Abréviation des actions: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Code des actions: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Février 2002
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
China Securities Regulatory Commission:
Nous avons reçu l’avis de rétroaction No 220047 (ci – après appelé « rétroaction ») sur l’examen du projet de licence administrative de la c
Sauf indication contraire, les abréviations ou interprétations utilisées dans la présente réponse sont les mêmes que celles utilisées dans le rapport de diligence raisonnable. Dans la présente réponse, s’il y a des différences entre les totaux et la somme des additions, ces différences sont dues à l’arrondissement.
Table des matières
Question 1 À propos de l’abonné… 1q2 en ce qui concerne le gage d’actions… 6 Question 3 sur l’exécution des engagements des actionnaires contrôlants… 11 question 4 sur la protection de l’environnement… 21 Question 5 concernant l’utilisation des terres pour les projets d’investissement levés… Question 6 sur la sécurité de la production et de l’exploitation Question 7 sur l’immobilier… 56 Question 8 À propos de ce projet d’investissement… 64 q9 sur le rendement opérationnel… 86 Q10 À propos des stocks… 109 q11 en ce qui concerne les travaux de construction en cours… 130 question 12 taxe sur les intrants à déduire 137 Question 13 sur les transactions personnelles… Question 14 sur les investissements financiers… 149.
Question 1 À propos de l’objet de l’abonnement
L’objet de cette offre non publique d’actions est Shanghai Huajian Food Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai huajian»), qui est une filiale à part entière de l’actionnaire contrôlant et devient l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société après cette offre. Veuillez indiquer: (1) Les raisons de l’abonnement de Shanghai Huajian au lieu de Huatong Group Co., Ltd. La source des fonds de souscription de l’objet de l’émission, s’il s’agit de fonds propres; S’il existe des conditions de collecte, de détention, d’arrangement structuré ou d’utilisation directe ou indirecte des fonds du demandeur et de ses parties liées pour la souscription; S’il existe des circonstances dans lesquelles le demandeur, ses actionnaires contrôlants ou les contrôleurs effectifs fournissent une aide financière, une indemnisation, des revenus engagés ou d’autres arrangements contractuels à l’objet de la souscription, directement ou par l’intermédiaire de ses parties prenantes; Si l’objet de l’abonnement s’engage à ce qu’il n’y ait pas de situation ou de plan de réduction de la participation dans les six mois précédant la date de référence de tarification et les six mois suivant l’achèvement de l’émission. L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur sont invités à vérifier et à donner leur avis.
Objet:
Raisons de l’abonnement de Shanghai Huajian au lieu de Huatong Group Co., Ltd.
Raisons pour lesquelles le Groupe Huatong ne souscrit pas directement
Shanghai Huajian, l’entité de souscription, est une société à responsabilité limitée à une personne établie par Huatong Group, l’actionnaire contrôlant de l’émetteur. L’entité de souscription n’a pas d’autres arrangements structurels et la relation de contrôle est claire.
Selon les instructions publiées par le Groupe Huatong, Shanghai Huajian est sa nouvelle sector – forme d’investissement en 2021, positionnant Shanghai Huajian comme la sector – forme d’investissement et de détention d’actions à l’étranger et la sector – forme d’expansion de nouvelles entreprises du Groupe, principalement pour investir dans les capitaux propres des sociétés cotées ou non cotées et pour développer de nouveaux secteurs d’activité. La participation de Shanghai Huajian à cette souscription est principalement due à l’ajustement de la structure de participation du Groupe et de la Division des secteurs d’activité, en tenant pleinement compte de la commodité de la gestion fine des activités d’investissement en actions, etc.
