Ltd. Et Directeur général de Ningbo jimeng Trade Co., Ltd. Dans la zone de développement économique et technologique de Ningbo. Il est actuellement Directeur général adjoint de huilv Landscape Construction and Development Co., Ltd., Directeur de Jinhua Branch of huilv Landscape Construction and Development Co., Ltd., et Directeur de shaanxi branch of huilv Landscape Construction and Development Co., Ltd.
M. Shi Lei n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Annexe 2: dixième Directeur
