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Avis indépendants sur les questions relatives à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société et au système de travail des administrateurs indépendants de la société (La « société») et à d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément à la pratique de la recherche de la vérité à partir des faits, Sur la base d’une attitude sérieuse et responsable et d’un jugement indépendant, nous avons écouté le rapport du personnel concerné et examiné les documents pertinents sur les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration de la société. Après une discussion et un examen sérieux, nous avons émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration
Après avoir examiné les curriculum vitae et les documents pertinents des candidats à la sixième session du Conseil d’administration présentés par le Conseil d’administration et avoir une compréhension complète des antécédents scolaires et de l’expérience de travail des candidats, nous convenons que:
1. Cette élection est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les procédures de nomination, de délibération et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration sont légales et conformes et ont été approuvées par le candidat lui – même, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Après examen, M. CEN zhengping, M. YANG Xiaojun, M. Ye Jun, M. Gu Peng, Mme Zhang Dan et M. Zhang yongming ont les conditions de travail et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur et sont qualifiés pour être des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas de cas où le candidat à l’administrateur non indépendant désigné n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant d’une société cotée en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas de cas où la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. CEN zhengping, M. YANG Xiaojun, M. Ye Jun, M. Gu Peng, Mme Zhang Dan et M. Zhang yongming candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Après avoir examiné le curriculum vitae des candidats au poste d’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration soumis par le Conseil d’administration et les documents pertinents, et après avoir pleinement compris les antécédents scolaires et les expériences de travail des candidats, nous convenons que:
1. Cette élection est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les procédures de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration sont légales et conformes, et le consentement du candidat lui – même a été obtenu, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Après examen, Mme Huang LianXi, M. Zhang taoyong et M. Wang Gang ont les conditions de travail et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant et ont la qualification d’administrateur indépendant pour le sixième Conseil d’administration de la société. Tous les candidats à l’administrateur indépendant ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas de cas où le candidat à l’administrateur indépendant désigné n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant d’une société cotée en bourse en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du Règlement sur l’administrateur indépendant d’une société cotée en bourse et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. Il n’y a pas de cas où la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer Mme Huang LianXi, M. Zhang taoyong et M. Wang Gang comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération après que les candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été approuvés sans opposition par la Bourse de Shenzhen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société)
Signature du directeur indépendant:
Zhu Xin, Huang Ping, Huang LianXi
25 février 2022