Engagement du Contrôleur effectif
Étant donné que Shanghai Huajian a été créée en 2021 et qu’elle n’a pas d’entreprise, le Contrôleur effectif de l’émetteur, Zhu jianyong, Zhu Jianjun promet ce qui suit: « pendant la période de blocage du Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
2. La source du Fonds de souscription de l’objet de l’émission, s’il s’agit de fonds propres; S’il existe des conditions de collecte, de détention, d’arrangement structuré ou d’utilisation directe ou indirecte des fonds du demandeur et de ses parties liées pour la souscription; Existe – t – il des circonstances dans lesquelles le demandeur et ses actionnaires contrôlants ou contrôleurs effectifs fournissent une aide financière, une indemnisation, un revenu engagé ou d’autres arrangements contractuels à l’objet de la souscription, directement ou par l’intermédiaire de leurs parties prenantes?
Shanghai Huajian est une société à responsabilité limitée à une personne créée par Huatong Group, l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, pour souscrire des actions de cette émission. Huatong Group détient 100% des actions de Shanghai Huajian.
Les fonds de souscription de Shanghai Huajian proviennent principalement de fonds propres et du soutien financier fourni par l’actionnaire contrôlant Huatong Group. Les détails sont les suivants:
Fonds propres de Shanghai Huajian
Le capital social de Shanghai Huajian est de 100 millions de RMB, qui peut être utilisé comme l’une des sources de fonds pour cette souscription après avoir été versé par le Groupe Huatong.
L’actionnaire contrôlant Huatong Group est en mesure de fournir un soutien financier à Shanghai Huajian
La situation financière du Groupe Huatong au cours de la dernière période d’un an est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
Total de l’actif 1 093432,88 894262,81
Total du passif 801365,07 620892,70
Capitaux propres des propriétaires 292067,81 273370,11
Projet 2021 janvier – septembre 2020
Recettes d’exploitation 675523,12 892396,10
Bénéfice net 5 110,44 23 682,89
Note: les données financières ci – dessus sont des états financiers consolidés. Les données financières de 2020 ont été vérifiées par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et les données financières de janvier à septembre 2021 n’ont pas été vérifiées.
Comme le montre le tableau ci – dessus, l’actif du Groupe Huatong est en bon état et dispose d’une force de capital pour souscrire des actions non publiques. Shanghai Huajian est une filiale à part entière du Groupe Huatong, qui est en mesure d’aider Shanghai Huajian à souscrire à l’offre non publique d’actions.
Shanghai Huajian a émis un engagement le 26 novembre 2021: « les fonds de souscription d’actions payés par la société pour participer à la souscription d’actions Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) L’existence d’arrangements structurés tels que des avantages échelonnés; Il n’y a pas de cas où le Fonds de souscription provient directement ou indirectement de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) et de ses parties liées ( Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
L’émetteur a émis la lettre d’engagement sur l’absence de soutien financier ou d’indemnisation des investisseurs participant à la souscription, directement ou par l’intermédiaire des parties prenantes, le 13 septembre 2021, promettant que la société n’engagera pas les investisseurs participant à la souscription à un bénéfice garanti de base ou à un bénéfice garanti de base déguisé. Aucune aide financière ou compensation ne sera fournie directement ou par l’intermédiaire des parties prenantes aux investisseurs participant à la souscription.
3. Si l’objet de la souscription s’engage à ce qu’il n’y ait pas de situation ou de plan de réduction de la participation dans les six mois précédant la date de référence de tarification et les six mois suivant l’achèvement de l’émission
Le 13 septembre 2021 et le 29 septembre 2021, l’émetteur a tenu la onzième Assemblée du quatrième Conseil d’administration et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société et d’autres propositions relatives à cette offre non publique. La date de référence pour la fixation des prix de cette offre non publique est fixée comme date d’annonce des résolutions de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration.
L’objet de cette souscription, Shanghai Huajian, a été créé le 1er septembre 2021 et ne détient aucune action de l’émetteur.
