Code des valeurs mobilières: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) titre abrégé: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 17e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 25 février 2022 dans la salle de réunion de la société sous la forme d’une réunion sur place. L’avis de réunion a été signifié à chaque superviseur le 18 février 2022 par l’intermédiaire d’une personne spécialement désignée et d’un courriel. La réunion doit se tenir à 3 superviseurs et à 3 superviseurs. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Qiu Heng, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion en tant que délégué sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par tous les superviseurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats au représentant des actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Compte tenu de l’expiration imminente du mandat des membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société doit procéder à une élection de remplacement. Le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. Qiu Heng et Mme ma jinxia comme candidats aux postes de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance. Les voix se sont réparties comme suit:
Accepter de nommer M. Qiu Heng candidat au poste de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver la nomination de Mme ma jinxia comme candidate au poste de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les candidats susmentionnés au poste de représentant des actionnaires et de superviseur seront soumis à l’élection de la société à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et voteront selon le système de vote cumulatif. Après avoir été élus, ils seront les superviseurs du sixième Conseil des superviseurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Déclaration de la société: les administrateurs, les cadres supérieurs de la société, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate n’ont pas agi en tant que superviseurs de la société pendant le mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Conseil des autorités de surveillance 25 février 2022
