Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme continu et stable de rendement des dividendes des actionnaires de la société, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de politique de distribution des bénéfices et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices de La c
Le plan doit être formulé conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la répartition des bénéfices, en mettant l’accent sur un rendement raisonnable des investissements pour les actionnaires, en tenant compte des conditions d’exploitation réelles de la société et des objectifs de développement stratégique à long terme de la société, et en tenant pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie, de l’étape de développement du projet, de la demande de fonds du projet, L’environnement du crédit bancaire et du financement par emprunt, etc., doit assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, ne doit pas dépasser la portée des bénéfices cumulatifs disponibles à la distribution et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Les opinions des administrateurs indépendants et des investisseurs publics sont pleinement prises en considération dans le processus décisionnel de la société concernant la formulation des politiques de distribution des bénéfices. Plan de rendement des actionnaires 2022 – 2024
Contenu spécifique de la politique de distribution des bénéfices
La société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours et distribue les bénéfices après avoir retiré le Fonds de réserve statutaire et le Fonds de réserve excédentaire conformément à la loi. Les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année; La société peut effectuer un dividende en espèces provisoire.
Mode, intervalle et ordre de priorité de la distribution des bénéfices
Les bénéfices de la société peuvent être distribués en espèces ou en actions. En principe, les bénéfices sont répartis sur une base annuelle, sous réserve des conditions de répartition des bénéfices. Si la société remplit les conditions de dividende en espèces, la distribution des bénéfices est effectuée de préférence en espèces. Conditions de distribution des dividendes en espèces et des dividendes
Sur la base des bénéfices annuels et conformément au droit des sociétés et aux statuts, la société prélève la totalité du Fonds d’accumulation légal et du Fonds d’accumulation des bénéfices. La société distribue les bénéfices en espèces à condition de répondre aux besoins de fonds pour la production et l’exploitation normales de la société et qu’il n’y ait pas de dépenses importantes en capital.
À condition que les résultats continuent d’augmenter, après l’achèvement de la distribution des dividendes en espèces, si les bénéfices non distribués de la société atteignent ou dépassent 30% du capital social, la société peut effectuer la distribution des dividendes en actions, qui peut être effectuée séparément ou en même temps que les dividendes en espèces.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures pertinentes:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la formulation et la modification des politiques de distribution des bénéfices, les conditions d’ajustement et les mesures prises pour écouter pleinement les opinions des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour l’élaboration et la modification des politiques de distribution des bénéfices
La formulation et la modification de la politique de distribution des bénéfices de la société sont proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La politique de distribution des bénéfices proposée par le Conseil d’administration est approuvée par plus de la moitié des voix du Conseil d’administration et par plus des deux tiers des voix des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la formulation ou la modification de la politique de distribution des bénéfices.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société examine les politiques de distribution des bénéfices formulées et modifiées par le Conseil d’administration et les adopte par vote de plus de la moitié des autorités de surveillance. Si la société a des autorités de surveillance externes (les autorités de surveillance qui n’occupent pas de postes dans la société), elles sont adoptées par vote des autorités de surveillance externes.
La formulation et la modification de la politique de distribution des bénéfices de la société doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conditions spécifiques d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
Si la société a besoin d’ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction de facteurs tels que les conditions d’exploitation, le stade de développement et s’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, ou si l’environnement d’exploitation externe a subi des changements importants, elle prend la protection des capitaux propres des actionnaires comme point de départ et la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
La société facilite la participation des investisseurs publics à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes de la bourse. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires et présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Le Conseil d’administration de la société élabore un plan de distribution des bénéfices conformément à la politique de distribution des bénéfices établie et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires; Le Conseil d’administration de la société peut proposer que la société effectue des distributions provisoires de liquidités ou de dividendes en fonction de ses besoins en capital. Le Conseil d’administration explique le plan d’utilisation des bénéfices non distribués conservés dans le plan de distribution des bénéfices et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, la société communiquera et communiquera activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoutera pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répondra en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
La société divulgue le plan de distribution des bénéfices et la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices en espèces dans le rapport annuel. Si le Conseil d’administration n’a pas proposé de plan de distribution des bénéfices en espèces, il doit expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas proposé de plan de distribution des bénéfices en espèces, l’objet et le plan d’utilisation des fonds non utilisés pour la distribution des bénéfices en espèces conservés dans la société dans l’annonce publique, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et divulguée dans les médias désignés par la société. Iv. Mécanismes d & apos; efficacité de la planification
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Avis est par les présentes donné.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Conseil d’administration 1er mars 2022
