Code des valeurs mobilières: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) titre abrégé: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) En ce qui concerne les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société procèdent à des élections de remplacement avant l’expiration de leur mandat. Le 25 février 2022, la société a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 6e Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 6e Conseil d’administration. Le même jour, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de représentant des actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance. La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. L’annonce de la nomination du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance est la suivante:
I. Conseil d & apos; administration
Conformément aux statuts, le sixième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs et trois administrateurs indépendants. Après avoir obtenu mon consentement, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur au sixième Conseil d’administration et, après délibération à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, les candidats au poste d’administrateur au sixième Conseil d’administration ont été désignés comme suit:
Nommer M. CEN zhengping, M. YANG Xiaojun, M. Ye Jun, M. Gu Peng, Mme Zhang Dan et M. Zhang yongming comme candidats au sixième Conseil d’administration; Mme Huang LianXi, M. Zhang taoyong et M. Wang Gang ont été nommés candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe I pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le renouvellement du Conseil d’administration et la nomination des candidats au sixième Conseil d’administration.
Tous les candidats susmentionnés ont obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant. Une fois que la Bourse de Shenzhen n’aura pas d’objection à l’examen et à l’approbation de la qualification et de l’indépendance des candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés, elle soumettra les candidats à l’administrateur non indépendant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et les candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société voteront un par un selon le système de vote cumulatif. Le mandat des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Sur la liste des candidats au sixième Conseil d’administration de la société, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre de candidats à des administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents.
Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux statuts, le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs. Le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. Qiu Heng et Mme ma jinxia comme candidats au poste de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance. Voir l’annexe II pour le curriculum vitae des candidats au poste de représentant des actionnaires.
La proposition ci – dessus visant à élire les candidats au poste de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif.
Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de représentant des actionnaires et de superviseur formeront conjointement le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un représentant des employés et superviseur élu par l’Assemblée générale des employés de la société. Le mandat des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer les fonctions de superviseur d’une société cotée conformément aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elles ne peuvent pas exercer les fonctions de superviseur d’une société conformément au droit des sociétés et aux statuts, ni de circonstances dans lesquelles les personnes interdites d’entrée sur Le marché identifiées par la c
Situation de départ de certains administrateurs de la société à l’expiration du mandat
Après l’expiration du mandat de M. Gao Jianhe, administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, il continuera d’agir en tant que Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de Hangzhou urban and Rural Construction and Design Institute Co., Ltd., une filiale holding de la société. À la date de publication du présent avis, M. Gao Jianhe détenait 4150010 actions de la société, soit 1,84% du capital social total de la société, et ses actions de la société seront strictement conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 10 – gestion du changement d’actions. Les actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée et leurs règles de gestion du changement sont gérées conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, et les actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ne sont pas transférées dans les six mois suivant leur départ. Il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
Après l’expiration du mandat de M. Huang Ping et de M. Zhu Xin, les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société n’occupent plus les postes pertinents des administrateurs indépendants de la société et des comités spéciaux du Conseil d’administration, ni d’autres postes dans la société. Mr. Huang Ping and Mr. Zhu Xin did not hold the shares of the company directly or indirectly while acting as Independent Directors of the company, and there were no commitments that should be performed but not performed.
Avant l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et d’un nouveau Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale de la société, le cinquième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions.