Après enquête sur l’annonce de la société cotée six mois avant la date de la résolution du Conseil d’administration (c. – à – d. Le 13 mars 2021) jusqu’à la date d’émission de la réponse à la rétroaction, la liste détaillée des n premiers comptes généraux consolidés et comptes de crédit de marge et de titres émis par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Au cours de la période précédente, L’état du compte de titres et la lettre d’engagement émise par Huatong Group, l’actionnaire contrôlant de la société, n’ont pas réduit la participation de Huatong Group et de son investissement contrôlé par Huachen dans les six mois précédant la date de référence de tarification jusqu’à la date d’émission de la présente rétroaction.
Le 25 février 2022, le Groupe Huatong et Brilliance Investment ont publié une lettre d’engagement concernant l’absence d’une situation ou d’un plan de réduction des participations, qui se lit comme suit:
« en ce qui concerne la réduction ou le plan de réduction des actions de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Dans les six mois précédant la date de référence pour la tarification des actions ( Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
L’entreprise n’a pas l’intention de réduire sa participation dans les actions de la société cotée entre la date de référence de l’offre non publique et l’achèvement de l’offre publique, ni de réduire sa participation dans les actions de la société cotée dans les six mois suivant l’achèvement de l’offre non publique.
Après l’expiration de la période de non – réduction des actions de la société cotée mentionnée ci – dessus, le promisor se conformera strictement aux dispositions pertinentes et aux exigences relatives à la réduction des actions par les actionnaires, telles que la loi sur les valeurs mobilières, certaines dispositions relatives à la réduction des actions par les actionnaires, les Administrateurs et les superviseurs de la société cotée, les règles d’application de la réduction des actions par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée à la Bourse de Shenzhen. Si la politique réglementaire est modifiée à ce moment – là, l’entreprise appliquera également la politique la plus récente.
En cas de réduction de la participation de l’entreprise en violation de l’engagement précédent, l’entreprise s’engage à ce que tous les revenus provenant de la réduction de la participation soient la propriété de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Nous nous engageons par la présente. “
Le 25 février 2022, Shanghai Huajian a publié une lettre d’engagement concernant l’absence de conditions ou de plans de réduction des avoirs, qui se lit comme suit:
« Shanghai Huajian Food Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’entreprise ») confirme et s’engage à ce qui suit en ce qui concerne la réduction ou le plan de réduction de la détention de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Avant l’émission, l’entreprise ne détenait pas Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Après l’expiration de la période susmentionnée de non – réduction des actions Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Si la politique réglementaire est modifiée à ce moment – là, l’entreprise appliquera également la politique la plus récente.
En cas de réduction de la participation de l’entreprise en violation de l’engagement précédent, l’entreprise s’engage à ce que tous les revenus provenant de la réduction de la participation soient la propriété de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Nous nous engageons par la présente. “
En résum é, il n’y a pas de situation ou de plan de réduction de la participation du Groupe Huatong et de son investissement contrôlé par Brilliance dans les six mois précédant la date de référence de tarification et dans les six mois suivant l’achèvement de cette émission; Shanghai Huajian ne détient pas Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Le Groupe Huatong et son contrôle Brilliance Investment et Shanghai Huajian ont pris des engagements efficaces pour ne pas réduire la participation de l’émetteur.
Procédures de vérification et avis des intermédiaires
Procédure de vérification
L’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur ont effectué les procédures de vérification suivantes:
1. Interviewer le Contrôleur effectif de l’émetteur, consulter les statuts de Shanghai Huajian et d’autres documents, et vérifier les raisons spécifiques de la participation de Shanghai Huajian à l’augmentation fixe.
2. En consultant le rapport d’audit de 2020 et les états financiers de janvier à septembre 2021 du Groupe Huatong, nous avons obtenu la lettre d’engagement et la lettre d’explication émises par Shanghai Huajian, et nous avons interrogé le Contrôleur effectif de l’émetteur pour vérifier si la source du Fonds de souscription de Shanghai Huajian était un fonds propre et s’il y avait collecte externe, détention par procuration, L’arrangement structuré ou l’utilisation directe ou indirecte des fonds de l’émetteur et de ses parties liées pour cette souscription.
3. Consultez China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
