Code du titre: 001267 titre abrégé: huilv Ecological Bulletin No: 2022 – 022 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « huilv ecological») a convoqué la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration le 25 février 2022, au cours de laquelle la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée. Les questions relatives à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») sont notifiées comme suit: 1. Convocation de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 15 mars 2022 à 14 h 30.
Vote en ligne: 15 mars 2022
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 15 mars 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 mars 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent:
Par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet
Droit de vote.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 8 mars 2022
7. Participants
À la clôture de l’après – midi du 8 mars 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen ont le droit d’assister à la réunion de la manière indiquée dans le présent avis.
En plus de l’Assemblée générale des actionnaires et de la participation au vote, les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée peuvent le confier par écrit.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister et voter à l’Assemblée au nom de l’agent (Comité d’autorisation).
Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur le modèle de mandat.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: 5 / F, Changjiang Weiye Office Building, no 1097 Jianhe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei
Salle de conférence II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants au dixième Conseil d’administration √
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 la proposition relative à la reformulation du système de la société doit être examinée point par point √ nombre de sous – propositions faisant l’objet d’un vote: (4)
3.01 reformulation du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.02 reformuler le système de gestion des opérations entre apparentés de la société √
3.03 reformuler le système de travail des administrateurs indépendants de la société √
3.04 reformulation du système spécial de gestion des fonds collectés par la société √
4.00 proposition d’ajustement du montant de la garantie pour les filiales à part entière √
Cumul des votes Propositions 5, 6, 7
5.00 nombre de candidats (6) à la proposition relative à l’élection du dixième administrateur non indépendant par le Conseil d’administration
5.01 M. Li Xiaoming est élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
5.02 Élection de M. Li Xiaowei en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
5.03 Élection de Mme Jin Xiaochuan en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
5.04 Élection de M. Liu Bin en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
5.05 Élection de Mme Yan Qi en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
5.06 M. Shi Lei est élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
6.00 nombre de candidats (3) à la proposition relative à l’élection du dixième administrateur indépendant par le Conseil d’administration
6.01 M. Zhang Zhihong est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
6.02 Élection de Mme Wu Jinghui en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
6.03 M. Zhang Kaihua est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
7.00 nombre de candidats (3) à la proposition relative à l’élection du dixième superviseur non salarié par le Conseil des autorités de surveillance
7.01 M. Zhang Xingguo est élu superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
7.02 M. Wang zhaoquan est élu superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
7.03 M. Jiang Haihua est élu superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 14e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la 23e réunion du 9ème Conseil d’administration et de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance divulguées.
Conseils spéciaux:
Les propositions 2 et 4, qui sont des résolutions spéciales, sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions 1 et 3 sont des résolutions ordinaires qui sont adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les projets de loi 5, 6 et 7 sont soumis à un vote par article selon le système de vote cumulatif, et six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et trois superviseurs non salariés sont élus. Le nombre de votes électoraux détenus par un membre est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), Mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant dans la proposition 6 doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition, et l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Dans les projets de loi susmentionnés, à l’exception des projets de loi 2 et 3, les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément et les résultats sont divulgués publiquement. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription:
Le 11 mars 2022 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent s’inscrire avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité de l’agent, une procuration et une carte de compte de titres de l’agent;
2. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, son certificat de qualification de représentant légal, sa carte de compte de titres et une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, le certificat de qualification du représentant légal, la procuration de la personne morale, la carte de compte de titres et la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur (l’inscription doit être signifiée ou télécopiée à la société avant 17 h le 11 mars 2022) sur la base des certificats susmentionnés. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone. Lieu d’enregistrement et lieu de signification des documents d’enregistrement:
Room 509, 5 / F, Changjiang Weiye Office Building, No. 1097 Jianhe Avenue, Jianghan District, Wuhan City, Hubei Province, please indicate the words “General Assembly” on letter or email.
Code Postal: 430010
E – mail [email protected].
Fax: 027 – 83641351
Les participants à l’Assemblée doivent se rendre au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. coordonnées
Contact: Hu Cheng
Tel: 027 – 83641351
Les frais de logement, de transport et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingt – troisième session du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 14e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Vii. Annexes
Annexe 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Annexe 2 procuration
Avis est par les présentes donné.
Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.
Conseil d’administration
28 février 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote “361267”, abréviation de vote: “vote vert”
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