La société exprime ses sincères remerciements aux membres du 5ème Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Conseil d’administration 25 février 2022
Annexe I:
Curriculum vitae des candidats au sixième Conseil d’administration de la société
1. Mr. Cen zhengping, born in 1962, Hong Kong, China, Master Degree, Senior engineer at Professor level. De 1984 à 1992, il a travaillé à l’Institut de design architectural de la province du Zhejiang. De 1993 à 1998, il a été Président du Zhejiang Urban Construction Architectural Design Institute. De 1998 à 2006, il a été Directeur général, Président et Directeur de la société; De 2003 à décembre 2011, il a été Président de Zhejiang Jinchang Wenhua Real Estate Development Co., Ltd. De 2003 à août 2012, il a été Président de Zhejiang Dishan Real Estate Management Co., Ltd. D’octobre 2004 à février 2012, il a été Président de Hangzhou Taida Real Estate Development Co., Ltd. Depuis 2005, il est Directeur de Zhejiang ZHONGLIAN Real Estate Development Co., Ltd. Depuis 2006, il a été Président de Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd., Président de Zhejiang Dishang Investment Co., Ltd., et Directeur de Hangzhou Sunshine Coast Real Estate Development Co., Ltd. De septembre 2006 à août 2011. Depuis 2007, il est Président de Shanghai hanjia Investment Co., Ltd. De 2008 à septembre 2016, il a été Président de Sichuan hanjia Group Co., Ltd. Depuis 2010, il est Directeur exécutif de Zhejiang hanjia Investment Co., Ltd. (anciennement Shanghai Xikang Investment Co., Ltd.) et Président de Zhejiang Urban Construction Real Estate Group Co., Ltd. De juin 2016 à juin 2017, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou Zhejiang University Zinc & Electric Energy Co., Ltd., et Directeur de la société depuis juin 2017; Directeur de Zhejiang Kaiyin Holdings Co., Ltd. Depuis avril 2018; Directeur de Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) depuis mai 2019; Président de la société depuis 2007.
M. CEN zhengping détient directement 1 500000 actions de la société et, conjointement avec son conjoint, ou Weizhou, détient indirectement 135000 000 actions de la société par l’intermédiaire de Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd., qui est le Contrôleur effectif de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres candidats aux postes d’administrateur et de superviseur. Il n’a pas été puni par la c
M. YANG Xiaojun détient 632900 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la c
3. Mr. Ye Jun, born in 1970, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, Master Degree, Senior engineer at Professor level. De 1991 à 1993, il a travaillé au deuxième Institut de conception et de recherche du Ministère des machines. De 1993 à 1998, il a été Directeur du Zhejiang Urban Construction Architectural Design Institute; De 1998 à aujourd’hui, il a été ingénieur en chef adjoint, Directeur général adjoint et Directeur de la société; D’août 2009 à novembre 2011, il a été Directeur de Chengdu hanjia Real Estate Development Co., Ltd. Depuis septembre 2016, il est Président du Zhejiang hanjia Construction Drawing Review Center. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société.
M. Ye Jun détient actuellement 1 423837 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la c
4. Mr. Gu Peng, born in 1961, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer, Senior Interior Architect. De 1980 à 1992, il a travaillé dans le Groupe Jiaxing Minfeng. De 1992 à 1999, il a été Directeur de Zhejiang changlun Decoration Engineering Co., Ltd. De 1999 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général et Directeur de la société; D’août 2009 à novembre 2011, il a été Directeur de Chengdu hanjia Real Estate Development Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société.
M. Gu Peng détient directement 1 582075 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la c
5. Ms. Zhang Dan, born in 1962, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Bachelor Degree, Engineer. De 1980 à 1995, il a été chef de l’équipe de conception de l’Institut de conception architecturale de Shangcheng. De 1995 à 1998, il a successivement été Directeur adjoint et Directeur de la branche Zhejiang Urban Construction Design Institute; De 1998 à 2014, il a été Directeur général adjoint de la société; De 2014 à aujourd’hui, il est Vice – Directeur général de l’entreprise et Président de l’Institut de design paysager. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société.
Mme Zhang Dan ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la c
M. Zhang yongming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la c
7. Ms. Huang LianXi, born in 1962, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, Bachelor Degree, first level lawyer. De juillet 1983 à septembre 1984, il a travaillé au Bureau de gestion des avocats du Département de la justice de la province du Zhejiang. De septembre 1984 à septembre 2003, il a travaillé comme avocat au cabinet d’avocats Zhejiang Zhejiang Jing. Directeur adjoint (de 1984 à 1986, il a étudié le commerce extérieur et le droit des affaires étrangères à l’Institut du commerce extérieur de Shanghai, en 1988, il a étudié le droit des États – Unis à la faculté de droit de l’Université d’Hawaï, aux États – Unis, de 1991 à 1992, il a étudié et travaillé à l’Université de Londres, au cabinet d’avocats du Royaume – Uni et au Tribunal d’appel, et en 1994, il a étudié le droit de la propriété intellectuelle aux États – Unis.
