Code des valeurs mobilières: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) titre abrégé: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: convoqué par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place mardi 15 mars 202215 h 00
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 mars 2022.
5. Mode de réunion:
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette Assemblée. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit de choisir l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne pour exercer le droit de vote. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 8 mars 2022 (mardi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration)
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Le personnel concerné, y compris les avocats témoins engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 21e étage, 501 hushu South Road, Hangzhou, Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) .
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Examiner la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société;
1.1 M. CEN zhengping est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
1.2 M. YANG Xiaojun est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
1.3 M. Gu Peng est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
1.4 M. Ye Jun est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
1.5 élire Mme Zhang Dan administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
1.6 élire M. Zhang yongming administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Examiner la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société;
2.1 élire Mme Huang LianXi Directrice indépendante du sixième Conseil d’administration de la société;
2.2 M. Zhang taoyong est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
2.3 M. Wang Gang est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société;
3. Examiner la proposition relative à l’élection du représentant des actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société; 3.1 élire M. Qiu Heng comme représentant des actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3.2 élire Mme ma jinxia comme Superviseur représentant les actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les propositions 1 à 3 ci – dessus sont soumises à un vote cumulatif conformément aux dispositions pertinentes des statuts. Proposition 1: 6 administrateurs non indépendants sont élus par Vote cumulatif; Proposition 2 l’élection des administrateurs indépendants se fait par Vote cumulatif, trois administrateurs indépendants sont élus et le vote des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants est effectué séparément; Proposition 3 les autorités de surveillance représentatives des actionnaires sont élues au moyen d’un vote cumulatif et deux représentants des actionnaires sont élus. Lors de l’élection des administrateurs et des superviseurs de la société au moyen d’un vote cumulatif, le nombre de votes électoraux détenus par l’actionnaire est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et l’actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Afin de mieux protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, les résultats du vote de la proposition ci – dessus doivent être comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement Plus de 5% des actions de la société cotée).
Les propositions 1 et 2 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et la proposition 3 a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www/cninfo.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif avec un nombre égal d’élections
1.00 nombre de candidats (6) à la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société
1.01 M. CEN zhengping est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.02 M. YANG Xiaojun est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de M. Gu Peng en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.04 Élection de M. Ye Jun en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.05 Élection de Mme Zhang Dan en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.06 M. Zhang yongming est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société (3)
2.01 Élection de Mme Huang LianXi en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.02 M. Zhang taoyong est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Wang Gang est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection du représentant des actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Qiu Heng est élu représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 Élection de Mme ma jinxia en tant que représentante des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la carte de compte de titres de l’actionnaire, le certificat de qualification du représentant légal et Sa carte d’identité; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter la procuration de la personne morale (voir l’annexe 1 pour le format) avec le sceau officiel de l’unit é et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques remplissant les conditions requises doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres d’actionnaires; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter une procuration des actionnaires (voir l’annexe 1 pour le formulaire) et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (qui doit être signifiée ou télécopiée à la société avant 17 h le vendredi 11 mars 2022, sous réserve de la date du cachet de la poste local), et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le format) et joindre des copies de la carte d’identité, du certificat d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’inscription et la confirmation. 2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le vendredi 11 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Bureau du Conseil d’administration, Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) ,
4. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents à la réunion une demi – heure avant la réunion afin de s’inscrire à l’Assemblée.
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 3 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Huang Guohua
Tél.: 0571 – 89975015, fax: 0571 – 89975015
Adresse électronique de contact: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration du Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
2. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Viii. Annexes
Annexe 1: Procuration
Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe 3: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Conseil d’administration 25 février 2022
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister au Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client: nature des actions:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Compte d’actions du client: nombre d’actions détenues: actions
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
J’ai voté la proposition de l’Assemblée générale comme suit:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée
